- 年份
- 2024(5282)
- 2023(7852)
- 2022(7063)
- 2021(6690)
- 2020(5930)
- 2019(13823)
- 2018(13922)
- 2017(28520)
- 2016(15845)
- 2015(18112)
- 2014(18492)
- 2013(18444)
- 2012(17764)
- 2011(16301)
- 2010(16628)
- 2009(16050)
- 2008(16213)
- 2007(15009)
- 2006(13284)
- 2005(12208)
- 学科
- 济(65750)
- 经济(65683)
- 管理(43893)
- 业(43320)
- 企(32911)
- 企业(32911)
- 方法(30855)
- 数学(27886)
- 数学方法(27602)
- 农(20856)
- 中国(19390)
- 财(18545)
- 制(15332)
- 贸(15177)
- 贸易(15171)
- 易(14795)
- 农业(13112)
- 银(13032)
- 银行(13007)
- 学(12781)
- 地方(12751)
- 业经(12666)
- 行(12470)
- 策(11294)
- 融(11097)
- 金融(11095)
- 务(10454)
- 财务(10428)
- 财务管理(10396)
- 和(9942)
- 机构
- 学院(235832)
- 大学(235311)
- 济(101088)
- 经济(98812)
- 管理(89055)
- 研究(81154)
- 理学(75392)
- 理学院(74557)
- 管理学(73379)
- 管理学院(72922)
- 中国(63826)
- 京(50004)
- 财(49833)
- 科学(48286)
- 所(42690)
- 农(41258)
- 财经(38534)
- 研究所(38279)
- 中心(37725)
- 江(36917)
- 经(34683)
- 业大(33865)
- 农业(32695)
- 北京(32260)
- 经济学(30989)
- 范(30685)
- 师范(30416)
- 州(29460)
- 院(28462)
- 经济学院(28161)
- 基金
- 项目(143605)
- 科学(111331)
- 研究(107533)
- 基金(101891)
- 家(87692)
- 国家(86924)
- 科学基金(72735)
- 社会(65886)
- 社会科(62361)
- 社会科学(62340)
- 省(56231)
- 基金项目(53197)
- 教育(49914)
- 划(47795)
- 编号(45896)
- 自然(45855)
- 自然科(44673)
- 自然科学(44657)
- 自然科学基金(43858)
- 资助(43604)
- 成果(39264)
- 部(32997)
- 重点(32429)
- 发(31964)
- 课题(31805)
- 创(29018)
- 性(28188)
- 教育部(27918)
- 科研(27556)
- 项目编号(27289)
- 期刊
- 济(114504)
- 经济(114504)
- 研究(73234)
- 中国(43800)
- 财(37600)
- 农(37552)
- 学报(34280)
- 科学(31271)
- 管理(30980)
- 融(27175)
- 金融(27175)
- 大学(25444)
- 农业(25062)
- 教育(24599)
- 学学(23816)
- 技术(19782)
- 业经(19403)
- 财经(19076)
- 经济研究(18749)
- 经(16347)
- 问题(16034)
- 贸(14464)
- 理论(12899)
- 业(12862)
- 技术经济(12278)
- 国际(12108)
- 商业(11945)
- 统计(11901)
- 实践(11644)
- 践(11644)
共检索到359915条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 国际经济合作
[作者]
王鹏
洗钱犯罪不仅威胁国家金融体系的安全与信誉,而且破坏经济和社会的稳定,阻碍和谐社会建设。随着全球金融危机的进一步扩散,热钱的流进与流出均对我国经济产生了实质性影响。只有找准新时期洗钱犯罪活动的新特点,弥补我国在反洗钱活动中存在的问题和不足,采取有效措施,加强对洗钱犯罪的防范和打击力度,才能维护社会经济发展的长治久安。
关键词：
洗钱 反洗钱 金融危机
[期刊] 上海金融
[作者]
操基平
近年来,我国反洗钱领域可疑交易报告数据井喷现象引起了国内外的关注,更引起了人们对我国反洗钱制度有效性的质疑。海量的可疑交易报告数量是金融机构在现行制度下为了降低反洗钱成本而过度采用机器替代人工报告可疑交易的结果。因此有必要在深化防范风险为本的反洗钱制度的基础上,一方面正确区分可疑交易,将合法经济符合特征的可疑交易剔除,从而减少可疑交易的总量;另一方面推行金融机构法人监管制度,发挥金融机构主观能动性,提高可疑交易数据的质量,从而进一步提高反洗钱工作的效率。
关键词：
制度 技术 可疑交易
[期刊] 武汉金融
[作者]
柏雪冬
本文从保险行业的组织架构和内部业务流程的角度,提出了日常控制洗钱的风险点;从保险产品、保险类别等方面,介绍目前我国保险业存在的洗钱风险,并结合我国保险业反洗钱工作现状,提出具有针对性的对策建议。
关键词：
保险业金融机构 洗钱风险 反洗钱
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡颖
洗钱是影响当前国际国内经济、金融健康稳定发展的一个重要因素。随着反洗钱打击力度加大,其犯罪形式已由传统的人工手段向电子化方面发展。本文通过对电子银行支付交易方式的分析,提出现阶段电子银行业务监管难点和相应的监管对策。
关键词：
电子银行业务 反洗钱
[期刊] 武汉金融
[作者]
吴朝平 高增安
文章基于国内外已有文献回顾,立足当前我国POS收单市场发展及反洗钱监管现状,从POS收单市场洗钱风险由银行向非金融支付机构迁移、信息不对称加大POS收单市场洗钱脆弱性、POS收单市场易被作为虚假交易洗钱渠道、国际银行卡组织网络易被作为跨境非法资金流动通道等四个方面,对我国POS收单市场当前主要洗钱风险进行了深入分析,并有针对性地分别从加强对非金融支付机构反洗钱监管、授权银行卡组织牵头推进银行卡产业各方信息共享、督促收单机构进一步健全反洗钱内控制度、强化国际银行卡组织反洗钱监管等四个视角,提出了进一步完善我国POS收单市场反洗钱工作的对策建议。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
何靖 杨胜刚 吴志明
洗钱犯罪活动的日益复杂 ,对反洗钱工作提出了更高的要求。本文首先以FATF为重点总结了国际组织反洗钱运行机制 ;其次以美国作为发达国家的典型 ,介绍其反洗钱机制即法律体系、反洗钱情报体系和多部门合作体系 ;然后通过对部分东南欧国家反洗钱举措的比较 ,归纳了转轨国家反洗钱的运行机制。最后 ,结合中国目前反洗钱工作的现状 ,对中国在新世纪的反洗钱工作开展提供政策建议。
[期刊] 武汉金融
[作者]
周意珍
我国反洗钱体系建设虽只有短短两年左右时间,在国务院的直接领导和各部门的共同努力下,很多方面都取得了积极进展。本文在透析我国现阶段反洗钱工作成效以及监管薄弱等现实问题的基础上,提出构建联合金融监管系统———即“开放式反洗钱金融监管网络”的构想。它涵盖金融、司法、海关等部门,包括洗钱行为涉及的各个环节、部门甚至相关的社会公众,是一个以金融网络为主要依托,全社会共同参与、综合治理的开放式监管网络。
关键词：
反洗钱 现状 开放式 金融监管网络
[期刊] 上海金融
[作者]
李天德 马德功
摘从抽象的金融学视角考察洗钱和反洗钱机制,“洗钱”是洗钱者将风险和收益推向极至的一种金融行为,反洗钱则是发现并拒绝洗钱活动通过金融体系进行转化的系统的运行机制。将金融学的相应机制融入反洗钱运行机制,置大规模资金流在金融体系中的转移于金融监管机构的有效监控之下,有效阻塞非法资金与合法资金之间的相互转化路径,应当成为改进和完善我国现行反洗钱机制的基本方略。
关键词：
洗钱 反洗钱 金融学
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
蒋建华
为了打击走私、贩毒和恐怖等活动,各国普遍加强了反洗钱措施。中国人民银行把握国内外形势,又颁布了一系列有关反洗钱的法规。本文利用一系列的数据说明我国金融机构反洗钱的必要性,并且结合我国的有关法令和国际惯例,论述了我国金融机构在反洗钱工作中所承担的责任及应采取的措施。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
刘猛 赵梦
随着我国市场经济逐步与全球经济体系的融合,利用博彩业进行洗钱的违法活动日益猖獗。博彩业洗钱问题关系到我国金融利益与社会稳定,是亟待解决的重大问题。该文在分析博彩业洗钱资金外流渠道及其危害性的基础上,针对博彩业洗钱问题提出构建以《反洗钱法》为核心的反洗钱法律体系、督促金融机构切实履行反洗钱职责、加强国际协作等具体措施。
关键词：
洗钱 博彩业 法律体系 国际协作
[期刊] 金融与经济
[作者]
孙婧雯 张超 冯慧佳
自《信托法》实施十余年来,信托业日益成为我国金融市场中的重要力量,2007年《反洗钱法》出台后,信托公司也被明确为反洗钱的义务主体。然而,与银行业反洗钱向纵深化发展、证券业和保险业反洗钱工作水平不断提高相比,信托业却未能找准工作切入点,反洗钱工作停滞不前。鉴于此,本文试图客观剖析当前我国信托业反洗钱的现状,深入挖掘利用信托产品洗钱的潜在风险,并提出相应的对策建议。
关键词：
信托公司 反洗钱现状 洗钱风险 对策建议
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
