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[期刊] 武汉金融
[作者]
戴桂英 敖国强
本文概述了银行卡领域洗钱的阶段及洗钱的一般方式,对银行卡领域洗钱的隐蔽性特性进行了阐述,归结了现阶段银行卡反洗钱的难点,提出了银行卡领域反洗钱在明确报告主体及可疑交易识别等方面的基本思路。
[期刊] 中国金融
[作者]
刘哲 荀雨杰 贾学平
银行卡的推广使用对促进消费、减少现金流通及降低交易成本具有积极作用,但银行卡在给人们的生活、生产带来便利的同时,其面临的洗钱风险也日益受到关注。银行卡反洗钱工作难点第一,客户身份信息识别难。客户身份识别是银行机构反洗钱义务履行的第一道防线,但在实际工作中,核实客户身份信息的手段十分有限,银行机构只能通过身份联网核查系统对客户身份证的真伪进行核实,而对于持其他身份证件办理业务的客户以及客户除身份证号码以外的其他身份信息则难以核实。客户身份识别的不到位直接影响银行机构对客户可疑交易的分析质量。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孟建华
银行卡是一种特殊的支付结算工具。随着银行卡功能的发挥,其也逐渐成为洗钱犯罪的一种工具。银行卡业务中的反洗钱涉及中国银联、发卡机构、收单机构和第三方服务机构等四个方面。中国银联作为中国的银行卡组织和跨行交易信息转接机构,应组织协调银行卡业务相关机构的反洗钱, 建立适应银行卡业务特点的反洗钱机制和措施,配合反洗钱主管部门对银行卡业务机构进行监管。
关键词：
银行卡 洗钱 反冼钱 大额交易
[期刊] 武汉金融
[作者]
韩冬芳
银行卡套现行为,不仅会增加我国金融体系中的不稳定因素,造成大量现金被非法套取,而且容易被不法分子所利用,成为洗钱的手段。本文分析了银行卡套现形式、产生的原因,并从反洗钱视角提出了防范银行卡套现风险的建议。
关键词：
银行卡 套现
[期刊] 南方金融
[作者]
文祖校
一、在网络银行领域开展反洗钱存在的困难(一)网络自身的缺陷给犯罪分子带来可乘之机。网络银行具有"匿名性"、"虚拟性"、"网络性"、"跨国性"等特点,为用户提供不受时间、网点和地域限制的服务,而正是这些服务的便捷性,也给洗钱带来更多的便利。首先,"匿
[期刊] 浙江金融
[作者]
吴朝平
银行卡反洗钱的开展,涉及监管机构、银行类金融机构、第三方支付机构、银行卡组织等诸多主体,产业链中某一环节(或领域)反洗钱力量增强,必然会导致银行卡洗钱犯罪向产业中反洗钱力量薄弱环节(或领域)迁移。故而,需构建基于银行卡产业宏观角度的反洗钱体系、从银行卡产业角度开展反洗钱工作,以提升银行卡对洗钱犯罪的免疫力。当前,国际社会对银行卡反洗钱问题的研究很少。已有相关研究,也仅是针对信用卡发卡和商户收单活动(The Wolfsburg Group,2009),或是预付卡等新支付工具洗钱脆弱性研究(FATF,2006/2010)。在我国,对银行
[期刊] 征信
[作者]
吴朝平
当前我国银行卡产业反洗钱体系脆弱性主要在于短板效应、国际性特征、信息不对称、业务模式复杂四方面,而银行卡产业反洗钱体系现状——产业各方各自为战、职责定位不清、反洗钱沟通协作缺乏,使我国银行卡产业反洗钱脆弱性进一步加重。为提升银行卡产业反洗钱有效性,需从参与主体职能与相关制度建设两方面,构建宏观视角的银行卡产业反洗钱体系。
关键词：
宏观视角 银行卡产业 反洗钱 制度建设
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡颖
洗钱是影响当前国际国内经济、金融健康稳定发展的一个重要因素。随着反洗钱打击力度加大,其犯罪形式已由传统的人工手段向电子化方面发展。本文通过对电子银行支付交易方式的分析,提出现阶段电子银行业务监管难点和相应的监管对策。
关键词：
电子银行业务 反洗钱
[期刊] 经济研究参考
[作者]
崔玉洁 张润红
１．建立健全完善的反洗钱监管法律法规体系，制定针对现代支付业务的反洗钱规定。组织对反洗钱监管方面的法律、法规及业务规章进行清理。该修改的要修改，该补充的要补充，该废止的要废止，确保政策的透明、统一与实用。对于部门业务规章有关条款与法律相冲突的，人民银行应根据法律对规章作适当修改；对于不同业务规章对同一指向规定不一致的，应尽快予以统一；对于法规措施规定模糊的，应以发文说明或制定实施细则等形式加
[期刊] 金融发展研究
[作者]
童文俊
私人银行的洗钱风险主要体现在因产品和服务而产生的洗钱风险以及因制度体系而产生的洗钱风险两方面。本文在分析私人银行反洗钱监管主要国际经验的基础上,提出了加强我国私人银行反洗钱监管的对策建议
关键词：
私人银行 洗钱风险 反洗钱监管
[期刊] 农村金融研究
[作者]
肖奎
论文基于长臂管辖的产生和发展简要介绍了美国司法管辖权的扩展,分析了长臂管辖视角下美国银行业反洗钱监管的现状。在此基础上,介绍了美国对外资银行实施反洗钱制裁的来由及措施,分析了这些措施对外资银行造成的影响。最后,提出了中资银行应对美国反洗钱监管的对策。
关键词：
反洗钱 制裁 长臂管辖
[期刊] 金融与经济
[作者]
朱晓明 张志峰
反洗钱工作,是新形势下世界各国必须面对的共同问题。近两年我国政府把反洗钱工作摆在突出位置来抓,取得了很好的效果但是在基层银行机构却是不很理想。本文结合调查情况,指出存在的问题,并提出了一些建议对策。
关键词：
反洗钱 工作现状 对策
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国人民银行郑州中心支行课题组 庞贞燕
信用卡数量近年来在中国激增,其洗钱风险不容忽视。从信用卡的业务流程出发分析其中存在的洗钱风险,并提出相应的可行性建议。
关键词：
信用卡 洗钱 交易成本
[期刊] 南方金融
[作者]
李青 龙田华
一、反洗钱现场检查的难点 1、反洗钱组织机构缺位,专业反洗钱人员缺乏。 目前,省会中支以下一级的中支反洗钱机构尚未建立, 现场检查时由其他岗位人员兼任,削弱了反洗钱工作 的权威性。2、现场检查的对象狭窄,出现检查“真空”。 保险公司、证券公司等非银行类金融机构的人民币业 务尚未纳入现场检查的范畴。3、现场检查手段落后,
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