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[期刊] 管理现代化
[作者]
李数光
随着银行监督审查极度的加大与透明度的提高,越来越多的银行内部人犯罪案件被揭发出来,也使得加强对银行内部人犯罪控制成为大家关注的问题,本文分析了银行内部人犯罪的概念与特点,进而分析了其犯罪的原因,最后在此基础上提出了几点加强内部人金融犯罪控制的措施。
关键词：
银行内部人 金融犯罪
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
赵芳春
近来年，我国税收领域内的犯罪活动愈演愈烈，不仅导致税款大量流失，加剧了国家财政困难，制约了国家的经济建设，也严重地扰乱了正常的税收秩序。打击和预防税收犯罪是一项长期而艰巨的任务，需要从完善税收立法、规范税收执法、加强税收司法等方面入手，采取综合行动，建立全方位的立体防范体系
关键词：
税收犯罪,税收犯罪的诱因,税收犯罪的预防
[期刊] 中国图书馆学报
[作者]
马海群
论信息犯罪及其控制Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｃｒｉｍｅｉｓａｋｉｎｄｏｆｎｅｗ－ｔｙｐｅｕｎｌａｗｆｕｌｐｒａｃｔｉｃｅｗｉｔｈｇｒａｅａｔｈａｒｍｆｕｌｎｅｓｓ．Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｍｅａｓｕｒｅｓｓｈｏｕｌｄｂｅｔａｋｅｎｔｏｔａｃｋ...
[期刊] 银行家
[作者]
高鸿 宁昊
随着互联网技术不断发展，金融科技不断创新，金融全球化不断深入，以诈骗和洗钱为代表的金融犯罪规模和影响日益扩大，金融犯罪的识别和分析日趋复杂，预防和控制金融犯罪已成为各国关切的问题。金融监管部门、司法机关需要统筹国内和国际两个领域，探索金融犯罪防控措施，完善金融风险防控体系。
关键词：
预防和控制
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王志民
[期刊] 财经研究
[作者]
尤家荣 唐玫秋
论银行内部控制尤家荣唐玫秋内部控制是由单位内部各种制度、方法、措施、程序等因素互相联系、互相制约而形成的一种控制机制。现代意义的内部控制已成为企业必不可少的管理机制。由于金融机构主要从事货币资金经营，涉及资金金额巨大，金融风险很高，一旦内部控制失效，...
[期刊] 旅游学刊
[作者]
印伟
作为一种犯罪现象,旅游犯罪指发生在旅游过程中与旅游者、旅游活动或旅游环境有关所有犯罪现象的总和,而旅游犯罪场是犯罪场的一种具体形态,指存在于具有旅游犯罪心理的潜在犯罪人的内心体验中,促成旅游犯罪原因实现为旅游犯罪行为的特定背景。鉴于旅游犯罪场是旅游犯罪原因与旅游犯罪行为之间的衔接点,所以相比旅游犯罪原因,旅游犯罪场离旅游犯罪行为更近,也更容易控制,这就在形式上弥补了旅游犯罪原因与旅游犯罪控制之间的结构缺损,并且为旅游犯罪的控制提供了新的方法论。因而,控制旅游犯罪场是控制旅游犯罪的一个有效途径,而控制旅游犯
关键词：
旅游犯罪 犯罪场 分析 控制
[期刊] 价格月刊
[作者]
郭大盛 黎书文
随着金融电子化的发展，计算机已经成为现代金融业务必不可少的办公设备，计算机的应用给银行和社会带来了巨大的经济效益和社会效益。但由于银行监督管理办法不尽完善，加之计算机技术专业性强、直观性差等诸多因素的影响，使不法分子利用操作计算机之便作案，给银行带来...
[期刊] 重庆工商大学学报(西部论坛)
[作者]
王世超 罗君
以农民工、留守农民为主的犯罪主体和被害人,成为中国城市化进程中犯罪控制的关键因素,加强分裂的城乡配套制度的融合,着重抓社区防控和普及公力的法律救济,能够有效地控制城市化进程中的犯罪,进而保护农民合法权益,维护改革成果,促进社会稳定与发展。
关键词：
城市化 农民工 边缘化 留守 犯罪控制
[期刊] 浙江金融
[作者]
杨月斌
市场经济在一定程度上讲就是法制经济，完备的市场经济中应该没有欺诈犯罪行为的容身之地。然而，在改革开放的今天，特别是在建立和完善社会主义市场经济体制初期，社会上一些不法分子，铤而走险，伺机大发横财，猖狂地进行金融欺诈犯罪活动，严重扰乱了国家正常金融秩序。金融欺诈是经济生活中一种变异现象，已引起法学界、金融界等关注和探讨。然而，当前在我国，从理论与实务上对金融欺诈进行比较全面系统、分门别类地总结与探讨，尚处初步阶段。鉴于此，本文拟就金融欺诈犯罪内涵、构成、类型、特点、成因及控制诸方面试作肤浅论述。金融欺诈犯罪内涵 科学合理的内涵是从事一项研究课题的出发点和基本点。根据刑法理论的基本要求，一般...
[期刊] 会计之友
[作者]
宋华未
随着《行政事业单位内部控制规范(试行)》的颁布,高校用内部控制的思路和方式进行经济合同管理应该成为合同犯罪防控的有效策略。在辨析合同犯罪相关概念的基础上,从实务角度分析高校合同管理工作面临的环境及存在的不足,根据高校合同管理内部控制的五个目标和六项原则,提出建立合同签订、合同履行、合同纠纷处理和合同登记归档的内部控制流程及风险防范措施,以利于合同犯罪防控。
关键词：
内部控制 高校 合同犯罪防控
[期刊] 浙江金融
[作者]
杨军 曹廷生
我国期货犯罪立法起步较晚,尚未形成完备的罪名体系。就外部体系而言,期货犯罪没有从证券犯罪中独立出来,二者被规定在同一个条文中。就内部体系而言,立法也没有将金融期货犯罪从商品期货犯罪独立出来,二者不仅适用相同罪名,甚至在规定期货犯罪的几个刑法修正案中,金融期货犯罪的概念都未曾提及。对此,本文不揣浅薄,尝试从金融期货犯罪概念的提出入手,以金融期货犯罪和商品期货犯罪关系为切入点,讨论我国金融刑事立法关于金融期货犯罪的规制问题,以期抛出引玉之砖。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
毛锦
内控制度建设已经摆到商业银行工作的重要地位,但侧重于业务管理、操作流程和防范风险的多,而对内部人自身的控制与监督则显得薄弱。内部人控制制度方面还存在着许多不完善的地方。应当建立一个上下贯通、平衡制约、自我约束、严格考核的不同层级内部人的控制与监督体系。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
彭瑜 朱宏春
基于复杂多变的外部金融环境,近年来银监会对商业银行实施巴塞尔新资本协议,对商业银行的内部控制体系建设提出了新要求。本文结合商业银行内部控制体系的五大要素,深刻反思制约银行内部控制体系建设的各种因素,并提出了有针对性的对策和建议。
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