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[期刊] 浙江金融
[作者]
杨月斌
市场经济在一定程度上讲就是法制经济，完备的市场经济中应该没有欺诈犯罪行为的容身之地。然而，在改革开放的今天，特别是在建立和完善社会主义市场经济体制初期，社会上一些不法分子，铤而走险，伺机大发横财，猖狂地进行金融欺诈犯罪活动，严重扰乱了国家正常金融秩序。金融欺诈是经济生活中一种变异现象，已引起法学界、金融界等关注和探讨。然而，当前在我国，从理论与实务上对金融欺诈进行比较全面系统、分门别类地总结与探讨，尚处初步阶段。鉴于此，本文拟就金融欺诈犯罪内涵、构成、类型、特点、成因及控制诸方面试作肤浅论述。金融欺诈犯罪内涵 科学合理的内涵是从事一项研究课题的出发点和基本点。根据刑法理论的基本要求，一般...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡雁云
网络金融欺诈犯罪是网络信息技术与现代金融相结合的产物。作为未来金融业务发展的目标模式之一,网络金融交易促进了金融业的繁荣,但金融手段的更新给传统的刑事法律制度带来了严峻挑战。刑法作为重要的部门法,通过构建网络金融欺诈犯罪的刑事法律体系,维护金融交易的有序进行。
关键词：
金融欺诈犯罪 刑事规制 网络犯罪
[期刊] 开发研究
[作者]
高达
证券欺诈发行犯罪是世界各国证券市场的普遍"顽疾"。从我国实际情况看,这一违法犯罪类型屡禁不止的制度原因有刑罚设计不够科学、规制主体不够明确、分类不够合理等,实践原因有证券发行的高盈利性、证券欺诈发行行为暗数大、惩处力度偏软等。要切实有效遏制证券欺诈发行违法犯罪行为,保护证券市场及投资者利益,就要将证券欺诈发行犯罪刑事政策从宽和转向适度严厉,扩大规制的行为类型范围,对保荐人和主承销商加以特殊规制,设计合理、科学的量刑体系。
关键词：
证券发行 欺诈 刑法 刑罚
[期刊] 价格月刊
[作者]
刘宪权
期货欺诈违法犯罪行为的法律防范华东政法学院邮政编码：２０００４２刘宪权近两年来，期货市场，作为市场体系的重要组成部分、市场的高级组织形式，已经引人注目地出现在我国经济生活中。一些交易所和期货经纪公司陆续在国内出现，人们用＂中国期货年＂来比喻当前期货交...
[期刊] 当代财经
[作者]
张蕊
根据欺诈"三角理论",我国国有企业高管侵占型职务犯罪的原因主要源自压力、机会与借口。其中,压力是经济人自利的价值取向与市场经济对财富追求的价值观导向的共同作用所产生的一种巨大的心理负担与欲望。机会主要是指公有制下的公司制的制度缺陷所造成的对高管财产经营责任约束的疲软、企业崇尚地位与权威的文化氛围、缺少必要的权力制衡及内部控制等。借口主要有"回扣"、"借款"及薪酬与激励制度设计的不合理等等。有效防范国有企业高管侵占型职务犯罪的途径就是要选拔品行能力兼优的人员担任高管,营造诚实守信等的企业文化氛围,完善各种机制与制度,并督促制度的有效执行,机制的正常运行。
关键词：
三角理论 国有企业高管 侵占型职务犯罪
[期刊] 上海金融
[作者]
鲍新则 李宏杰
单位实施贷款诈骗的,不能避开单位犯罪的概念和特征仅按照自然人犯罪论处;2014年刑法立法解释并没有改变2001年司法解释对单位贷款诈骗行为的归责原理,该款是一条注意规定;信用卡诈骗罪和有价证券诈骗罪没有增设单位犯罪主体的必要,前置性法律规范已然有效规制相应行为,但修改和完善现行《刑法》第200条也不失为一条出路。
关键词：
单位犯罪 贷款诈骗罪 立法解释 司法解释
[期刊] 税务与经济
[作者]
郝光昊
在现代经济迫切需要金融健康的时代背景下,金融科技反欺诈逐渐成为工商企业和金融机构的共同聚焦点,也是信息科学界、金融理论界和金融实务界共同研究和关注的重要课题之一。数字化金融欺诈具有专业化、系统化、隐蔽化等特点,而金融科技反欺诈工具则可凭借提效与保质两大优势,主要从数据采集、数据分析和应对机制的技术研发逻辑出发,能够在商业银行、消费金融、公司内部、政府监管等应用场景提供可靠的数字化金融反欺诈能力,进一步防范化解系统性金融风险。
关键词：
金融科技 反欺诈 数字化
[期刊] 教育科学
[作者]
马焕灵 王许人
教育欺诈的出现造成了社会诚信危机,阻碍了受教育者的成长,损害了名校自身的品牌。教育欺诈是依托名校追逐金钱和教育市场不规范的产物。要解决这一问题需要加强对民办教育的管理监督,政策上禁止民办教育不规范的问题并加强教育公益性的导向,同时名校自身也不应急功近利。
关键词：
教育欺诈 名校办民校
[期刊] 中国金融
[作者]
苏保祥
防范化解金融风险事关国家安全和发展全局,事关人民群众财产安全,是金融管理部门的重要责任。做好金融欺诈风险防控是打赢防范化解金融风险攻坚战的重要内容。加强金融反欺诈能力建设,要坚持法治导向,以平台建设为载体,善用监管规制、内部控制、风险管理、情报分析、多方协作乃至国际合作等工具,强化协同效应,在维护金融安全的同时增强公众对金融市场的信心,为经济高质量发展和社会和谐稳定创造良好条件。
关键词：
反欺诈 金融业 欺诈风险
[期刊] 浙江金融
[作者]
杨军 曹廷生
我国期货犯罪立法起步较晚,尚未形成完备的罪名体系。就外部体系而言,期货犯罪没有从证券犯罪中独立出来,二者被规定在同一个条文中。就内部体系而言,立法也没有将金融期货犯罪从商品期货犯罪独立出来,二者不仅适用相同罪名,甚至在规定期货犯罪的几个刑法修正案中,金融期货犯罪的概念都未曾提及。对此,本文不揣浅薄,尝试从金融期货犯罪概念的提出入手,以金融期货犯罪和商品期货犯罪关系为切入点,讨论我国金融刑事立法关于金融期货犯罪的规制问题,以期抛出引玉之砖。
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