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[期刊] 武汉金融
[作者]
孙玉刚
金融机构应当对客户交易进行分析识别,将具有可疑情形的交易向反洗钱监管部门提交可疑交易报告,这是反洗钱工作的核心内容。自2004年中国反洗钱监测分析中心成立后,我国可疑交易报送工作经历了一系列的观念变化和技术更新,逐步走向深入。本文将从可疑交易报送工作的发展历程和目前现状特点出发,提出针对性的政策建议。
关键词：
反洗钱 可疑交易 监测分析
[期刊] 中国金融
[作者]
宁敏 赵肖杭
可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容。近年来,安徽省人民银行系统着力健全可疑交易报告工作机制,指导金融机构提高报告质量,积极推动报告向案件成果的转化,但仍存在以下五个方面的问题。对洗钱及上游犯罪活动的资金监测有效性不足。2014年,安徽省侦破、宣判的涉嫌洗钱及上游犯罪案件中,贪腐
[期刊] 经济评论
[作者]
马兰
论我国柜台交易市场的现状及发展马兰一、柜台交易市场的形成及功能柜台交易市场在证券交易市场的发展过程中，比证券交易所的历史要悠久得多，在股票、债券等有价证券产生的同时，就有了供其流通转让的广泛市场。这种原始的证券交易市场，从其组织形态、交易程序等方面看...
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
周文波 陈燕
碳排放权交易机制作为市场经济体制下最有效率的污染控制手段已经在世界范围内被广泛采用。我国碳排放权交易市场虽然已经初步形成,但在实施和完善过程中还面临着许多问题。比如,从宏观经济角度看,存在政府监督管理力度不足、碳排放源难于监测和控制、气体排放权初始分配制度缺失等问题;从微观经济角度看,存在技术条件相对落后、碳排放权交易定价不合理、排污收费标准较低等问题。针对这些问题,通过借鉴较为成熟的欧盟和美国碳排放权交易机制,结合我国的实际情况,应采取加强政府政策的宏观导向,发挥市场机制的有效配置、健全碳排放权交易的法律体系以及建立碳排放权交易平台等措施来完善我国的碳排放权交易市场机制,以实现我国碳排放交易...
关键词：
碳排放权 低碳经济 配额 环境交易所
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
徐曾沧
改革开放以来,我国在积极利用外资的同时,也积极开展海外直接投资(也称境外投资,以下简称海外投资)。截至1994年6月底,我国经外经贸部批准或在外经贸部备案的海外投资项目已有455个,中方投资额已达52亿美元。中国已成为发展中国家重要的对外投资母国之一。为了规范我国海外投资,促进海外投资的健康发展,我国相应制定了一些调整海外投资的法律、法规。本文将对我国海外投资法律制度现状
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
杨静
一、我国外汇调剂市场发展的简单回顾开办外汇调剂市场,是我国外汇管理体制的一项重大改革。1980年10月,国务院决定开办外汇调剂业务,允许持有留成外汇的单位通过中
[期刊] 改革与战略
[作者]
卢伟
经济的快速发展和开放的进一步扩大,促进了我国银行市场的发展,但目前我国银行市场准入监管的立法存在明显不足。文章对我国银行市场准入监管立法存在的问题进行具体分析,并就我国银行市场准入监管的法律完善提出具体建议。
关键词：
银行 市场准入监管 完善
[期刊] 武汉金融
[作者]
罗璠
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)2017年7月1日正式实施。本文对武汉市56家法人金融机构2017年7月1日至2018年3月31日可疑交易监测情况进行了调查,重点对新规实施后可疑交易监测效率以及存在的问题进行了分析和研究,并提出相关政策建议。
关键词：
反洗钱 可疑交易监测 效率 建议
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
赵伟力
党的十二届三中全会在总结1978年以来的改革理论与实践的基础上,肯定了社会主义经济体制改革的目的,是要建立以公有制为主体的计划经济和市场调节相结合的运行机制。1987年,党的十三大进一步肯定了市场取向改革的方向和基本内容。十三届七中全会更进一步强调,必须坚决贯彻执行计
[期刊] 图书情报知识
[作者]
傅红岩 陈晖
信息时代需要书目情报意识。所谓书目情报意识,是书目的社会功能在人脑中的反映,也是时代进步、社会发展对书目情报客观要求在人脑中的反映。在建设有中国特色社会主义的伟大实践中,国民应该而且必须强化自己的书目情报意识。因为强化它就能在现有物质条件下推动书目情报事业的发展,促进我国的科技进步和经济繁荣。
[期刊] 上海金融
[作者]
郑杨 吕进中 朱磊
近年来,在货物贸易和外商直接投资的拉动下,我国国际收支双顺差的规模逐年扩大。国际收支的不平衡与国内经济均衡发展的矛盾日益突出。本文从全球经济发展、国内生产要素配置以及宏观政策层面来分析我国国际收支不平衡的根源。针对我国国际收支不平衡形成的根源,我们认为解决政策性和体制性问题应作为近期调整我国国际收支不平衡的着力点。
关键词：
国际收支不平衡 根源 调节
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