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[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
崔慧霞
论对中国金融机构的监管崔慧霞一、金融机构出现丑闻的原因简析近年来世界传媒所曝光的金融事件及丑闻，大多不是发生在什么无名的中小型的金融机构，而往往是发生在一些有一定历史的，甚至发生在一些有百年历史的金融机构上。如拥有２３３年辉煌历史的金融大帝国，由曾被...
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
朱南军 谢丽燕 邓博文
运用文献法和比较分析法,研究梳理金融稳定委员会、巴塞尔银行监管委员会等机构发布的系统重要性金融机构监管的相关文件,分析与评估了当前全球系统重要性金融机构的评估方法和监管政策。同时,参考美国、英国、澳大利亚以及荷兰在2008年次贷危机后的金融监管改革措施以及系统重要性金融机构监管制度的设计,结合中国目前系统重要性金融机构监管的进展以及金融监管的形势,指出中国应改变现有的"一行三会"监管模式,采取"央行+微观审慎监管局+金融行为监管局"监管模式。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
潘金生
20世纪 70年代以来 ,随着经济金融全球化的深入发展 ,洗钱犯罪日益猖獗 ,跨国洗钱活动愈演愈烈 ,并呈现出大宗化、智能化、国际化、专业化、政治化的趋势。特别是利用金融系统和工具的洗钱犯罪活动 ,日益成为国际社会面临的一大公害。因此 ,尽快完善中国的反洗钱金融监管机制 ,加大对洗钱犯罪的打击力度已迫在眉睫
关键词：
金融机构 反洗钱 监管机制
[期刊] 金融发展研究
[作者]
艾伦·伯格 王宇
美国的金融机构大致分为商业银行、银行控股公司、储蓄机构、信用社、财务公司、投资银行、共同基金、保险公司和养老基金等类别。其中,监管机构对商业银行实施资本金要求和其他审慎监管,并受到存款保险和央行"最后贷款人"支持;银行控股公司受联邦储备系统及专业职能管理机构管理;储蓄机构也处在严格监管下;信用社由国家信用社管理局监管并提供存款保险;财务公司受到的监管少;投资银行可以获取流动性支持,也受到银行控股公司监管条例的严格约束。
关键词：
金融机构 监管机构 流动性 中央银行
[期刊] 金融研究
[作者]
邓世华 梁志军
浅谈金融机构监管人民银行广西区分行金融管理处邓世华，梁志军根据我国中央银行各职能部门分工，我国金融监管体系主要是由金融机构监管、金融资产质量监管、金融财务结算监管和金融稽核审计监管等诸多金融监管形入所组成。下面浅谈的是金融机构监管的有关问题。一、金融...
[期刊] 武汉金融
[作者]
纪琼骁
本文从中国金融监管制度缺乏对监管者监管机制的客观事实出发,运用公共选择、寻租经济学理论,认为加强对监管者的监管是为了防止监管者作为"经济人"被俘获、防止监管"创租"与"寻租",并提出当前加强对金融监管者监管的四条措施。
关键词：
金融监管 监管者 监管机制
[期刊] 上海金融
[作者]
郭武平 王伶 颜琪中
本文根据金融监管一般理论 ,结合金融监管国际惯例 ,分析了转型时期中国金融监管的特点 ,讨论了监管效率、监管方式、监管内容以及金融监管与金融发展的关系等问题 ,并提出进一步改进和加强我国金融监管的建议与对策。
关键词：
负外部性 信息不对称 金融监管 金融发展
[期刊] 金融评论
[作者]
<正>党的二十大报告指出，加强和完善现代金融监管，强化金融稳定保障体系。对于问题金融机构的处置是维护金融稳定、保障金融业高质量发展的关键步骤之一。《中国金融监管报告（2023）》以“问题金融机构处置：理论逻辑、国际经验与政策建议”为主报告，认为在当前和未来一段时间内，健全金融风险处置和问题金融机构处置机制，是完善我国金融监管体系的重点之一。回顾2022年，我国银行业监管工作、证券业监管改革、保险业监管工作、信托业监管工作和外汇管理工作紧紧围绕化险、改革、发展三大任务，在稳增长和防风险的同时，进一步推动中国金融改革与创新。
[期刊] 上海金融
[作者]
何德旭 钟震
本文从系统重要性金融机构的内涵和基本特征入手,全面分析了系统重要性金融机构宏观审慎监管的必要性,在借鉴危机后国际系统重要性金融机构监管改革经验的基础上,提出了构建我国系统重要性金融机构宏观审慎监管框架的基本设想。
[期刊] 浙江金融
[作者]
闫海 佟爽
非金融机构互联网支付中立、便捷、经济、安全的资金划拨方式不仅减少了交易成本和风险,还较好地突破了电子商务的支付瓶颈,但是也存在隐蔽转移资金、便利任意性套现、潜在跨境支付风险、隐匿现金形式的"黑钱"处置及多功能资金等洗钱风险。我国应在《反洗钱法》和《非金融机构支付服务管理办法》等基础上,对非金融机构互联网支付进一步健全反洗钱的惩罚和激励机制、改进内部控制制度及加强反洗钱的国际合作。
[期刊] 经济学动态
[作者]
张立洲
一、金融结构内涵及变动 1.金融结构内涵。美国金融学家戈德史密斯教授在《金融结构与金融发展》一书中提出,“金融结构即金融工具和金融机构的相
[期刊] 新金融
[作者]
杜姝一
美国大萧条以来最严厉的金融改革法案已经总统签署形成法律,该法案对金融系统以及金融机构产生了深远的影响。本文通过对新法案在金融机构资本标准、有序破产、规模和经营范围限制以及消费者保护等方面的条文解读,分析了新法案对美国金融机构的经营前景、盈利能力的影响,为投资者研究美国金融机构提供了一定的参考。
关键词：
金融监管 金融机构 监管改革
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
许莎雯
一、引言国务院《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》明确提出:"鼓励民间资本发起或参与设立村镇银行、贷款公司、农村资金互助社等金融机构。"①我国在工业领域、农业领域,基本上形成了国有经济、民营经济和外资经济都非常活跃的局面,但是,在金融领域民间资本的进入目前还不是很顺畅,仍然存在着一些金融体制上的障碍。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
盛文军
本文以金融监管和一般产业管制的联系为基础,探讨了金融监管过程中安全和效率的矛盾,并通过对金融监管的诸方面说明了金融监管中侧重防范和封堵的特征,在此基础上指出构筑无冲击退出机制对于和效率兼容的金融监管体系的重要性,并通过市场方式和金融监管两个方面提出了退出机制设计的构想及可能面临的问题。
关键词：
金融监管 安全与效率 退出机制
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