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[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
宋首文
商业银行内控制度的缺陷是近年来国内银行各种重大案件频频发生的重要根由。根据银行内控制度的内涵,系统性地分析构建银行内控制度的宏观要素和微观要素,是有效推进我国银行内控制度建设的现实着眼点。文章将经济发展水平、金融深化程度、银行监管体系、银行市场环境作为构建银行内控制度的宏观要素,而将有效的公司治理结构、科学的企业决策机制、严密的业务操作规章、健全的考核激励机制、常规的稽核检查工作和即时的信息监控系统列为构建银行内控制度的微观要素。
关键词：
银行 内控 构建要素
[期刊] 上海金融
[作者]
季家友 陈刚 殷明
防范合规风险、建设合规文化是目前商业银行面临的一项重要工作。本文分析了国内商业银行合规文化与内控制度的现状,在此基础上就建设合规文化与健全内控制度提出了若干构想。
关键词：
合规文化 内控制度 管理机制
[期刊] 浙江金融
[作者]
熊海帆
《反洗钱法》和新《金融机构反洗钱规定》的出台,开始要求商业银行等金融机构必须"建立健全反洗钱内部控制制度"。我们知道,金融机构内控制度的建设和执行是非常复杂的系统工程,现在还要同反洗钱职责
[期刊] 农村金融研究
[作者]
郭沛 冯力
问题的提出及文献综述在新巴塞尔协议中,操作风险被定义为“由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统或外部事件所导致损失的风险”,从而将操作风险纳入商业银行风险管理的框架,并将操作风险与历来受到重视的信用风险、市场风险一起纳入最低资本监管要求,通过对操作风险制定对风险敏感的资
[期刊] 中国金融
[作者]
郑先炳
[期刊] 浙江金融
[作者]
魏国雄
论商业银行的内控机制□魏国雄近年来，在我国金融体制改革过程中，商业银行以盈利为主要经营目标的动力机制已经基本建立，但其内部控制机制的建设相对滞后，这不仅影响了商业银行有效防范金融风险及自身经营目标的实现，而且还直接影响着整个金融系统的安全保障和国民经...
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
吴慎之
加强内控制度建设， 是我国国有银行商业化的必要组成部分， 也是防范与化解金融风险的有效途径。本文对内控制度的内涵、加强国有商业银行内控制度建设的必要性以及完善国有商业银行内控制度的对策思路进行研究与探讨。
关键词：
内控制度 内控制度建设 对策思路
[期刊] 企业经济
[作者]
王蕾
会计作为银行的一项基础性工作,贯穿于银行业务处理的全过程,是商业银行经营管理工作的重要组成部分。随着我国社会主义市场经济的建立发展和金融体制改革的不断深化,银行会计面临的风险日趋多样化。近几年金融系统案件频繁发生,会计监督乏力是主要原因,防范会计风险也就顺理成章地成为了银行内部控制的重点。本文从分析商业银行会计内部控制的现状入手,提出强化商业银行会计内控制度的必要性和完善商业银行内部会计控制的政策建议,希望能对防范银行会计风险有所借鉴,为会计业务的健康发展服务。
关键词：
会计 风险 内控制度
[期刊] 浙江金融
[作者]
董瑞丽
当前,我国商业银行内部控制制度建设仍属于一个较新的领域,理论准备和实践经验都不足,还存在一些信弱环节,生要表现在: (一)现行的内部控制制度不健全 商业银行内部控制的一个显而易见的问题是内控制度本身的不完善及体系间的相互脱节。其表现在于:一是内控制度牵制乏力。一些银行内部控制制度在
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
毕超英
正确的经营体制和强有力的内控制度，犹如车之两轮，是国有商业银行稳健经营、提高效益的两个方面。有了强有力的内控制度，才能保证金融活动的有序高效运行，切实防范金融风险。《商业银行法》颁布以来，商业银行在制度建设方面进行了积极的探索，取得了显著的成效。但也...
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