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[期刊] 上海金融
[作者]
胡荣
汇兑型"地下钱庄"是跨境洗钱的主要渠道之一。本文考察了我国目前打击汇兑型"地下钱庄"的主要法律规定,分析了其局限性。通过借鉴美国在这方面的经验,本文提出可以从控制本外币出入境入手,打击汇兑型"地下钱庄"。
关键词：
地下钱庄 洗钱 走私现金罪
[期刊] 经济师
[作者]
杨雅涵
跨境支付作为常见的国际金融现象,其规模日趋扩大,但随之而来的跨境毒品、洗钱的黑市交易、暗网交易骤然增加。犯罪分子往往通过构建层层的地下交易网络,突破外汇监管壁垒,借助地下钱庄的"对敲"模式以此完成"黑钱"的"洗白"转变。但全国范围内的"断卡行动"让经营户的生产经营活动雪上加霜,其频繁冻结银行账户的合理性值得推敲。
[期刊] 企业经济
[作者]
阮雪梅
"地下钱庄"是非法经济活动的一种表现形式。我国改革开放以来,"地下钱庄"的活动从未停止过,它已成为一道法律治理的难题。笔者认为:对"地下钱庄"的治理,必须按照"疏堵结合,打防并举"的方针,尽快完善打击"地下钱庄"有关法律法规;立法上应适当放松外汇强制性管制,以满足企业和个人正当的外汇需求;法律实施上则采取以"制度对接和专项打击"为主的强力手段来遏制"地下钱庄"活动。
关键词：
地下钱庄 破窗理论 疏堵治理 洗钱
[期刊] 上海金融
[作者]
吴汉铭
当前地下钱庄案在我国频发。本文主要分析了制度漏洞导致当前打击地下钱庄所面临的如调查取证难、案件事实定性难、法律适用难、财产追缴罚没难等法律难题,并从刑法、行政法、诉讼法等多角度对完善我国地下钱庄的法律规制提出了一系列理论建议。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
张薇
一、新西兰投资环境新西兰是后起的发达国家,其基础设施完备,投资法律法规体系健全。近年来,新西兰经济保持了较平稳的增长。2007年国内生产总值为1745亿新元(约合1291亿美元),经济增长率为3.1%。尽管新西兰国土面积较小(约为27万平方公里),其农、林、
[期刊] 当代财经
[作者]
左天香
企业的资本来源,一般有两种途径,一是独资制,如传统的个人企业、财团出资的独资企业以及全部由政府出资的国家资本企业,另一种是合资制,如合伙企业、私人有限责任合股企业、股份有限责任公司以及公私合营企业等。本文所介绍的,主要是合资制中的股份有限责任公司的一般情况及国外对此有关的一般法律规定。
[期刊] 上海金融
[作者]
王冠
类庄操纵行为表现有五种：蛊惑交易操纵、抢先交易操纵、虚假申报操纵、特定价格或价值操纵、特定时段交易操纵。类庄操纵具有四个方面特征：行为短平快、相对控盘、基础不全面、危害体现于行为。目前，世界各国与地区对操纵市场的法律规定分为主观构成和客观构成，我国应当采用主观构成。操纵市场的主观意图是引诱其他投资者交易，可以以间接证据证明。
[期刊] 上海金融
[作者]
严立新 李刚
地下钱庄作为通道和载体助推跨境洗钱,由来已久且态势严峻。本文基于符合现实的数学模型,力证针对跨境资金转移应采用央行监管下的商业银行反洗钱模式,对于地下钱庄必须实施有效打击。在各种遏制和打击地下钱庄的策略及手段中,单纯依靠法律制裁的效果实际相对最差,且随着民众跨境资金转移需求的提高,其代价呈累进式递增。相对更有效的方法是采用多手段组合的策略,同步提高商业银行服务效率,改变民众偏好,同时,为进一步有效打击地下钱庄洗钱,应形成有效的民众跨境资金转移分流渠道,调整政策并建立综合配套机制等。
[期刊] 上海金融
[作者]
严立新 李刚
地下钱庄作为通道和载体助推跨境洗钱,由来已久且态势严峻。本文基于符合现实的数学模型,力证针对跨境资金转移应采用央行监管下的商业银行反洗钱模式,对于地下钱庄必须实施有效打击。在各种遏制和打击地下钱庄的策略及手段中,单纯依靠法律制裁的效果实际相对最差,且随着民众跨境资金转移需求的提高,其代价呈累进式递增。相对更有效的方法是采用多手段组合的策略,同步提高商业银行服务效率,改变民众偏好,同时,为进一步有效打击地下钱庄洗钱,应形成有效的民众跨境资金转移分流渠道,调整政策并建立综合配套机制等。
[期刊] 比较教育研究
[作者]
姜星海 洪成文
5·12四川大地震摧毁了绝大多数的学校建筑,伤害了大量的学生和老师,给我们留下了很多沉痛的教训和反思。鉴于此,本文选择日本作个案,对其与学校建筑物抗震有关的法律、法规、抗震标准和抗震措施等进行了研究,总结其应对地震的经验和特点,以促进教育系统内外人士反思,为完善我国学校建筑物的抗震立法工作提供借鉴。
关键词：
校园建筑 抗震法律法规 抗震标准
[期刊] 中国金融
[作者]
徐明
股东大会作为公司的权力机构，在公司治理中具有极其重要的地位。《公司法（修订草案）》尽管对现行《公司法》中公司权力机构所涉及的相关条文进行修订，完善了相关规定，但其中有关公司权力机构的相关问题仍有待进一步修订和完善。笔者认为，《公司法（修订草案）》在公司权力机构的名称、提请召开临时股东大会持股标准、股东临时提案、股东大会最低出席表决权比例等方面仍需修订和完善。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
王永新
合同的订立形式,是指用书面、口头、或其他形式订立合同的问题。关于这一问题的法律规定,比较简单,但由于订立形式亦能影响到合同的法律效力,其中某些含混之处,仍有探讨之必要。有关合同订立形式的法律规定,在我国现行法中,主要见诸于《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国经济合同法》,以及其他有关经济合同的法律法规。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
钟建华
美国有关知识产权边境保护的法律规定钟建华（烟台大学法律系）的关系越来越密切，而目前知识产权保护机制尚不能满足要求，美国便通过贸易法途径来保护知识产权，即所谓的知识产权的边境保护。美国有关知识产权边境保护措施的立法美国是最早对知识产权采取边境保护措施的...
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