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商品房交易中的欺诈行为不仅直接损害购房人的财产利益,而且也对国家的房地产管理秩序、银行资金的安全、社会治安等造成严重危害。商品房交易欺诈行为有多种多样的表现形式,常见的有一房多卖、重复抵押、抵押后销售、虚假广告、隐瞒面积、隐瞒规划等。针对商品房交易欺诈行为,应当从推进开发企业诚信经营、完善商品房交易法律法规、加强政府行政监管、鼓励和协助购房人依法维权等方面采取有效防治对策。

关键词：商品房交易欺诈行为重复抵押诚信经营政府监管

财务欺诈及其防范

[期刊] 审计研究 [作者] 王建新

近几年,国内外接二连三地出现了财务欺诈案件。为了有效地防范财务欺诈,2006年7月15日,被美国总统布什称作“自罗斯福总统以来美国商业界影响最为深远的改革法案”的《萨班斯-奥克斯利法案》正式生效,在美上市的所有公司都要求按照该法案提交财务年报。本文回顾了国内外的财务欺诈案件,分析了财务欺诈的各种理论根源和具体成因,并且在借鉴美国防治财务欺诈措施的基础上,对我国财务欺诈的防范工作提出了建议。

关键词：财务欺诈财务欺诈理论成因防范

论财务欺诈的防范

[期刊] 山西财经大学学报 [作者] 李月梅

国内各地不断涌现财务欺诈案件,给经济带来了很大程度的创伤。文章从财务欺诈的概念、目的、特征、表现形式等分析入手,提出一系列全面防范的对策。

关键词：财务欺诈内部控制防范

集装箱欺诈与防范

[期刊] 国际贸易 [作者] 白焱

国际海运欺诈是围绕着国际贸易中一系列过程而产生的欺诈。在国际贸易中有2/3的货物运输是通过海运来完成的,我国90％的进出口货物是通过海运来进行的。所以国际贸易海运欺诈实际上在整个国际贸易欺诈中占据了相当大的比重。国际海运欺诈种类繁多,有沉船欺诈、单据欺诈、租船欺诈、保险索赔欺诈等。近年来,随着国际海上集装箱运输的巨大发展,越来越多的货物开始由集装箱运输,欺诈分

关键词：集装箱货物保险索赔商品检验证书跟单信用证不法商人发货人资信情况租船人货物运输船名

慎防!货代被欺诈

[期刊] 对外经贸实务 [作者] 龚玉衡曾国富

关键词：货代企业钟胜船务公司指示提单报关行正本提单国际货代单证一致企业自身建设货运代理

论教育欺诈

[期刊] 教育科学 [作者] 马焕灵王许人

教育欺诈的出现造成了社会诚信危机,阻碍了受教育者的成长,损害了名校自身的品牌。教育欺诈是依托名校追逐金钱和教育市场不规范的产物。要解决这一问题需要加强对民办教育的管理监督,政策上禁止民办教育不规范的问题并加强教育公益性的导向,同时名校自身也不应急功近利。

关键词：教育欺诈名校办民校

进口提单欺诈原理分析及风险防范——以一则大宗产品进口业务提单欺诈为例

[期刊] 对外经贸实务 [作者] 覃淮宇

进口提单欺诈是指诈骗实施人利用克隆或是伪造提单骗取货款或(及)货物的一种行为,是国内大宗货物进口业务中时刻面临的一种潜在风险,一经发生就会给进口商带来不可挽回的巨大经济损失。参考一则网上最新报道的大宗产品进口业务提单欺诈案例,结合提单流转过程分析进口提单欺诈原理,研究进口提单欺诈风险防范办法。希望能给欺诈案例中各方当事人及广大进口商带来一定启示,有效降低以后大宗货物进口业务中的提单欺诈风险。

关键词：进口提单欺诈原理风险防范

强化金融立法防范金融欺诈

[期刊] 南方金融 [作者] 王自力

关键词：金融立法金融欺诈金融法律法规金融监督定性问题金融业务中央银行中国人民银行法金融犯罪基金法

关于诚实信用和防范欺诈的思考

[期刊] 经济问题探索 [作者] 耿明

关键词：社会信用制度无效民事行为民事欺诈隐瞒事实真相民法通则法律原则我国合同法因果关系现代法治国家诚实信用原则

国际工程承包业主保函欺诈的应对与防范

[期刊] 国际经济合作 [作者] 林一

国际工程承包是一个竞争日益激烈的买方市场,因此业主一般会要求承包商提供银行保函。不仅如此,越来越多的业主为了更有效地保障自身利益,会要求承包商提供见索即付保函或者其他类似的独立性银行保函。由于这类独立保函本身具有独立性、单据性和无条件性的特点,因此为一些业主实施欺诈行为、骗取保函项下的款项提供了可乘之

关键词：保函基础合同国际工程承包备用信用证付款责任例外原则合同解除项目合同管理自身利益招标文件