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[期刊] 世界经济
[作者]
高楠 马媛媛 何青
本文基于有中国代表性的微观调查数据，分析居民受骗的区域分布情况，探究引致家庭受骗的经济特征。分析表明，经济发达地区的诈骗活动更活跃，经济落后地区诈骗受害者比例更高;融资需求和信贷约束是导致家庭受骗的重要因素:融资需求和信贷约束导致被骗的概率显著增加，这一结论经过稳健性检验、处理内生性问题后依然成立。进一步研究表明，正规金融发展的滞后强化了融资需求和受骗的正向关系。传导机制分析表明，融资需求导致个体更易参与风险投资，呈现更多的负面情绪;信贷约束越强的家庭，越倾向于参与社会活动、拓展社会关系，从而暴露在诈骗活动中的可能性越大。积极推进普惠金融、满足居民融资需求，对于防范经济诈骗，减少诈骗带来的损失有积极的政策意义。
关键词：
经济诈骗 融资需求 信贷约束 普惠金融
[期刊] 中国金融
[作者]
梁必文
近年来,恩施州辖内许多中小企业到外汇管理局咨询跨境融资业务,动辄上亿资金,并且有多个企业不同程度地陷入融资骗局,经济上损失几万、十几万甚至几十万元不等。通过案例分析发现,诈骗分子根据外汇管理形势的变化,不断变换着行骗手法,并表现出欺诈的基本特征。融资欺诈的基本特点通过对案例分析发现:一些境外机构和个人利用一些企业尽快得到资金的心情,采取企业举借外债、直接投资和内保外贷等方式,欺骗企业办理
[期刊] 中国金融
[作者]
梁必文
近年来,恩施州辖内许多中小企业到外汇管理局咨询跨境融资业务,动辄上亿资金,并且有多个企业不同程度地陷入融资骗局,经济上损失几万、十几万甚至几十万元不等。通过案例分析发现,诈骗分子根据外汇管理形势的变化,不断变换着行骗手法,并表现出欺诈的基本特征。融资欺诈的基本特点通过对案例分析发现:一些境外机构和个人利用一些企业尽快得到资金的心情,采取企业举借外债、直接投资和内保外贷等方式,欺骗企业办理
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
孙满
随着我国对外改革开放的进一步发展，各种名目的引资、融资活动层出不穷，其中不乏以假乱真、混水摸鱼之徒，本文对此作了一些粗略的分析和探究，并提出几点防范措施，供有关方面思考
[期刊] 南方金融
[作者]
吴学斌
金融机构大量的不良贷款是由单位实施的贷款诈骗而形成的。尽管刑法没有规定单位可以成为贷款诈骗罪的主体,但是以单位名义实施的贷款诈骗不作为犯罪处理显然不合适。合理地解释刑法,并充分利用刑罚手段来处理单位贷款诈骗案件,有利于挽回金融机构的经济损失。
关键词：
贷款诈骗 合同诈骗 自然人
[期刊] 金融研究
[作者]
何明生 帅旭
本文基于需求引导的分析范式,以四川省巴中为例,对融资约束下的农户信贷渠道选择、信贷资金需求特性等信贷行为进行研究。在此基础上,本文通过信贷资金缺口测试的逻辑框架,运用Heckman广义三阶段回归方程对农户在正规金融市场上所受到的信贷约束程度以及信贷资金缺口进行估计,并对估计结果进行相应的解释。
关键词：
融资约束 信贷需求 信贷缺口
[期刊] 企业经济
[作者]
陈林跃
贷款诈骗罪严重侵犯了我国金融机构的财产所有权和国家对金融机构贷款的管理制度,其在主观上只能是直接故意,且有非法占有之目的,间接故意和过失均不能构成贷款诈骗罪。贷款诈骗罪在客观上表现为用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为,其方式在实践中表现多样,易与其他行为相混淆。本文通过对我国刑法第193条的贷款诈骗罪主客观要件的认定分析,以及对本罪与它罪界限的严格区分后,期冀在市场经济的发展中能够对日益猖獗的贷款诈骗行为进一步防范,并为切实有效地保障金融安全提供法理支撑。
关键词：
贷款诈骗罪 主观 客观 虚假证明
[期刊] 浙江金融
[作者]
吴高峰
浅议信贷诈骗防范吴高峰＂钱帛动人心＂，更动犯罪分子的心。因此防范诈骗已成为当前银行业务的重要工作。一、诈骗手法剖析利用关系：诈骗分子利用某些关系，使银行工作人员掉以轻心，碍于情面，而不按规定贷款。以假乱真：有的诈骗分子使用障眼法、用假现象或物品，进行...
[期刊] 管理评论
[作者]
吴昊旻 王杰 买生
以赫芬达尔指数(HHI)、熵指数(EI)与公司跨行业个数的对数(Ln N)作为公司多元化(PMC)的度量,实证检验多元化经营对我国上市公司商业信用提供的影响。结果表明:公司获得的银行信贷对其商业信用行为具有显著正向影响,易于获得银行信贷的公司会提供更多的商业信用,多元化经营通过增加公司获得的银行信贷进而促进了公司商业信用的提供;进一步研究还发现,多元化经营的上述强化效应在面临融资约束的公司和经济衰退时期将更为显著。研究结论不仅对于理解我国上市公司的多元化经营、银行信贷与商业信用提供之间的关系具有重要意义,
[期刊] 管理评论
[作者]
吴昊旻 王杰 买生
以赫芬达尔指数(HHI)、熵指数(EI)与公司跨行业个数的对数(Ln N)作为公司多元化(PMC)的度量,实证检验多元化经营对我国上市公司商业信用提供的影响。结果表明:公司获得的银行信贷对其商业信用行为具有显著正向影响,易于获得银行信贷的公司会提供更多的商业信用,多元化经营通过增加公司获得的银行信贷进而促进了公司商业信用的提供;进一步研究还发现,多元化经营的上述强化效应在面临融资约束的公司和经济衰退时期将更为显著。研究结论不仅对于理解我国上市公司的多元化经营、银行信贷与商业信用提供之间的关系具有重要意义,同时也为多元化经营缓解融资约束的积极效应提供了新的经验证据。
[期刊] 经济研究
[作者]
张璇 刘贝贝 汪婷 李春涛
本文利用2005年世界银行中国企业调查数据,考察了信贷寻租和融资约束对企业创新的影响,结果发现,信贷寻租和融资约束都能显著抑制企业创新,当企业遭遇信贷寻租时,融资约束对企业创新的制约作用更强。可能的原因是,信贷寻租减少了企业的创新利润,挤出和替代了企业的创新资金。在更替融资约束的测度指标进行稳健性检验,以及运用工具变量和PSM方法弱化信贷寻租和融资约束的内生性问题后,以上结论仍然成立。本文进一步按照企业规模、所有制类型和资本要素密集度划分样本进行分析,发现信贷寻租加剧融资约束对企业创新的抑制作用在中小企业、民营企业和资本密集型企业表现得尤为突出。因此,严厉打击寻租腐败,深化金融体制改革,让市场在资本配置中起决定性作用,有利于企业创新和经济的可持续发展。
关键词：
信贷寻租 融资约束 银行授信 企业创新
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
史恩义 李珍 岳泽亮
企业信贷声誉是影响企业出口的重要因素。数理模型分析表明:信贷声誉通过缓解融资约束促进企业出口;但总的来说,二者关系表现出非线性特征。文章通过界定并测度企业信贷声誉,使用probit和tobit模型并选取工具变量进行稳健性检验发现:(1)我国企业信贷声誉水平呈正态分布。(2)企业信贷声誉不仅直接促进企业出口决策,还可以通过影响融资约束这一间接渠道放松企业参与出口的条件,增大出口可能性,这一点在中小型企业中表现尤为明显;此外,企业信贷声誉也通过相同的渠道对出口密集度产生影响。(3)我国企业信贷声誉对出口的影响存在"倒U型"的关系,即随着企业信贷声誉的不断积累,其对企业出口的促进作用明显减弱,这可能是因为地区市场化水平与信贷声誉机制具有相互替代关系。因此,我们要注重培育良好的企业信贷声誉,不断优化营商环境。
关键词：
信贷声誉 融资约束 企业出口 非线性关系
[期刊] 经济研究
[作者]
张璇 刘贝贝 汪婷 李春涛
本文利用2005年世界银行中国企业调查数据,考察了信贷寻租和融资约束对企业创新的影响,结果发现,信贷寻租和融资约束都能显著抑制企业创新,当企业遭遇信贷寻租时,融资约束对企业创新的制约作用更强。可能的原因是,信贷寻租减少了企业的创新利润,挤出和替代了企业的创新资金。在更替融资约束的测度指标进行稳健性检验,以及运用工具变量和PSM方法弱化信贷寻租和融资约束的内生性问题后,以上结论仍然成立。本文进一步按照企业规模、所有制类型和资本要素密集度划分样本进行分析,发现信贷寻租加剧融资约束对企业创新的抑制作用在中小企业
关键词：
信贷寻租 融资约束 银行授信 企业创新
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