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[期刊] 地方财政研究
[作者]
罗海滨 陈明
伴随着互联网的飞速发展,网络虚拟货币逐渐兴起并逐渐进入现实流通领域,虚拟货币的便利迅捷、几乎没有成本等特性给传统货币带来了冲击,从而引起了人们的广泛关注。与此同时,虚拟货币对传统支付体系和政府货币政策有效性的冲击使得各国对虚拟货币的态度变得审慎起来,虚拟货币的发展有了很大的不确定性。本文以比特币的发展为例,着重阐述了虚拟货币的背景、特点和目前环境下其可能存在的风险,并有针对性地提出了虚拟货币的监管建议。
关键词：
虚拟货币 去中心化 投机泡沫 比特币
[期刊] 银行家
[作者]
黄国辉 刘大为 李健聪
伴随通信技术应用以及作为新兴媒体的互联网的发展,货币使用形态得以创新和丰富,逐渐从实物交割向电子化转变,以区块链技术应用为代表的比特币、以太币等虚拟货币,在场外交易和ICO平台实现与法定货币的双向兑换,由于价格泡沫化等市场风险突出,监管部门及时对境内虚拟货币交易集中清理,但交易平台快速转向境外,诱导境内机构和个人投资,风险再次暴露,且给国内货币发行和支付管理带来严重冲击,亟待深化监管,严控货
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
徐丽丽
从功能角度看,虚拟货币的创新在于集支付职能与投资职能于一身。比特币作为关注度最高的虚拟货币,发展最为突出、统计数据最为丰富,因此文章以比特币为例,分别从交易平台、交易量和交易价格和接受比特币的商家数量、ATM数量等方面反映虚拟货币投资职能和支付职能的发展情况。但是,虚拟货币的两大职能蕴藏的风险隐患也不容小觑:投资职能面临平台风险、洗钱风险和投资风险,支付职能面临滞留资金使用风险和信用风险。虚拟货币的发展前景究竟如何?这不仅与政府的态度密切相关,同时也需做好虚拟货币的监管工作:建立适度的市场准入限制,保障市
关键词：
虚拟货币 投资职能 支付职能 风险管理
[期刊] 武汉金融
[作者]
张文佳
虚拟货币是伴随互联网发展而产生的新兴产物。它在提高发行人交易效率和方便消费者的同时，也伴随着巨大的潜在风险。本文首先分析了虚拟货币的相关风险，主要包括安全风险、进行非法交易的风险和流动性风险等，然后在分析我国虚拟货币监管状况和国际监管经验的基础上，指出了我国加强虚拟货币监管的重要意义，并提出了相关建议。
关键词：
虚拟货币 风险 监管
[期刊] 中国金融
[作者]
盛松成 张璇
从货币本质特征及其发展历史来看,以比特币为代表的虚拟货币本质上不是货币,也难以成为货币近年来,诞生于互联网世界的虚拟货币引起了越来越多的关注。虚拟货币以计算机技术和通信技术为手段,以数字化的形式存储在网络或有关电子设备中,并通过网络系统传输实现流通和支付功能。它没有实物形态,不由货币当局发行,使用范围有限。虚拟货币最初只能在互联网上购买虚拟
[期刊] 财会月刊
[作者]
李大庆 蒋立佳
本文从货币经济学角度出发,对虚拟货币的本质属性和虚拟货币带来的风险进行了探讨,并对虚拟货币的监管问题提出了自己的看法。
关键词：
虚拟货币 互联网 支付手段
[期刊] 经济研究参考
[作者]
曲磊 郭宏波
比特币作为一种新兴的虚拟电子币,目前已经具有了货币所具有的五大职能,其诞生给货币的发行、流通带来了新的理念。比特币的去中心化、全球流通的特点也给当前的货币体系带来巨大挑战,只要获得国家认可,就能成为真正合法流通的货币。比特币所具有的相对于传统货币的突出优势对金融管理秩序造成重大冲击,也增加了金融犯罪的风险。本文通过对比特币特征的研究,结合法学理论对比特币流通中可能带来的金融犯罪风险进行初步探析,并有针对性地提出相应的解决对策。
关键词：
比特币 货币 金融犯罪 洗钱 逃税
[期刊] 银行家
[作者]
夏建邦
近年来,以比特币为代表的虚拟资产在全球范围内发展迅速,而各国在监管方面却并不完善,投资者盲目跟风炒作,影响社会经济稳定。尤其引入注意的是,中国已为比特币炒作的上战场。2016年9月以来,比特币成交突然放量。根据国外一家网站(Bitcoinity.org)的统计,全球主要比特币交易平台的日均成交总量从60万枚增至目前的600万枚左右,中间一
[期刊] 银行家
[作者]
夏建邦
近年来,以比特币为代表的虚拟资产在全球范围内发展迅速,而各国在监管方面却并不完善,投资者盲目跟风炒作,影响社会经济稳定。尤其引入注意的是,中国已为比特币炒作的上战场。2016年9月以来,比特币成交突然放量。根据国外一家网站(Bitcoinity.org)的统计,全球主要比特币交易平台的日均成交总量从60万枚增至目前的600万枚左右,中间一
[期刊] 武汉金融
[作者]
王禾立
近年来,随着互联网技术的飞速发展,网络游戏作为朝阳产业迸发了勃勃生机,但由于相关法规的滞后及非官方黑市交易的存在,以网络游戏虚拟货币为代表的网络虚拟货币已部分具备货币特征,成为一种准货币。而洗钱活动天然具有向管制较低领域迁移的特性,以网络虚拟货币为媒介进行洗钱成为一个新的动向。本文在厘清网络虚拟货币的定位的基础上,结合其交易特征,就网络虚拟货币的反洗钱问题给出一些政策建议。
关键词：
网络游戏 虚拟货币 洗钱 监管
[期刊] 中国金融
[作者]
董希淼
自比特币(Bit Coin)2009年1月问世后,目前以比特币、天秤币(Libra)为代表的虚拟货币约有8000种。5月18日,中国互联网金融协会等三家协会发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》(下称《公告》),就虚拟货币交易炒作风险进行提示。5月21日,国务院金融稳定发展委员会要求,"打击比特币挖矿和交易行为"。如何看待虚拟货币性质,如何加强虚拟货币监管,
关键词：
比特币
[期刊] 武汉金融
[作者]
贺立
虚拟货币是近年来发展起来的金融创新产品,它在为用户提供便捷的金融服务的同时,也带来了不容忽视的风险。本文从美国虚拟货币发展现状及风险出发,梳理了当前美国对虚拟货币的监管框架和主要措施,以期为我国监管提供参考借鉴。研究发现,美国对虚拟货币的监管分为联邦和州两个层面:联邦政府层面尚无统一的监管立法,但不同金融监管机构在自身职能范围内,已对虚拟货币及其金融活动采取监管措施,并开展合作;州政府层面在现有监管框架下逐步探索建立虚拟货币监管的专门法案,纽约州《虚拟货币监管法案》和统一州法委员会《虚拟货币业务统一监管法》对各州建立虚拟货币专门法案起到了示范及推动作用。总体来看,目前美国对虚拟货币业务保持较为包容和开放的态度,但重点关注了洗钱及其他犯罪风险,随着虚拟货币影响力的进一步扩大,全国性的虚拟货币监管框架或将建立。
关键词：
美国 虚拟货币 监管 比特币
[期刊] 中国金融
[作者]
孙国峰 陈实
美国的虚拟货币监管框架美国对虚拟货币的监管秉持其一贯对新技术的监管态度,即先适用现有框架下的分业监管,待时机成熟后推出完善的法规集中监管。在美国的分业监管模式下,不同类型的金融业务由不同的政府机构监管。针对虚拟货币,美国联邦的相关行政监管机构以及美国联邦法院作出了诸多的司法判决和行政裁定。其
关键词：
虚拟货币 监管框架 联邦法院
[期刊] 南方金融
[作者]
吴晓光 董海刚 李良
随着信息技术与互联网的高速发展,虚拟货币成为必不可少的网络小额支付手段,其方便、快捷、高效和经济的结算方式带来了极大的社会效益,但其应用也带来了诸多风险。本文从虚拟货币的定义、功能、特点入手,分析虚拟货币市场潜在的风险,并提出相关监管建议。
关键词：
金融监管 虚拟货币 小额支付 虚拟财产
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