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[期刊] 银行家
[作者]
贺捷
<正>近年来，虚拟货币在世界范围内作为一种投资工具迅速发展，引发了许多值得关注的问题。部分不法分子利用虚拟货币的去中心化、交易开放便捷、隐匿性高等特点，实施资产外逃、洗钱、逃汇等违法犯罪活动。因此，加强对市场风险和系统性风险的监控，建立统一有效的虚拟货币监管框架势在必行。本文从分析虚拟货币的内涵特征入手，结合国际监管经验与模式，探讨虚拟货币监管的有效路径。
[期刊] 武汉金融
[作者]
张文佳
虚拟货币是伴随互联网发展而产生的新兴产物。它在提高发行人交易效率和方便消费者的同时，也伴随着巨大的潜在风险。本文首先分析了虚拟货币的相关风险，主要包括安全风险、进行非法交易的风险和流动性风险等，然后在分析我国虚拟货币监管状况和国际监管经验的基础上，指出了我国加强虚拟货币监管的重要意义，并提出了相关建议。
关键词：
虚拟货币 风险 监管
[期刊] 特区经济
[作者]
张淑倩
虚拟货币是区块链技术应用的产物，是区块链技术发展的最新成果。由于其去中心化、匿名化等特征，使得虚拟货币在金融监管领域具有法律和监管上的特殊性。虚拟货币的金融监管面临着法律依据不充分、监管主体及职责模糊等问题。我国应当在充分考量虚拟货币自身特性的基础上，从法律和政策两个层面为虚拟货币的金融监管提供支持。在法律层面，应尽快出台专门法律规范虚拟货币金融监管；在政策层面，应加强虚拟货币的金融市场风险管控，建立针对虚拟货币的监管协调机制。
关键词：
虚拟货币 金融监管 去中心化 匿名化
[期刊] 南方金融
[作者]
曾瑞声 崔荣伟
跨境电子收付报告能够为货币跨境流动的反洗钱监管提供理想的解决方案。跨境电子收付报告的类型化分析和差异性分析,能够满足金融监管部门对货币跨境流动的反洗钱监管需求,也可以为司法部门打击跨境经济犯罪提供高效的侦查、取证方式。本文认为,目前我国构建跨境电子收付报告制度的最大阻力来自于成本因素,但是可以通过实行批量文件处理、坚持最小信息量原则以及设立触发机制来解决,从而有效提高我国货币跨境流动的反洗钱监管效率。
[期刊] 中国金融
[作者]
董希淼
自比特币(Bit Coin)2009年1月问世后,目前以比特币、天秤币(Libra)为代表的虚拟货币约有8000种。5月18日,中国互联网金融协会等三家协会发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》(下称《公告》),就虚拟货币交易炒作风险进行提示。5月21日,国务院金融稳定发展委员会要求,"打击比特币挖矿和交易行为"。如何看待虚拟货币性质,如何加强虚拟货币监管,
关键词：
比特币
[期刊] 武汉金融
[作者]
贺立
虚拟货币是近年来发展起来的金融创新产品,它在为用户提供便捷的金融服务的同时,也带来了不容忽视的风险。本文从美国虚拟货币发展现状及风险出发,梳理了当前美国对虚拟货币的监管框架和主要措施,以期为我国监管提供参考借鉴。研究发现,美国对虚拟货币的监管分为联邦和州两个层面:联邦政府层面尚无统一的监管立法,但不同金融监管机构在自身职能范围内,已对虚拟货币及其金融活动采取监管措施,并开展合作;州政府层面在现有监管框架下逐步探索建立虚拟货币监管的专门法案,纽约州《虚拟货币监管法案》和统一州法委员会《虚拟货币业务统一监管法》对各州建立虚拟货币专门法案起到了示范及推动作用。总体来看,目前美国对虚拟货币业务保持较为包容和开放的态度,但重点关注了洗钱及其他犯罪风险,随着虚拟货币影响力的进一步扩大,全国性的虚拟货币监管框架或将建立。
关键词：
美国 虚拟货币 监管 比特币
[期刊] 中国金融
[作者]
孙国峰 陈实
美国的虚拟货币监管框架美国对虚拟货币的监管秉持其一贯对新技术的监管态度,即先适用现有框架下的分业监管,待时机成熟后推出完善的法规集中监管。在美国的分业监管模式下,不同类型的金融业务由不同的政府机构监管。针对虚拟货币,美国联邦的相关行政监管机构以及美国联邦法院作出了诸多的司法判决和行政裁定。其
关键词：
虚拟货币 监管框架 联邦法院
[期刊] 南方金融
[作者]
吴晓光 董海刚 李良
随着信息技术与互联网的高速发展,虚拟货币成为必不可少的网络小额支付手段,其方便、快捷、高效和经济的结算方式带来了极大的社会效益,但其应用也带来了诸多风险。本文从虚拟货币的定义、功能、特点入手,分析虚拟货币市场潜在的风险,并提出相关监管建议。
关键词：
金融监管 虚拟货币 小额支付 虚拟财产
[期刊] 商业时代
[作者]
张磊
网络虚拟货币日益普及,并对传统货币本质及职能形成冲击。本文从新货币经济学对货币本质的阐释出发,分析了我国网络虚拟货币的本质及其与人民币之间的关系,以及其对现行货币政策及实体经济的影响,并在此基础上给出相应的政策建议。
关键词：
网络虚拟货币 货币本质 货币职能 监管
[期刊] 中国金融
[作者]
王信 任哲
虚拟货币没有内在价值及央行背书，其价格极易受市场预期影响，波动率极高，市场流动性难以得到保证，因此加强监管至关重要近年来，诞生于互联网世界的虚拟货币引起了各方关注，特别是以比特币为代表的虚拟货币发展迅速，其使用范围已从互联网渗透到了现实世界。笔者在参考国际组织以及代表性央行相关报告基础上，对虚拟货币的概念、潜在风险及各国监管对策进行了研究。
[期刊] 银行家
[作者]
黄国辉 刘大为 李健聪
伴随通信技术应用以及作为新兴媒体的互联网的发展,货币使用形态得以创新和丰富,逐渐从实物交割向电子化转变,以区块链技术应用为代表的比特币、以太币等虚拟货币,在场外交易和ICO平台实现与法定货币的双向兑换,由于价格泡沫化等市场风险突出,监管部门及时对境内虚拟货币交易集中清理,但交易平台快速转向境外,诱导境内机构和个人投资,风险再次暴露,且给国内货币发行和支付管理带来严重冲击,亟待深化监管,严控货
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
刘卫
虚拟货币是数字科技与金融市场深度融合的产物,区块链技术在变革传统支付结算形式的同时,也引发了市场监管难题。我国虚拟货币交易监管体系尚不健全,法律规范缺位,监管理念陈旧,技术手段落后等问题使得现有政策制度无法应对复杂多变的市场情形,亟待立法者予以有力回应。数字经济时代下市场规制法的价值理念是促进金融创新与交易安全的协调发展,若要实现这一治理目标,我国应着手制订“虚拟货币交易法”,厘清虚拟货币的法律性质,明确交易买卖、支付结算和代币发行等活动的具体规则。建立系统性交易监管机制,统筹部门行政职权,提升虚拟货币交易监管法治水平。
[期刊] 地方财政研究
[作者]
罗海滨 陈明
伴随着互联网的飞速发展,网络虚拟货币逐渐兴起并逐渐进入现实流通领域,虚拟货币的便利迅捷、几乎没有成本等特性给传统货币带来了冲击,从而引起了人们的广泛关注。与此同时,虚拟货币对传统支付体系和政府货币政策有效性的冲击使得各国对虚拟货币的态度变得审慎起来,虚拟货币的发展有了很大的不确定性。本文以比特币的发展为例,着重阐述了虚拟货币的背景、特点和目前环境下其可能存在的风险,并有针对性地提出了虚拟货币的监管建议。
关键词：
虚拟货币 去中心化 投机泡沫 比特币
[期刊] 经济经纬
[作者]
岳宇君 吴洪
虚拟货币以其便捷性促进了电子商务和虚拟网络经济的发展,但也带来了一些问题和隐患。为此,笔者通过建立"虚拟货币的流通模型"和"虚拟货币—现实货币的流向模型",厘清了虚拟货币的流通过程,对虚拟货币的流通参与方进行深入分析,试图对现阶段虚拟货币的监管给出较优监管选择,同时建议政府应该从对虚拟货币发行机构的准入实施管理、对虚拟货币发行机构的运营实施现金准备制度、对虚拟货币发行机构实施评级制度等三个方面对虚拟货币进行监管。
关键词：
虚拟货币 流通分析 政府监管
[期刊] 财会月刊
[作者]
李大庆 蒋立佳
本文从货币经济学角度出发,对虚拟货币的本质属性和虚拟货币带来的风险进行了探讨,并对虚拟货币的监管问题提出了自己的看法。
关键词：
虚拟货币 互联网 支付手段
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