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年份: 2024(6315); 2023(9317); 2022(8503); 2021(8179); 2020(6807); 2019(16038); 2018(16147); 2017(31830); 2016(17467); 2015(19776); 2014(19938); 2013(19871); 2012(18173); 2011(16293); 2010(16169); 2009(14745); 2008(14309); 2007(12315); 2006(10836); 2005(9616)

作者: 王(50308); 张(41252); 李(40988); 刘(39345); 陈(26411); 杨(19786); 晓(18738); 赵(16253); 周(15790); 华(14841); 吴(14348); 文(13745); 明(13029); 林(12865); 伟(12713); 志(12622); 孙(12360); 丽(12330); 黄(11782); 徐(11752); 玉(10254); 平(10179); 军(9904); 朱(9454); 红(9233); 郭(9227); 建(9188); 胡(9130); 春(8268); 云(8116)

学科: 济(67464); 经济(67380); 管理(49847); 业(46731); 企(39697); 企业(39697); 方法(33444); 数学(28963); 数学方法(28584); 农(17598); 财(16999); 中国(16732); 业经(14891); 学(14879); 地方(13385); 贸(12857); 贸易(12852); 理论(12668); 易(12495); 制(12225); 农业(11519); 务(11224); 和(11201); 财务(11160); 财务管理(11136); 银(10542); 企业财务(10520); 银行(10509); 技术(10338); 环境(10235)

机构: 大学(246124); 学院(243869); 管理(100060); 济(94095); 经济(91829); 理学(86493); 理学院(85556); 管理学(84047); 管理学院(83633); 研究(79290); 中国(61006); 京(52850); 科学(50080); 财(43527); 所(40020); 中心(36531); 农(36493); 研究所(36276); 业大(36177); 财经(35126); 江(34576); 北京(33936); 范(32444); 师范(32173); 经(31866); 州(29121); 院(28518); 农业(28415); 经济学(27154); 财经大学(26259)

基金: 项目(167057); 科学(130493); 研究(123078); 基金(120468); 家(104092); 国家(103219); 科学基金(88790); 社会(74985); 社会科(70974); 社会科学(70953); 基金项目(64882); 省(64832); 自然(58951); 自然科(57555); 自然科学(57545); 自然科学基金(56493); 教育(56402); 划(54713); 编号(51250); 资助(50559); 成果(41911); 重点(36789); 部(36649); 课题(34743); 发(34508); 创(34299); 科研(31963); 项目编号(31892); 创新(31861); 教育部(31532)

期刊: 济(102367); 经济(102367); 研究(73918); 中国(42704); 学报(37466); 管理(36355); 科学(34660); 农(33142); 财(32112); 大学(28192); 教育(27686); 学学(26311); 融(24586); 金融(24586); 农业(23219); 技术(21175); 财经(16688); 业经(16672); 经济研究(15567); 图书(14728); 经(14039); 理论(13969); 问题(13566); 实践(12966); 践(12966); 科技(11850); 技术经济(11694); 现代(11091); 业(10987); 情报(10834)

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虚拟货币反洗钱问题研究

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 中国人民银行郑州中心支行课题组路漫靳珂

随着信息技术的发展,虚拟货币等新型数字化支付工具不断涌现。我国对虚拟货币的研究、监管相对滞后,使其容易被犯罪分子利用进行洗钱活动,如何有效防范虚拟货币洗钱风险是理论界和监管层面临的难题。通过研究了虚拟货币反洗钱监管的理论与现实基础,分析虚拟货币面临的洗钱风险;在借鉴国外理论和实践的基础上,对我国规范、完善虚拟货币监管和防范洗钱风险做了深入的探索研究。

关键词：虚拟货币反洗钱监管

虚拟货币反洗钱问题研究

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 中国人民银行郑州中心支行课题组路漫靳珂

关键词：虚拟货币反洗钱监管

网络虚拟货币反洗钱监管问题研究——以网游虚拟货币为例

[期刊] 武汉金融 [作者] 王禾立

近年来,随着互联网技术的飞速发展,网络游戏作为朝阳产业迸发了勃勃生机,但由于相关法规的滞后及非官方黑市交易的存在,以网络游戏虚拟货币为代表的网络虚拟货币已部分具备货币特征,成为一种准货币。而洗钱活动天然具有向管制较低领域迁移的特性,以网络虚拟货币为媒介进行洗钱成为一个新的动向。本文在厘清网络虚拟货币的定位的基础上,结合其交易特征,就网络虚拟货币的反洗钱问题给出一些政策建议。

关键词：网络游戏虚拟货币洗钱监管

虚拟货币支付领域反洗钱监管的国际实践与借鉴

[期刊] 武汉金融 [作者] 杨庆明

虚拟货币的快速发展伴生了大量的虚拟货币支付产品和服务,如钱包提供商、虚拟货币支付处理、比特币ATM等,但这些支付产品和服务也潜存了洗钱和恐怖融资风险。本文基于国际上对虚拟货币反洗钱的监管实践,并重点分析研究FATF对虚拟货币支付产品和服务的反洗钱工作指引,为我国虚拟货币反洗钱监管提供借鉴。

关键词：虚拟货币支付领域反洗钱借鉴

虚拟货币支付领域反洗钱监管的国际实践与借鉴

[期刊] 武汉金融 [作者] 杨庆明

关键词：虚拟货币支付领域反洗钱借鉴

虚拟货币市场主体的规范与指引:基于反洗钱视角

[期刊] 浙江金融 [作者] 吴晓光

当信息技术与互联网的高速发展,虚拟货币(virtual money)成为必不可少的网络小额支付手段。本文从虚拟货币的功能、特点以及现有相关法规入手,分析虚拟货币市场潜在的洗钱风险与常见的洗钱模式,在此基础之上,针对虚拟货币市场主体提出相关的对策与建议,目的在于规范虚拟货币市场,引导其向健康的方向发展。

关键词：虚拟货币反洗钱

论虚拟货币反洗钱和反恐怖融资监管的策略

[期刊] 南方金融 [作者] 兰立宏庄海燕

虚拟货币具有去中心化、匿名性、跨国性、快捷性、非接触性、服务分割性等特点,使得传统的反洗钱和反恐怖融资监管制度趋于失灵。虚拟货币的监管问题已成为维护金融安全与社会稳定必须予以高度重视和妥善解决的重大现实问题。《金融行动特别工作组建议》明确提出将虚拟资产服务提供商纳入反洗钱和反恐怖融资监管范畴,《联合国安全理事会第2462号决议》在国际法上明确了各国遵守《金融行动特别工作组建议》的国际义务,鼓励成员国对虚拟资产服务提供商实施以风险为本的监管。为了更有效地防控虚拟货币洗钱和恐怖融资风险,提出以下建议:第一,明确虚拟货币的虚拟资产性质,并在立法和监管中使用"虚拟资产"、"虚拟资产服务提供商"等标准术语;第二,遵循以风险为本的监管思路,密切监测和定期评估虚拟货币相关活动及其风险;第三,明确和细化区块链信息服务提供者的反洗钱与反恐怖融资义务;第四,完善国内监管部门协调机制,推进国际监管合作,形成监管合力。

关键词：虚拟资产虚拟货币加密货币数字货币区块链

虚拟货币洗钱风险研究

[期刊] 武汉金融 [作者] 李新安

本文厘清了虚拟货币的概念、分类、实质与定位以及虚拟货币体系中的参与者,分析了虚拟货币潜在的洗钱风险,总结了利用虚拟货币进行洗钱的基本原理,以四账户为例模拟了跨境虚拟货币洗钱的模式。结合当前国内外虚拟货币反洗钱现状给出虚拟货币反洗钱方面的政策建议。研究结论表明,分散式和可兑换式虚拟货币更易于用于洗钱,虚拟货币发行方和交易服务应纳入反洗钱监管以有效降低虚拟货币洗钱风险。

关键词：虚拟货币风险风险为本方法反洗钱

虚拟货币洗钱风险及其控制研究

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 冯怡

虚拟货币交易快捷方便、匿名性的特点被犯罪分子利用成为洗钱新手段。虚拟货币洗钱问题引起FATF及各国金融监管部门的高度关注。我国禁止虚拟货币境内发行和交易,但境内主体仍通过互联网参与境外虚拟货币交易,而现行反洗钱运行体系对虚拟货币洗钱风险的有效控制仍有待提升。应借鉴国际经验,加强顶层设计,尽快完善虚拟货币反洗钱制度,将虚拟货币纳入反洗钱监管;明确有关机构的反洗钱职责,督促其认真履行反洗钱义务,有效控制虚拟货币的洗钱风险。

关键词：虚拟货币洗钱风险控制

电子货币环境下反洗钱问题探讨

[期刊] 金融与经济 [作者] 陈鑫

随着现代信息技术和网络金融的发展,利用电子货币这一新生事物进行洗钱犯罪已经越发严重,加大了反洗钱工作的难度。本文分析了电子货币环境下洗钱犯罪的发展趋势,指出电子货币对现行反洗钱法律体系带来的挑战,最后提出了在电子货币流通下反洗钱的对策。

关键词：电子货币反洗钱挑战对策

虚拟货币洗钱风险的法律规制

[期刊] 南方金融 [作者] 师秀霞

利用虚拟货币洗钱已成为洗钱的新手段和新趋势。虚拟货币由于存在交易的非面对面与匿名性、使用范围的广泛性、注资方式的多样性、获取现金的可能性、服务的分割性、交易的快捷性与不可撤销性、识别利用虚拟货币洗钱的难度大、交易模式的复杂性等八个特点，因而具有较高的洗钱风险。金融行动特别工作组从采用风险为本方法的义务、尽职调查客户身份的义务、保存记录与报告可疑交易的义务等方面，向成员国提出了规制虚拟货币洗钱风险的建议。根据这些建议，我国应着手制定虚拟货币监管办法或者专门的虚拟货币反洗钱和反恐融资管理办法，建立虚拟货币的反洗钱和反恐融资管理机制，明确规定虚拟货币管理商和交易商应履行建立反洗钱内部控制机制、保存虚．．．

关键词：虚拟货币洗钱网络洗钱反洗钱数字货币比特币

数字经济时代涉虚拟货币洗钱风险研究

[期刊] 开发研究 [作者] 顾辰欣

虚拟货币具有隐蔽性强、流通范围广泛、交易便捷等特性，为跨国跨境洗钱犯罪活动所利用，为毒品、恐怖主义、贪污腐败等上游犯罪服务，严重影响国际金融秩序与社会稳定。通过综述当前这一问题国际国内双层面的研究前景与研究现状，提炼涉虚拟货币洗钱行为在资金流动、资金监测、证据留痕等方面的风险特征；从交易特征、监管差异与技术壁垒等层面加以论证，涉虚拟货币洗钱犯罪的防控难点为隐蔽性强难于监测、流通性强难于管控、法律界限模糊易于规避、证据形式多样难于查处。针对相应难点提出涉虚拟货币洗钱风险的治理防控思路：一是利用层次分析法对风险点进行指数化的表达，以完善涉虚拟货币洗钱风险事前防控监测预警机制，二是加强信息共享、监管措施实践等关键治理领域的国际合作交流，三是应用金融科技层面的先进理念与工具，推动有效数据的共享及监测预警手段的革新。

关键词：虚拟货币洗钱犯罪金融监管