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[期刊] 农村金融研究
[作者]
陈帆
伴随着国际金融市场的空前繁荣和金融服务多元化的发展趋势,洗钱及恐怖融资活动在全球范围内呈日益高发态势。英国金融市场高度发达,反洗钱监管机制和体制具有很强的国际示范和代表意义,对其进行研究有很强的理论和实践价值,在当前中资银行国际化发展不断推进的形势下,尤其具有现实意义。
[期刊] 浙江金融
[作者]
汪雨
FinCEN对美联银行的反洗钱处罚体现了重视反洗钱工作机制建设、重视违反可疑交易报告规定情况、具体的处罚金额与违规行为的严重程度和机构自身的影响力相关等监管原则。启示我国反洗钱工作要加强对金融机构反洗钱内控机制建设的关注力度,处罚力度应与机构影响力结合,正确理解和处理处罚与监管的关系以及在大额和可疑交易报告的检查方面应注重系统性风险等。
关键词：
美联银行 反洗钱处罚 监管原则 启示
[期刊] 金融论坛
[作者]
邱牧远
国际反洗钱监管呈现出以下最新趋势:反洗钱内涵扩大,与国家战略利益联系日益紧密;监管渠道和监管对象拓宽;监管前移,KYC成为重点;执法力度趋严。中资银行反洗钱监管压力增大,内部原因包括合规意识不强、信息系统建设滞后、制度缺失、人才不足等,外部原因则包括中资银行国际地位上升,欧美国际推行保护主义和单边主义。为有效防范、化解并处置境外反洗钱合规风险,中资银行应全面提高合规意识和能力水平,建立差异化的反洗钱合规管理体系,提升金融科技的支持能力,设立专业团队,总结经验依法维权,积极参与国际交流。
[期刊] 浙江金融
[作者]
薛永明 王鹏飞
美国是目前世界上对反洗钱监管最严厉,开出罚单金额最多的国家。其在反洗钱管理工作上的做法一定程度上代表了国际反洗钱的趋势。本文从反洗钱法律体系、监管架构、监管方式、监管处罚四个维度出发,对比研究美国和我国反洗钱监管模式,并就我国银行业完善反洗钱处罚防控体系,推动银行稳健经营给出自己的思考。
关键词：
反洗钱 监管 对比研究
[期刊] 浙江金融
[作者]
薛永明 王鹏飞
美国是目前世界上对反洗钱监管最严厉,开出罚单金额最多的国家。其在反洗钱管理工作上的做法一定程度上代表了国际反洗钱的趋势。本文从反洗钱法律体系、监管架构、监管方式、监管处罚四个维度出发,对比研究美国和我国反洗钱监管模式,并就我国银行业完善反洗钱处罚防控体系,推动银行稳健经营给出自己的思考。
关键词：
反洗钱 监管 对比研究
[期刊] 中国货币市场
[作者]
童文俊
近年来,发达国家金融业反洗钱监管出现了由"规则为本"反洗钱方式向"风险为本"反洗钱方式的转变。该文回顾了近年来我国金融业反洗钱工作取得的成绩,在对两种反洗钱监管方式进行分析和比较的基础上,提出我国应从战略角度推动风险为本方法的实施,制定指引以明确风险为本的反洗钱监管要求,加强对洗钱风险可能性模型及计量方式的研究,并重点开展对反洗钱内控措施有效性的评价。
关键词：
反洗钱 监管方式 国际比较
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
潘金生
20世纪 70年代以来 ,随着经济金融全球化的深入发展 ,洗钱犯罪日益猖獗 ,跨国洗钱活动愈演愈烈 ,并呈现出大宗化、智能化、国际化、专业化、政治化的趋势。特别是利用金融系统和工具的洗钱犯罪活动 ,日益成为国际社会面临的一大公害。因此 ,尽快完善中国的反洗钱金融监管机制 ,加大对洗钱犯罪的打击力度已迫在眉睫
关键词：
金融机构 反洗钱 监管机制
[期刊] 浙江金融
[作者]
闫海 佟爽
非金融机构互联网支付中立、便捷、经济、安全的资金划拨方式不仅减少了交易成本和风险,还较好地突破了电子商务的支付瓶颈,但是也存在隐蔽转移资金、便利任意性套现、潜在跨境支付风险、隐匿现金形式的"黑钱"处置及多功能资金等洗钱风险。我国应在《反洗钱法》和《非金融机构支付服务管理办法》等基础上,对非金融机构互联网支付进一步健全反洗钱的惩罚和激励机制、改进内部控制制度及加强反洗钱的国际合作。
[期刊] 中国金融
[作者]
张国坤
反洗钱监管在国家治理体系和治理能力现代化中发挥着重要作用,特定非金融机构反洗钱监管是反洗钱监管的重要组成部分。近年来,我国特定非金融机构反洗钱监管不断加强,但与当前强化金融监管、打击洗钱犯罪、维护国家金融安全的形势和要求相比,在机制建设方面还存在不小差距。应着力完善特定非金融机构反洗钱法律框架,构建监管合作长效机制,加强监管信息平台建设,提高义务机构素质和能力,进一步提升我国特
关键词：
非金融机构 反洗钱监管 反洗钱工作
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行随州市中心支行课题组 敖卫红 武西峰
随着金融机构业务的快速发展,因地域、行业及业务特点的不同而导致金融机构抵御洗钱风险的非均衡性越来越明显。本文首先对目前金融机构抵御洗钱风险的非均衡性及原因进行分析,在此背景下提出差别化监管的必要性,其次阐述采取差别化监管方式的优势所在,最后介绍差别化监管的具体流程及方式,提出不同风险等级采取不同监管措施的观念,与人民银行总行反洗钱局提出的反洗钱监管观念从"合规为本"向"风险为本"转变的总体思路不谋而合。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈垣桥 肖斌卿 陆文彬
反洗钱的重要地位早已成为全球共识。政府和金融机构在反洗钱体系中都发挥着关键作用,二者各有分工,政府通过法律法规和配套监管机制来督促金融机构开展反洗钱工作。因此,在反洗钱监管中,政府与金融机构之间存在典型的"委托代理"关系。从委托代理角度,研究了政府反洗钱监管力度和金融机构反洗钱资源规划的相互作用,委托代理理论提供了一套贴合实际的非对称信息博弈分析框架,由博弈模型导出了政府反洗钱监管力度和金融机构反洗钱资源投入量的均衡解。模型参数分析结果表明,由诸多外部因素所决定的反洗钱监管红线以及由金融机构自身管理基础所决定的反洗钱资源投入效率能够对政府反洗钱监管力度和金融机构反洗钱资源投入量产生显著影响。进一步地,结合近年来反洗钱监管处罚数据,对反洗钱监管机制以及政府和金融机构的战略决策进行了深入分析,并给出了相应政策建议。
[期刊] 武汉金融
[作者]
童文俊
在反洗钱工作中,香港建立了比较完善的法律体系与组织架构,取得了令人瞩目的成绩。本文在对香港反洗钱监管基本情况进行分析的基础上,总结了香港反洗钱监管的主要经验,并以此为借鉴提出内地金融业反洗钱监管应推行风险为本的监管方式,构筑预防性反洗钱监管网络,不断改进监管方法与手段,全面提高监管工作的有效性。
关键词：
香港 反洗钱 监管
[期刊] 西南金融
[作者]
童文俊
本文从五个方面阐述了反洗钱非现场监管的国际经验:非现场监管信息收集的国际经验、非现场监管走访会谈的国际经验、非现场监管评估的国际经验、与现场检查协作的国际经验、发挥非现场监管行业指导作用的国际经验。最后,本文给出了相应的结论及对我国反洗钱非现场监管的启示。
关键词：
反洗钱 非现场监管 国际经验
[期刊] 国际金融研究
[作者]
屈文洲 许文彬
本文系统介绍、归纳了反洗钱监管的美国模式和英国模式,深入分析了其各自的形成条件和建构基础,并比较了两种模式在组织架构、交易报告制度以及具体运作方式等方面存在的差异,从而得出反洗钱监管绩效取决于制度设计与本国国情在多大程度上相契合这一指导性结论;立足于该结论,文章进而提出了两种主要的反洗钱监管模式对我国反洗钱监管制度设计的若干具体启示。
关键词：
反洗钱监管 模式 启示
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘泽华
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