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[期刊] 中国金融
[作者]
林小玲
自定义可疑交易监测存在的问题为了解反洗钱义务机构自定义可疑交易监测现状,考察其贯彻落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》)的基本情况,2017年7～12月,中国人民银行广州分行对辖内746家已实施自定义可疑交易监测的反洗钱义务机构(包括总部和分支机构)进行问卷调查,并重点选取其中61家代表性机构实施监管走访和风险评估,覆盖银行、证券、保险和
[期刊] 中国金融
[作者]
王景富
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),在规章层面明确了金融机构切实履行可疑交易报告义务的新要求,取消了法定可疑交易报告标准,明确了以"合理怀疑"为基础的可疑交易报告要求,赋予了金融机构自行制定本机构可疑交易监测标准的职责。因此,提升金融机构自定义可疑交易监测的有效性是贯彻落实好《管理办法》的重要抓手,也是当前金融机构
[期刊] 中国金融
[作者]
王景富
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),在规章层面明确了金融机构切实履行可疑交易报告义务的新要求,取消了法定可疑交易报告标准,明确了以"合理怀疑"为基础的可疑交易报告要求,赋予了金融机构自行制定本机构可疑交易监测标准的职责。因此,提升金融机构自定义可疑交易监测的有效性是贯彻落实好《管理办法》的重要抓手,也是当前金融机构
[期刊] 中国人力资源开发
[作者]
胡晓灵 蓝海林 刘向阳 刘善仕
组织公民行为的事实效度的论证是在社会交换理论的基础上展开的,互惠被认为是员工实施利组织的公民行为的心理动机。组织公民行为的角色自定义提出以后成为研究组织公民行为的重要的中间变量。本文探讨了角色模糊性争论的源起与个体行为研究中行为主体自我角色意识的中心性,以及角色自定义与互惠在研究框架内的互补关系。
关键词：
主动行为 组织公民行为 角色自定义 互惠
[期刊] 武汉金融
[作者]
晏银香
近年来,我国在建立健全反洗钱机制,预防和打击洗钱等经济犯罪活动方面取得了明显成效,基层央行作为我国反洗钱监管工作的前沿阵地,在其中起着至关重要的作用。本文从可疑交易行为入手,分析基层央行在反洗钱监管工作实践中核实和查证可疑交易行为遇到的难点问题,进而提出改进建议。
关键词：
反洗钱 可疑交易行为 核查难点
[期刊] 金融发展研究
[作者]
侯建强
反洗钱可疑交易报告制度的有效性,是理论界、国际组织以及世界各国致力于研究和解决的重大课题,也是制约我国当前反洗钱工作效率的现实难题。本文通过研究可疑交易报告机制的信息结构和监管博弈,建立数理模型,证明在缺乏洗钱风险信息沟通情况下,可疑交易报告机制的纯策略静态博弈是趋于无效的,并以动态博弈完美纳什均衡为条件,证明以风险为本的方法可解决可疑交易报告制度的有效性难题,研究了这一方法下的金融机构参与性约束条件和监管机制设计等问题,并对我国反洗钱体制改革和转型提出政策建议。
[期刊] 财会月刊
[作者]
么秀杰
现有通用商业化软件不能充分满足企业个性化需求,财务人员可以利用软件平台工具,利用系统的方法掌握自定义操作,设计相关业务报表,满足企业的实际需求,降低企业信息化建设成本,提升信息化水平。
关键词：
自定义报表 数据关系 过滤条件
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
姚靠华
会计电算化在我国发展已有二十多年的历史 ,在这二十多年的研究过程中 ,很多方面有了质的飞跃 ,然而在账簿设计上 ,几乎停留在手工账簿的基础上 ,没有明显的改进。“自定义账簿体系”是一个完全由用户根据核算与管理的需要自行定义的一个账簿 ,对此账簿实现的数据文件和模块功能进行分析与设计。
关键词：
自定义帐簿体系 设计 方法
[期刊] 南方金融
[作者]
李长卿
可疑交易报告制度是反洗钱监管的核心。本文在风险为本的监管原则下，构建金融机构与监管部门的博弈模型，研究发现：在金融机构可疑交易报送成本为零或很小、监管部门不处罚漏报可疑交易报告行为或实施单一处罚标准时，反洗钱可疑交易报告制度失效；当合理设置金融机构可疑交易报送成本，并区分可疑交易漏报情况实施分类处罚时，则可以实现监管目标。为此，应当提高可疑交易报告填报标准并加强审查，加强对金融机构漏报行为的处罚，并对金融机构未履行可疑交易报告义务而漏报、履行可疑交易报告义务但漏报两种情形采取差异化的处罚措施，引导金融机构提升可疑交易报告质量。
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
吴延熊 陈美兰
该文讨论了生物统计分析平台以构件为基础的重要性和制作自定义构件的必要性 ,介绍了在开发工具Del phi中制作自定义构件的步骤和方法 .同时 ,介绍了在生物统计分析平台中应用的部分自定义构件 ,并以自定义构件每日一招为例 ,阐述了构件制作的方法和途径 ,以及需要注意的相关问题
关键词：
构件 抽象 复用 生物统计分析
[期刊] 财会月刊
[作者]
伍瑞斌
金蝶KIS专业版是中小企业、大中专院校教学时广泛使用的财务软件。本文通过金蝶报表与分析模块中的自定义报表界面,建立杜邦分析表固定模板,并采用金蝶专用的取数函数,读取资产负债类科目期末余额、损益类科目本期发生额,实现自动生成杜邦分析所需的指标值,为中小企业管理服务。
[期刊] 中国金融
[作者]
中国银监会《商业银行资本管理办法》课题组
1988年资本协议(简称"巴塞尔Ⅰ")确立了银行资本监管的三个核心要素,即资本、风险资产和资本充足率监管要求。随着金融市场环境的迅速变化,巴塞尔Ⅰ过于简单、缺乏风险敏感性等缺陷逐渐暴露。为此,1998年巴塞尔委员会开始修订巴塞尔Ⅰ,并于2006年发布了新资本协议(简称"巴塞尔Ⅱ")。巴塞尔Ⅱ的核心变化是引入了更具风险敏感性的风险加权资产方法,但仍沿用了巴塞尔Ⅰ的资本定义。本轮国际金融危机暴露出,欧美大型银行过于复杂的资本工具严重弱化了银行实际损失吸收
[期刊] 实验技术与管理
[作者]
孟佩佩
由于吸附等温线线性拟合存在着随意性和误差性,因此在土壤对铜的吸附测试的实验数据中,Freundlich吸附等温线性模型的处理方法可能存在着不足。为此,提出了利用Origin自定义函数拟合非线性吸附等温模型,如Langmuir、Freundlich、Temkin、Redlich-Peterson、Koble-Corrigan和Toth模型,不但可以消除线性模型所带来的误差,而且可以让学生更全面地理解吸附等温模型,学会用Origin自定义函数拟合功能对实验数据进行更科学的处理。
关键词：
土壤 吸附等温模型 Origin函数
[期刊] 中国金融
[作者]
郑怀林 谭云鹤 王晓霞
2008年国际金融危机爆发后，各国监管机构开始总结、反思、探索，研究场外衍生品市场存在的潜在风险，认为对场外衍生品市场风险的防控是审慎管理的重要抓手。2009年9月，G20领导人在匹兹堡峰会上达成一致决议，所有场外衍生品合约应向交易报告库报告。
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