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[期刊] 中国金融
[作者]
王景富
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),在规章层面明确了金融机构切实履行可疑交易报告义务的新要求,取消了法定可疑交易报告标准,明确了以"合理怀疑"为基础的可疑交易报告要求,赋予了金融机构自行制定本机构可疑交易监测标准的职责。因此,提升金融机构自定义可疑交易监测的有效性是贯彻落实好《管理办法》的重要抓手,也是当前金融机构
[期刊] 中国金融
[作者]
王景富
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),在规章层面明确了金融机构切实履行可疑交易报告义务的新要求,取消了法定可疑交易报告标准,明确了以"合理怀疑"为基础的可疑交易报告要求,赋予了金融机构自行制定本机构可疑交易监测标准的职责。因此,提升金融机构自定义可疑交易监测的有效性是贯彻落实好《管理办法》的重要抓手,也是当前金融机构
[期刊] 中国金融
[作者]
林小玲
自定义可疑交易监测存在的问题为了解反洗钱义务机构自定义可疑交易监测现状,考察其贯彻落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》)的基本情况,2017年7～12月,中国人民银行广州分行对辖内746家已实施自定义可疑交易监测的反洗钱义务机构(包括总部和分支机构)进行问卷调查,并重点选取其中61家代表性机构实施监管走访和风险评估,覆盖银行、证券、保险和
[期刊] 中国金融
[作者]
董龙训
为适应国内外反洗钱形势的变化,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,2016年12月,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称(《管理办法》)进行了修订,确定了以合理怀疑为基础的可疑交易报告工作机制。充分发挥金融机构的积极性和主动性,努力提升可疑交易报告工作的有效性,成为今后一段时期反洗钱工作的核心任务。金融机构可疑交易报告工作是反洗钱的核心环节
[期刊] 中国金融
[作者]
董龙训
为适应国内外反洗钱形势的变化,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,2016年12月,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称(《管理办法》)进行了修订,确定了以合理怀疑为基础的可疑交易报告工作机制。充分发挥金融机构的积极性和主动性,努力提升可疑交易报告工作的有效性,成为今后一段时期反洗钱工作的核心任务。金融机构可疑交易报告工作是反洗钱的核心环节
[期刊] 中国人力资源开发
[作者]
胡晓灵 蓝海林 刘向阳 刘善仕
组织公民行为的事实效度的论证是在社会交换理论的基础上展开的,互惠被认为是员工实施利组织的公民行为的心理动机。组织公民行为的角色自定义提出以后成为研究组织公民行为的重要的中间变量。本文探讨了角色模糊性争论的源起与个体行为研究中行为主体自我角色意识的中心性,以及角色自定义与互惠在研究框架内的互补关系。
关键词：
主动行为 组织公民行为 角色自定义 互惠
[期刊] 中国金融
[作者]
吴正德
2016年12月,中国人民银行修订了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),确立以合理怀疑为基础的可疑交易报告机制,由金融机构自主建立可疑交易报告标准,提高可疑交易报告有效性。金融机构建立可疑交易监测分析体系时,如何结合行业特点和自身业务实际,设计可疑交易监测分析指标,建立有效的监测分析体系,成为金融机构当前及今后一段时间内亟待解决的问题。
[期刊] 中国金融
[作者]
吴正德
2016年12月,中国人民银行修订了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),确立以合理怀疑为基础的可疑交易报告机制,由金融机构自主建立可疑交易报告标准,提高可疑交易报告有效性。金融机构建立可疑交易监测分析体系时,如何结合行业特点和自身业务实际,设计可疑交易监测分析指标,建立有效的监测分析体系,成为金融机构当前及今后一段时间内亟待解决的问题。
关键词：
可疑交易 反洗钱 洗钱风险 监测分析
[期刊] 中国金融
[作者]
李艳华 陈恒有
证券业作为金融业中是最具开拓和创新的行业,由于流动性强和交易复杂,往往容易受到洗钱者的关注,成为打击洗钱犯罪的重点领域。证券业客户交易结算资金三方存管制度实施后,证券业金融机构交易结算方式和业务资金流程以及洗钱方式均发生了实质性变化,重新梳理证券业洗钱方式,探讨证券业可疑交易现行标准,对于厘清证券业合理怀疑与重点监测的可疑交易,指导证券业金融机构根据行业特点和机构实际自主建立可疑交易监测指标,形成以合理怀疑为基础的
[期刊] 武汉金融
[作者]
罗璠
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)2017年7月1日正式实施。本文对武汉市56家法人金融机构2017年7月1日至2018年3月31日可疑交易监测情况进行了调查,重点对新规实施后可疑交易监测效率以及存在的问题进行了分析和研究,并提出相关政策建议。
关键词：
反洗钱 可疑交易监测 效率 建议
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国人民银行长沙中心支行反洗钱处课题组 张瑞怀
在对当前金融机构可疑交易报告进行客观性描述的基础上,本文运用制度经济学原理,建立可疑交易报告的经济模型,分析了影响可疑交易报告有效性的机理。然后通过问卷调查,从制度架构、可疑信息采集、监管者角度、可疑交易报告义务主体等方面对可疑交易报告有效性进行了实证分析。研究结果表明,现行的金融机构可疑交易报告总体上是有效的,但影响可疑交易报告有效性的一些因素还必须进一步得到重视,并提出了若干政策建议。
关键词：
金融机构 反洗钱 可疑交易报告
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴朝平
分别从基于描述性统计与基于推断性统计可疑交易识别机制两个方面,就统计理论在反洗钱监测分析领域的应用进行系统性理论探讨,并提出完善我国反洗钱监测分析体系的对策。
[期刊] 金融与经济
[作者]
崔幸之 王卫红
近几年来,人民银行及各金融机构逐步规范了金融机构大额交易和可疑交易监测分析及报告行为,有力地打击了洗钱活动。但与此同时,可疑交易监测工作中也不同程度地存在诸如监测制度还有一定缺陷,监测业务难以有效处理,监测工作缺乏统一标准,以及监测报告的报送程序欠规范等问题。笔者认为,完善可疑交易监测制度体系,强化对可疑交易数据的分析,改进可疑交易监测工作标准,开发可疑交易报送程序系统,可进一步提升反洗钱可疑交易监测工作水平。
关键词：
反洗钱 可疑交易监测管理 完善对策
[期刊] 财会月刊
[作者]
么秀杰
现有通用商业化软件不能充分满足企业个性化需求,财务人员可以利用软件平台工具,利用系统的方法掌握自定义操作,设计相关业务报表,满足企业的实际需求,降低企业信息化建设成本,提升信息化水平。
关键词：
自定义报表 数据关系 过滤条件
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