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[期刊] 亚太经济
[作者]
李晓欧
伴随着全球化进程的逐步深入,犯罪问题也开始呈现出国际化特点。为了有效地打击与控制各种国际性犯罪,尤其是跨国金融犯罪中的洗钱犯罪,各国开始意识到协调与合作的必要性。本文通过分析美国FinCEN反洗钱制度的工作机制,对完善我国打击跨境洗钱的立法与制度等提出了相关对策。
关键词：
反洗钱 金融监管 对策
[期刊] 中国金融
[作者]
亓荣霞
德国反洗钱法律体系和执法体制德国反洗钱有三大法律基础:一是《德国刑法典》第261条;二是《德国反洗钱法》;三是《德国信贷机构法》。《德国刑法典》第261条规定了洗钱罪,由联邦刑事犯罪侦查局(BKA)主管。1988年随着贩毒等有组织犯罪日益严重,制定了《德国反洗钱法》,
[期刊] 现代日本经济
[作者]
马文博
反洗钱监管是当前世界各主要经济体的共识性关切，并形成了以FATF为代表的跨国决策性机构积极推进各国监管水平的标齐。在此助推下，日本反洗钱监管体制机制建设经历了从犯罪干预到综合治理的发展过程，呈现出不断优化对国际监管共识的本土调适、强调体系统筹、与经济犯罪治理衔接以及积极回应金融创新等特点。日本反洗钱监管依托“预防-惩治”双轴驱动，并充分发挥金融情报机构在其间的信息串联共享。但在实际运作中，由于末端义务主体的合规认同乏力、监管当局有效规制覆盖面不均以及监管科技应用更新不及时等问题，日本反洗钱监管体制机制的实效运转仍然面临不确定性。对此，我国有必要总结其经验得失，从优化监管共识在地协同、增强情报利用共享、填补风险规制体系缺位、衔接经济犯罪治理和推动合规意识层级下渗等方面提升反洗钱监管体制机制的完备程度与规制效果。
[期刊] 征信
[作者]
石彦杰
英国是金融行动特别工作组(FATF)的创始成员国之一,在全球反洗钱和反恐怖融资标准制定过程中一直发挥着主导作用,其在反洗钱工作方面的经验值得借鉴。分析英国反洗钱工作机制的优势和特点,结合我国反洗钱工作机制的现状及存在问题,提出对我国反洗钱工作的借鉴和启示。建议进一步完善我国反洗钱法律体系,加强部门协调合作和信息共享,完善反洗钱监管工作机制,重视和发挥行业自律组织作用,积极应对FATF第四轮互评估。
关键词：
反洗钱 工作机制 金融监管
[期刊] 南方金融
[作者]
查宏
本文首先介绍了美国证券、期货业的反洗钱监管体系,然后概述《2001年爱国者法》颁布和实施前后美国证券、期货业的反洗钱监管措施,最后提出借鉴美国证券、期货业反洗钱的经验,推动我国建立证券、期货业反洗钱监管体系,制定可行的证券、期货业反洗钱规则。
关键词：
美国 证券 期货 反洗钱
[期刊] 中国金融
[作者]
朱宝明 彭思源 王永桓
[期刊] 上海金融
[作者]
范如倩
作为国际重要金融中心之一所在地,英国建立起一整套严厉和完善的反洗钱法律、措施和监管体系,有效打击和预防日益严重的洗钱活动,为中国提供了宝贵的经验。
关键词：
反洗钱 英国 启示
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘德林
近年来,为适应信息技术发展和小额支付服务创新的市场客观需要,我国商业预付卡市场发展迅速,但其市场监管尤其是在反洗钱监管方面还存在着很多不足和漏洞。美国具有全球最大的商业预付卡市场,其在法律建设、制度完善及机构设置等方面,一直处于世界领先地位。本文对美国商业预付卡反洗钱监管进行了介绍,并总结了经验启示。
关键词：
商业预付卡 反洗钱 美国 经验启示
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘德林
《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》提出要＂引导众筹融资规范发展并加强风险控制＂，《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》明确了股权众筹融资的政策地位和人民银行的反洗钱要求。随着我国众筹行业不断发展，所面临的洗钱风险也逐渐上升，亟需建立相应的反洗钱监管措施规范其业务发展，防范洗钱和恐怖融资风险。本文通过研究众筹融资反洗钱形式、美国反洗钱管理经验，并结合我国众筹融资现状，得出几点经验和启示。
关键词：
众筹融资 反洗钱 监管经验 启示
[期刊] 浙江金融
[作者]
周丽 吴金龙 戴新勇 余利雄
随着我国资本市场的蓬勃发展,证券行业独特的资金交易平台和便利的交易渠道越来越受到非法资金的青睐,被利用洗钱的风险也在逐渐增大。同时,由于我国缺乏成熟的证券业反洗钱工作经验,因此面临的挑
[期刊] 金融与经济
[作者]
葛峰翅
陈水扁家族海外洗钱案爆发以来,备受岛内外关注。据估计,目前世界洗钱数额高达15000亿至28000亿美元。在一些国家和地区,洗钱总额甚至超过政府预算,并最终导致政府对宏观经济失控。国际洗钱已经像毒瘤,或者像癌细胞一样,严重侵袭世界经济的肌体。在陈水扁一家长达数十年的洗钱过程中,用尽了各种手段,对其洗钱路径的探析对于我国的反洗钱工作有诸多启示。
关键词：
陈水扁洗钱 反洗钱 工作 启示
[期刊] 南方金融
[作者]
边维刚
反洗钱是人民银行承担的一项重要职能。本文介绍了美国反洗钱的法制体系、战略目标和执行机制，分析了金融机构和监管部门在其中发挥的作用和承担的责任，最后提出了美国反洗钱体系对我国的借鉴意义。
关键词：
反洗钱 中央银行 金融监管
[期刊] 浙江金融
[作者]
汪雨
FinCEN对美联银行的反洗钱处罚体现了重视反洗钱工作机制建设、重视违反可疑交易报告规定情况、具体的处罚金额与违规行为的严重程度和机构自身的影响力相关等监管原则。启示我国反洗钱工作要加强对金融机构反洗钱内控机制建设的关注力度,处罚力度应与机构影响力结合,正确理解和处理处罚与监管的关系以及在大额和可疑交易报告的检查方面应注重系统性风险等。
关键词：
美联银行 反洗钱处罚 监管原则 启示
[期刊] 武汉金融
[作者]
童文俊
在反洗钱工作中,香港建立了比较完善的法律体系与组织架构,取得了令人瞩目的成绩。本文在对香港反洗钱监管基本情况进行分析的基础上,总结了香港反洗钱监管的主要经验,并以此为借鉴提出内地金融业反洗钱监管应推行风险为本的监管方式,构筑预防性反洗钱监管网络,不断改进监管方法与手段,全面提高监管工作的有效性。
关键词：
香港 反洗钱 监管
[期刊] 西南金融
[作者]
童文俊
本文从五个方面阐述了反洗钱非现场监管的国际经验:非现场监管信息收集的国际经验、非现场监管走访会谈的国际经验、非现场监管评估的国际经验、与现场检查协作的国际经验、发挥非现场监管行业指导作用的国际经验。最后,本文给出了相应的结论及对我国反洗钱非现场监管的启示。
关键词：
反洗钱 非现场监管 国际经验
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