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[期刊] 清华金融评论
[作者]
宋玮
近年来,合规与反洗钱问题是美国金融监管关注的重点,本文分析美国金融监管改革的新趋势,并对中资银行的应对策略提出建议。美国金融监管改革的新进展特朗普在竞选期间多次提出放松金融管制、缩减或废除《多德-弗兰克法案》等观点,可能导致奥巴马和民主党主导的监管改革被弱化或中止。从目前情况看,未来美国金融监管可能呈现以下最新趋势:其一,特朗普上任后其金融监管政策最
[期刊] 投资研究
[作者]
谢臻 魏刚 丁佳
2009年6月,建行纽约分行开业,成为继招行、工行后一年内第三家在美国开业的中资银行,加上原有的中行和交行,在美国设有经营性机构的中资银行数目已达到五家。近年来,中国银行业的海外发展事业明显提速,纷纷在世界各地增设机构,进行全球化布局。应该注意的是,设立机构毕竟还只是第一步,之后中资银行将面临当地经营的各种挑战,首先就是当地的金融监管政策。尤其是在美国这个全世界金融市场最发达的国家,金融监管的强度和深度都远远超过国内,一旦违反将面临严重后果。中国银行纽约分行曾因为经营违规,先后两次被处以巨额罚款,金额超过千万美元。因此,中资银
[期刊] 农村金融研究
[作者]
肖奎 彭中 关梅
后危机时代,国际金融监管呈现出对金融机构资本监管力度不断加强、监管标准日益多元、强调宏观审慎监管与微观审慎监管融合统一、强调行为监管、对金融机构的合规监管力度不断加大等五大趋势。对此,中资银行境外发展需完善战略顶层设计,加强对全行合规风险管控的预防性指导;对接国际先进标准,全面提升境外分支机构合规风险管理能力;加强客户权益保护,持续提升对金融消费者的重视度;应用金融科技手段,助力境外机构安全高效运营。
关键词：
国际金融监管 中资银行 境外发展
[期刊] 金融论坛
[作者]
邱牧远
国际反洗钱监管呈现出以下最新趋势:反洗钱内涵扩大,与国家战略利益联系日益紧密;监管渠道和监管对象拓宽;监管前移,KYC成为重点;执法力度趋严。中资银行反洗钱监管压力增大,内部原因包括合规意识不强、信息系统建设滞后、制度缺失、人才不足等,外部原因则包括中资银行国际地位上升,欧美国际推行保护主义和单边主义。为有效防范、化解并处置境外反洗钱合规风险,中资银行应全面提高合规意识和能力水平,建立差异化的反洗钱合规管理体系,提升金融科技的支持能力,设立专业团队,总结经验依法维权,积极参与国际交流。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
隋洋 白雨石
本文简要研究以流动性覆盖率为代表的巴塞尔Ⅲ流动性监管对银行业的影响以及银行的对策。以流动现金流匹配模型为工具,本文将流动性覆盖率等监管指标的各项假设参数纳入模型中,测算出各项资产负债业务的流动性和利率风险中性价格,以及各业务的流动性风险溢价或成本,从而推断出监管新规对银行业务盈亏和经营导向的影响。主要结论:流动性覆盖率等巴塞尔Ⅲ流动性指标将促使银行争揽个人和小企业存款,降低对同业存款的依赖;引导银行更重视活期结算类存款,降低吸收定期存款的积极性;提高对国债、央票、政策金融债的市场需求,相对减少金融机构债(包括CD)的需求;给予存放和拆放同业更多的风险成本优势,抑制银行的放贷冲动。同时,中资银行...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
徐星美 许荣
本文利用1998—2016年中资银行国际化事件和中国同174个经济体间的双边贸易往来数据,采用双重差分法实证研究中资银行国际化对母国与东道国贸易地理分布的真实效应。结果表明:第一,中资银行国际化的空间结构和密度布局对母国与东道国的贸易往来产生正向影响。第二,对东道国金融监管水平的研究表明,东道国内部监管强度和外部治理强度对银行国际化与贸易往来的关系产生负向调节作用。第三,异质性检验显示,较之于中间品样本组,对信息融合需求更高的最终品样本组中,银行国际化促进贸易往来的效应更加显著。本文从理论上为全面理解中资银行国际化与国际贸易的互动机制提供经验证据,从实务上为当前逆全球化和贸易保护主义背景下利用金融机构国际化促进国际贸易发展提供政策参考。
[期刊] 南方金融
[作者]
巴曙松 吴博
针对金融危机中暴露的监管缺陷,美国正在进行"大萧条"以来最为全面的金融监管改革。本文在宏观和微观审慎监管相结合的框架下介绍了美国金融监管改革的主要内容,分析了围绕改革的主要争论,并对国际金融监管改革趋势进行总结比较,认为美国这次金融监管改革将从监管标准、方法、模式和理念等方面重构美国金融监管体系,有利于形成更加稳定有序的金融市场新秩序,防范金融危机重演。
关键词：
金融监管 金融危机 金融新秩序
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周小全
2010年7月21日,美国总统奥巴马签署金融监管改革法案,历时近两年的美国金融监管改革立法完成。此次金融监管改革,对我国金融体制改革和证券公司发展具有十分重要的借鉴意义。本文全面分析了美国此轮金融监管改革及投资银行经营模式转型过程,总结了本次美国金融监管改革的实质结果。
[期刊] 金融与经济
[作者]
桂又华 贾健 葛正灿
美国政府近期提出的金融监管新措施引起了全球关注,尤其是其中的"沃尔克法规"被认为是现代版"银行分业"法案。本文认为美国之所以在此时提出进一步加强金融监管,与其近期政治、经济金融发展形势密切相关,也是为实现美国经济复兴的最新努力。一旦这些法案获得美国参众两院通过,将对全球经济金融发展趋势产生深远影响,对我国出口和吸收外商投资等也将形成冲击,我们应做好迎接挑战的准备。
关键词：
金融监管 银行分业
[期刊] 金融论坛
[作者]
程实
本文应用层次分析法建立地缘政治动荡评价体系,从政治冲击、经济冲击和金融冲击三个维度衡量地缘政治动荡的风险等级。其中,政治冲击的等级取决于政治脆弱性、地缘政治动荡所属长期冲突的级别、地缘政治动荡的危险性和重要性;经济冲击的等级取决于经济脆弱度、经济影响力、资源影响力和经济冲击传染性;金融冲击的等级取决于金融脆弱度、市场影响力、金融冲击传染性以及动荡带来的市场恐慌度。本文还以2013年泰国政治动荡为例,介绍研究框架的实际应用,并从集团、境外机构和相关业务部门三个层面提出中资银行应对不同风险等级地缘政治动荡的框架性策略。
[期刊] 经济科学
[作者]
黄宪
１９９８年４月，从美国传来的一系列大型金融机构之间实行强强合并的信息中，花旗公司与旅行者公司宣布组成花旗集团最具震憾力。它意味着在理论上和法规上最强调金融分业主义的美国，正在放弃传统的金融管理模式，而选择更具国际竞争力，更符合现实经济需要的综合性商业...
[期刊] 上海金融
[作者]
胡庆康 陈华龙
短期内中国仍坚持分业经营,但长期内无法避免混业经营的大趋势。在从分业到混业的转变带来规模经济、分散风险和促进金融创新的同时,也伴生着由于金融内部交易而产生的经营不确定性、风险传递、虚假信息披露、违规经营等问题。从金融监管的角度讲,有可能面临监管重复、监管不到位、各监管机构和部门协调不当、监管组织体系设计陈旧等新的挑战,必须未雨绸缪,做好监管方面的准备。
关键词：
混业经营 金融监管 监管协调机制
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
胡继红
2 0世纪 90年代 ,英国、美国等发达国家分别对金融监管体系进行了改革 ,监管法律变革成为推动金融监管体系改革的主要动力。改革后的新的金融监管立法反映了金融全球化对金融监管法律制度的要求 ,强化政府监管和市场约束不可偏废的观念 ,实行功能型监管 ,强调监管和自律并重 ,高度重视对消费者利益的保护 ,积极推进金融监管的国际协调。
关键词：
金融监管 混业经营 金融超市 金融安全网
[期刊] 当代财经
[作者]
吉余峰
金融自由化并没有否定金融监管的一般基础和特殊基础，相反，它增添了金融监管的现实基础。金融自由化使得以往的监管方式陷入严重的困境。为了保证金融体系的稳定，西方国家纷纷在金融监管技术、金融监管哲学、金融监管模式、金融安全网、金融法律制度以及金融监管的国际协调合作方面进行了调整。
关键词：
金融自由化 金融监管 问题 趋势
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