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[期刊] 武汉金融
[作者]
尹向明 王佳琪 魏磊
美国建立了完善的金融法律制度、完整的金融犯罪治理机构体系和强大的金融情报网络,对金融欺诈、内幕交易、洗钱、恐怖主义融资等金融犯罪行为进行防治。美国以合理的民事、行政和刑事处罚相配合来规范金融行为,并对金融创新和技术进步驱动的新型金融犯罪予以前瞻性的考量,实现对金融犯罪的有效治理。我国可以借鉴美国金融犯罪治理经验,提升治理协同和执行效率,密切关注金融犯罪新形式,加强国际执法合作,形成对金融犯罪的高压威慑,做好公众的金融教育,净化金融生态。
关键词：
金融 犯罪 法律 治理
[期刊] 国际税收
[作者]
刘荣 牛军栋
美国税收职务犯罪的法网具有覆盖面广、严密度高、处罚严厉的特点,体现了注重保护纳税人利益和严格税务机关工作人员法律责任的理念,不仅威慑纳税人不敢逃税,而且促进了纳税人不能逃税、不愿逃税的内在动力和外在环境的形成,这种思路值得借鉴。
关键词：
税收职务犯罪 税务机关工作人员 刑事法网
[期刊] 国际税收
[作者]
牛军栋
美国税收犯罪量刑规则通过三个表格和五个步骤来实现税收犯罪量刑的规范化,保障罪刑均衡。深入研究税表、量刑表、刑罚表这三个表格设置的原理,以及量刑五个步骤的运作机制,对实现中国司法实践中税收犯罪量刑均衡的问题,具有借鉴意义。
关键词：
税收犯罪 量刑
[期刊] 比较教育研究
[作者]
于珍 董新良
美国预防性侵儿童犯罪的主要举措分为两大类:一是来自司法系统的措施,如罪犯登记、社区通知、住处限制、强制性背景审查、判刑入狱和延长刑期等。二是来自教育领域的措施,教育儿童怎样分辨危险的环境和拒绝性侵者的策略,教育受害者要勇敢地揭露罪犯,减少受害者的自我谴责和羞耻感,促进旁观者帮忙等。除此之外,还有心理辅导与治疗和社区预防等其他措施。
[期刊] 银行家
[作者]
肖玉强 宁静
美国银行业系统作为全球金融体系内反金融犯罪管理最为严苛的监管领域之一,有着罚款数目惊人、处罚条例繁多以及牵涉高级管理层个人处罚等特点。美国监管机构在反金融犯罪合规领域的合作与联合执法,以及银行业机构的反金融犯罪合规职能建设对中国银行业机构完善合规建设具有重要意义。
[期刊] 征信
[作者]
陈梦寻
受欧盟《通用数据保护条例》影响，全球个人信息保护法律进入了全新阶段，域外个人信息犯罪立法也随之展现重新识别个人数据行为犯罪化、个人信息犯罪行为类型围绕个人信息权利不断细化、个人信息犯罪的刑罚力度明显增强等新的特征。域外个人信息犯罪的立法变化表明:个人信息犯罪刑事法网日益严密，罪的设置围绕个人信息权利展开成为刑法规制的主要思路，刑的加重成为个人信息犯罪刑罚设置的未来趋势。这为我国个人信息犯罪的司法适用与立法完善提供了有益启示。
[期刊] 全球教育展望
[作者]
杜光强
19世纪末20世纪初是美国城市化进程中的关键期,也是美国城市发展中第一次出现犯罪危机的高发期。为了稳定社会环境,在社会各界通过各种努力来减少犯罪行为发生的同时,各州和地区也着力于将教育视为一种社会控制的工具,来帮助解决城市犯罪问题。在我国,从教育努力的视角来谈如何解决美国城市犯罪的研究较少,本文将对这一时期美国城市犯罪的整体状况进行概述的基础上,从教育解决城市犯罪问题的微观视角出发,重点探讨公立教育机构和高等教育机构如何通过自身努力来预防和阻止犯罪行为的发生,以及教育在解决社会犯罪问题中所发挥的重要作用。
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
陈刚 冯萌萌 周春
在理论上,犯罪活动可能通过弱化财产安全和交易契约的有效性、阻碍社会资本的形成和成长以及恶化投资环境等渠道阻碍金融的深化。本文基于中国1997—2009年30个省市的面板数据的分析结果证实,在控制住经济变量、法律环境等变量之后,犯罪率显著地阻碍了中国的金融发展。总体而言,每万人的犯罪人数每增加一例,当地金融中介的私人贷款占GDP的比例将下降1.6个百分点左右;同时,分地区考察的结果还发现,在金融深化水平更高的东部地区,犯罪率对金融发展的阻碍作用也更大,意味着犯罪率对金融发展的阻碍程度与金融发展水平有关。
关键词：
金融发展 犯罪 社会资本
[期刊] 税务研究
[作者]
武博华
互联网时代,逃税犯罪与网络金融犯罪呈交叉混合态势且普遍高发。逃税犯罪中形成的违法收入,经过网络金融形成的新型金融业态可以达到隐瞒来源、逃避监管与规避税收的目的,并引发包括洗钱犯罪在内的网络金融犯罪。本文通过对数据、制度和系统等主要层面进行顶层设计并整合技术要素,构建了逃税犯罪与网络金融犯罪分类场景治理应用模式,最终建立了涵盖识别与预防、监测与预警以及响应与决策在内的犯罪综合治理技术体系。
[期刊] 财经科学
[作者]
高晋康 刘卫军
金融犯罪是犯罪人个人因素与社会因素共同作用的结果 ,前者是内因 ,后者是外因。金融犯罪是一种较典型的“理性犯罪” ,犯罪人以实现个人效用最大化为目标 ,当实施犯罪行为的净收益增加 ,会带来犯罪人总效用的增加时 ,一个人犯罪的可能性相当大。犯罪人实施犯罪行为的成本与收益或净收益 ,受犯罪人个人因素与外部条件影响。本文运用经济学方法 ,分析了金融犯罪行为的净收益与各变量之间的关系 ,在此基础上 ,提出金融犯罪防范的建议
关键词：
犯罪原因 犯罪成本 犯罪收益
[期刊] 南方金融
[作者]
王群 杨月斌
本文通过综合研析刑法理论界颇具代表性的客体、行为、混合等诸种分类法之优劣,紧密结合我国现行刑法所作的立法分类,提出以混合分类法为基本思路,依据金融犯罪所侵犯的客体的相同性,兼顾犯罪方法的特殊性,作进一步的分类细化。以此,希望形成符合我国实际的金融犯罪分类设想。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
金贵平
当前,金融职务犯罪案件上升,给国家造成了巨大经济损失,危害了社会的稳定与发展。为此,必须采取措施,加大惩处力度,规范金融经营秩序,才能有效地预防金融职务犯罪的发生。
关键词：
金融职务犯罪 犯罪成因 对策研究
[期刊] 统计与决策
[作者]
龙兴乾
金融犯罪扫描龙兴乾触目惊心的犯罪：震惊全国的＂大案要案＂金融职能部门的一些不法之徒＂近水楼台先得月＂，他们疯狂地、贪婪地吞噬着共和国的财富，人民的血汗，成了防不胜防的＂职业杀手＂。一桩桩震惊全国的金融大案要案频频曝光。镜头一：建国以来金融界的大贪污犯...
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