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[期刊] 新金融
[作者]
刘子平
尽管我国现阶段的"非法集资"问题有着极其繁杂的表现形式和极具国别特色的现实原因,但刨去问题表象,非法集资的法律实质乃是"未获准金融交易",其应受打击的原因在于交易风险与监管安排的不匹配。从这个意义上讲,非法集资绝非我国所独有;金融业不同子部门规制框架的异质性以及由此诱发的套利冲动,使非法集资在各国广泛存在。本文介绍了美国对非法集资的规制逻辑,以及对几类非法集资行为的具体规制措施,在此基础上为我国金融法的修改以及相关制度的优化提出了政策建议。
关键词：
非法集资 功能监管 监管套利 监管边界
[期刊] 浙江金融
[作者]
万瑾
目前我国非法集资案件频发,其主要原因在于我国金融体制的市场化改革和建构与计划经济时代的法律规制体系之间的矛盾。而我国对非法集资的法律规制主要依赖于行政上的取缔和刑事上的严惩。这种做法既不符合经济发展的规律,不利于金融体制改革,同时也违背了法律规制体系的阶梯性要求。应当增设民事规制,注重行政措施前期的介入,限制刑事措施的适用。
关键词：
非法集资 法律规制 行政前置 刑法谦益
[期刊] 浙江金融
[作者]
李有星 郭晓梅
自2006年以来,非法集资成为银监会重点打击对象,银监会处置非法集资的机构做了一个抽样调查,数据显示,在全国十个省,已经发现大型非法集资案例达到170多起,涉及金额100多亿元非法集资的情况延伸到了证券、股权的销售买卖领域,与集资有关的犯罪,不但往往涉案金额惊人,而且涉及被害人群广泛。我国调整非法集资的制度规范可归纳
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
刘志伟
非法集资行为的滥觞与蔓延，关键在于国家一味地否定民间融资行为的合法地位，采用禁止、限制、打击等命令控制型法律对民间集资行为进行规制，并坚持以＂刑事打击＂为倚重。非法集资行为认定存在逻辑缺失，集资行为的＂直接性＂与＂间接性＂存在混淆；集资行为的＂使用目的 ＂和＂非法占有目的 ＂难以有效区分。从法律层面确定并保证民间资本合理、有序地参与到金融行业中来；实现由简单粗暴的行政取缔向规范性行政规制转换，形成＂疏堵并举＂并以＂刑事打击＂为辅助的监管格局。结合非法集资的证券化发展趋势，确立差异化的非法集资行为认定标准，继而对样式各异、品种繁多非法集资工具或非法集资行为形成有效规制。
关键词：
非法集资 金融垄断 刑事打击 证券化
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
蒋辉宇
ICO刑法规制的尴尬处境表明,我国现行刑法中"发行标的"与"募集对象"两类规制路径的并重适用,将引发刑法设计上的"逆向选择",进而形成法律规制效力的分散化。从非法集资被稳定界定与提高法律规制效力的集中性出发,我国应以"募集对象"路径构建针对非法集资的刑事规制体系;同时,借鉴公司法现物出资制度经验,通过概括式规则对"资金"概念进行周延界定,促成以统一的"非法集资罪"罪名对各类非法集资行为进行集中、有效刑事规制。
[期刊] 浙江金融
[作者]
张晓丹
随着营销方式的创新,发行优惠型单用途商业预付卡逐渐演变成一种公开吸纳社会公众资金的融资手段。为吸引消费者持有预付卡,经营者通常会承诺一定的优惠条件;由于办卡时需预存现金,商家易借机通过大量发行预付卡非法募集资金,从事非法集资。该类预付卡往往针对不特定对象进行公开、大量发行,在我国目前行政监管缺位的情况下,运用刑法打击该类预付卡形式的非法集资犯罪具有重要意义。
[期刊] 上海金融
[作者]
杨宏芹 张岑
本文认为,《刑法》在规制非法经营期货行为时应当设立"非法经营期货罪",将该罪从"非法经营罪"中独立出来,并将期货犯罪与证券犯罪分开。"非法经营期货罪"的主体包括自然人和单位,客体为期货交易秩序和投资人权益,主观方面为故意,客观方面为交易场所外进行期货交易且情节严重的行为。刑罚配置方面应当调整最高刑,并增设资格刑。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
王慧
杀虫剂不仅危害人类的健康,而且威胁人类赖以生存的环境。美国为了规制杀虫剂的使用,规定了杀虫剂登记制度,使用了成本一收益方法,并推广使用综合性害虫控制方法,这些制度和方法对防止杀虫剂的滥用起到了重要作用。中国完善杀虫剂立法时可以借鉴美国的成熟经验,重构杀虫剂立法理念、立法模式、立法技术和具体的法律制度。
关键词：
杀虫剂 登记制度 立法技术 IPM 美国
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
刘国
电话营销是电子信息时代销售者推销商品或服务的一种重要手段,为了保护公共利益、电话用户隐私权和防止销售者转嫁经营成本,应加强对电话营销的法律规制。美国先后制定了一系列规制电话营销的法律文件,对电话营销的主体、对象和时间等进行了较为严格的限制。美国电话营销法律规制存在着保护电话用户的范围过窄等不足之处,但这些规定对于完善中国电话营销法律规制仍有一定的借鉴意义。中国应从电话营销法律规制的范围、法律规制的位阶和内容等方面加以完善,以保障电话营销的健康发展。
关键词：
电话营销 法律规制 电话用户
[期刊] 新金融
[作者]
潘淑娟 瞿苇
非法集资在中国已经有数十年的历史,尽管公安部门、金融监管部门以及工商行政管理部门曾多次联手打击,却仍屡禁不止。本文试图从信息经济学角度分析其产生的原因,提出预防、惩治非法集资的对策建议。
关键词：
非法集资 制度经济学 中小企业 农村金融
[期刊] 浙江金融
[作者]
杨仁荣
几乎每一起非法集资大案要案的爆发,都会出现集资户集体上访、到政府部门静坐,或者围堵政府机关办公场所等事件。最近个别地区还发生了集资户堵截铁路、高速公路以及搜集证据集体起诉地方政府等事件。本是自身经不住高额回报的引诱而上当,为什么受骗后却要纷纷"迁
[期刊] 中国金融
[作者]
汪秦
近年来,随着投融资中介的不断增多,三线城市非法集资活动日益猖獗,大案要案频发。以湖南省常德市为例,仅2014年公安机关就查处5起,不仅涉案金额大,而且受害群众多,严重扰乱了金融市场秩序,损害了人民群众的利益,影响了社会稳定,亟待引起社会各界高度关注。三线城市非法集资案的新特点非法集资方式由单纯的高
[期刊] 中国金融
[作者]
王颖欣 李晓文
私募与非法集资的界定私募基金的投资人可以是机构，也可以是个人。私募基金对投资人主体资格、资产情况、风险承受力等方面有较为严格的限制。对于投资的对象，私募的要求也较为严苛；而非法集资的对象是不特定的，是面向社会公众的，并且对投资者的资格没有任何要求与限制。在２０１４年中国证监会通过的《私募投资基金监督管理暂行办法》中，＂投资者＂的资格有详细的规范。投资人不仅
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘凯
非法集资作为社会非法金融活动的一种形式,对社会造成了严重危害。非法集资的认定是一项政策性较强的工作,实践中经常出现理解与认识的不一致,从而产生较大的后果差异。
关键词：
非法集资 查处依据 募集方式
[期刊] 中国金融
[作者]
王曙光 黄泽瑞
中国Ｐ２Ｐ行业中会产生如此多的非法集资问题，应该从投资人和Ｐ２Ｐ平台两个角度来进行分析三类Ｐ２Ｐ平台涉嫌非法集资从目前国内Ｐ２Ｐ的现状来看，不法团伙通过Ｐ２Ｐ平台进行＂集资诈骗＂＂非法吸收公众存款＂的案例屡见不鲜，已经引起了监管者的高度关注，一番整顿与洗牌在所难免。原本传统的Ｐ２Ｐ平台仅作为借贷双方的中介，提供双方所需的信息，并不直接构成非法集资。然而，在进入中国后，Ｐ２Ｐ平台模式发生了一些变化，产生了＂债券转让模式＂＂抵押担
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