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[期刊] 南方金融
[作者]
边维刚
反洗钱是人民银行承担的一项重要职能。本文介绍了美国反洗钱的法制体系、战略目标和执行机制，分析了金融机构和监管部门在其中发挥的作用和承担的责任，最后提出了美国反洗钱体系对我国的借鉴意义。
关键词：
反洗钱 中央银行 金融监管
[期刊] 软科学
[作者]
张勇
○赴○美○学○习○考○察○的○启○示四川省科技促进发展研究中心张勇今年春夏之交，我随“四川省改革与发展重大决策研讨班”赴美学习考察。美国高度的经济发展水平，先进的管理经济，发达的科学技术给我留下了深刻的印象，特别感到美国在科技投入，促进科技成果商品化...
[期刊] 亚太经济
[作者]
李晓欧
伴随着全球化进程的逐步深入,犯罪问题也开始呈现出国际化特点。为了有效地打击与控制各种国际性犯罪,尤其是跨国金融犯罪中的洗钱犯罪,各国开始意识到协调与合作的必要性。本文通过分析美国FinCEN反洗钱制度的工作机制,对完善我国打击跨境洗钱的立法与制度等提出了相关对策。
关键词：
反洗钱 金融监管 对策
[期刊] 上海金融
[作者]
侯合心 冯乾
国际反洗钱金融情报合作机制进展主要包含两个重要内容,即:组织体系进展和制度体系进展。以埃格蒙特集团为核心的国际反洗钱金融情报合作组织体系进展,尤其是成员机构规模发展和全球覆盖水平提高,给我们如下启示:成员机构扩张必将有力推动世界范围内反洗钱金融情报合作"国际标准化"发展,而金融情报合作的"国际标准化"发展,客观上会对非成员机构的金融情报合作形成压力,并使非国际标准化的合作变得越来越困难和没有效率。因此,尽快择时加入该情报集团,已成为我国参与国际反洗钱活动的必选。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王延伟
2012年,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)颁布了《反洗钱监管新40条》,提出国家"风险为本"反洗钱监管体系指导纲要,形成了当前国际反洗钱监管主流理念。本文系统分析了美国国家"风险为本"反洗钱监管体系的构建目标、形成历程及主要特征,总结了FATF专家组互评估报告的主要结论,并借鉴美国经验,提出应加强中国国家洗钱风险评估系统有效性,完善中国国家"风险为本"反洗钱监管体系建设路径,推动中国金融业主动融入国际反洗钱监管,稳健推动人民币国际化,有效维护国家利益。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王延伟
2012年,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)颁布了《反洗钱监管新40条》,提出国家"风险为本"反洗钱监管体系指导纲要,形成了当前国际反洗钱监管主流理念。本文系统分析了美国国家"风险为本"反洗钱监管体系的构建目标、形成历程及主要特征,总结了FATF专家组互评估报告的主要结论,并借鉴美国经验,提出应加强中国国家洗钱风险评估系统有效性,完善中国国家"风险为本"反洗钱监管体系建设路径,推动中国金融业主动融入国际反洗钱监管,稳健推动人民币国际化,有效维护国家利益。
[期刊] 南方金融
[作者]
查宏
本文首先介绍了美国证券、期货业的反洗钱监管体系,然后概述《2001年爱国者法》颁布和实施前后美国证券、期货业的反洗钱监管措施,最后提出借鉴美国证券、期货业反洗钱的经验,推动我国建立证券、期货业反洗钱监管体系,制定可行的证券、期货业反洗钱规则。
关键词：
美国 证券 期货 反洗钱
[期刊] 现代日本经济
[作者]
马文博
反洗钱监管是当前世界各主要经济体的共识性关切，并形成了以FATF为代表的跨国决策性机构积极推进各国监管水平的标齐。在此助推下，日本反洗钱监管体制机制建设经历了从犯罪干预到综合治理的发展过程，呈现出不断优化对国际监管共识的本土调适、强调体系统筹、与经济犯罪治理衔接以及积极回应金融创新等特点。日本反洗钱监管依托“预防-惩治”双轴驱动，并充分发挥金融情报机构在其间的信息串联共享。但在实际运作中，由于末端义务主体的合规认同乏力、监管当局有效规制覆盖面不均以及监管科技应用更新不及时等问题，日本反洗钱监管体制机制的实效运转仍然面临不确定性。对此，我国有必要总结其经验得失，从优化监管共识在地协同、增强情报利用共享、填补风险规制体系缺位、衔接经济犯罪治理和推动合规意识层级下渗等方面提升反洗钱监管体制机制的完备程度与规制效果。
[期刊] 中国金融
[作者]
亓荣霞
德国反洗钱法律体系和执法体制德国反洗钱有三大法律基础:一是《德国刑法典》第261条;二是《德国反洗钱法》;三是《德国信贷机构法》。《德国刑法典》第261条规定了洗钱罪,由联邦刑事犯罪侦查局(BKA)主管。1988年随着贩毒等有组织犯罪日益严重,制定了《德国反洗钱法》,
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
李晓欧
当前我国仍面临恐怖融资和洗钱犯罪的严峻形势,新型洗钱风险层出不穷。我国还存在反洗钱法规不完善、恐怖融资监管机制有漏洞、反洗钱国际合作不力等困境。本文在分析新加坡《国家洗钱风险评估报告》及打击跨境洗钱犯罪的方法等一系列基本问题的基础上,审视和分析中国开展打击跨境洗钱犯罪行为的现状以及所面临的冲突与障碍,为破解我国目前反洗钱的各种难题提供参考。
关键词：
跨境洗钱 反洗钱 金融监管 新加坡模式
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
李晓欧
当前我国仍面临恐怖融资和洗钱犯罪的严峻形势,新型洗钱风险层出不穷。我国还存在反洗钱法规不完善、恐怖融资监管机制有漏洞、反洗钱国际合作不力等困境。本文在分析新加坡《国家洗钱风险评估报告》及打击跨境洗钱犯罪的方法等一系列基本问题的基础上,审视和分析中国开展打击跨境洗钱犯罪行为的现状以及所面临的冲突与障碍,为破解我国目前反洗钱的各种难题提供参考。
关键词：
跨境洗钱 反洗钱 金融监管 新加坡模式
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘德林
近年来,为适应信息技术发展和小额支付服务创新的市场客观需要,我国商业预付卡市场发展迅速,但其市场监管尤其是在反洗钱监管方面还存在着很多不足和漏洞。美国具有全球最大的商业预付卡市场,其在法律建设、制度完善及机构设置等方面,一直处于世界领先地位。本文对美国商业预付卡反洗钱监管进行了介绍,并总结了经验启示。
关键词：
商业预付卡 反洗钱 美国 经验启示
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘德林
《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》提出要＂引导众筹融资规范发展并加强风险控制＂，《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》明确了股权众筹融资的政策地位和人民银行的反洗钱要求。随着我国众筹行业不断发展，所面临的洗钱风险也逐渐上升，亟需建立相应的反洗钱监管措施规范其业务发展，防范洗钱和恐怖融资风险。本文通过研究众筹融资反洗钱形式、美国反洗钱管理经验，并结合我国众筹融资现状，得出几点经验和启示。
关键词：
众筹融资 反洗钱 监管经验 启示
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