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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李德
网络银行的发展使监管复杂化，监管当局要适应这一变化。各国对网络银行的监管分两个层次：企业级监管和行业级监管；对网络银行的监管形成了美国和欧洲两种模式。
关键词：
网络银行 风险 监管
[期刊] 商业研究
[作者]
乔立新 袁爱玲 冯英浚
提出了网络银行操作风险的定义 ,并从建立能有效管理、缓解操作风险内部机制的角度入手 ,设计了操作风险管理指挥中心、业务操作风险管理中心、数据传输风险管理中心、操作风险报告系统、操作风险应急反应中心和操作风险审计中心这六个子系统。
关键词：
网络银行 操作风险 策略
[期刊] 金融论坛
[作者]
余保福
关联企业信贷风险控制在银行信贷管理中十分重要。频频发生的关联企业巨额贷款损失案件暴露出我国现行关联企业制度的缺陷以及我国商业银行关联企业信贷风险控制机制的漏洞。我国亟待借鉴国外经验,强化关联企业信贷风险控制。首先,国家要完善关联企业立法,从法律制度上保障银行债权;其次,商业银行应建立关联企业信贷风险控制机制以及关联企业信贷信息咨询系统,并做好对关联企业贷款的统一授信、贷前调查和财务分析,选择合适的借款主体和担保方式,在借款合同中设置预防性条款,加强贷后管理;最后,银行监管机构要采取措施加强对关联企业信贷风险的监管。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
杜少剑 王小虎 杜罡剑
网络银行的出现 ,改变了我国传统银行的经营方式和管理理念 ,但同时也造成了新的风险。本文认真分析了我国网络银行存在的特殊风险 ,并详细论述了我国实施网络银行监管的目标、监管的方法和监管的内容。
关键词：
网络银行 风险 监管
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
卫功琦
当前,操作风险已成为银行损失的重要源头之一,国际银行业正在积极研究加强和完善操作风险管理和监管的方法。本文在定性分析操作风险的基础上,概括性地回顾了国际银行业在操作风险管理制度、监管手段和方式等方面的探索,分析了我国银行业操作风险管理与监管中存在的突出问题,并从培育风险管理文化、健全监管制度框架、完善公司治理结构和内部控制、加大风险管理工具开发和创造良好的外部环境等方面提出对策和建议。
关键词：
商业银行 操作风险 管理 监管
[期刊] 中国金融
[作者]
中国银监会新资本协议实施研究和规划项目组 王兆星 韩明智 綦相 邵长毅
在监管部门和国内银行业的共同努力下,经过两年多的论证、起草、征求意见和定量影响测算,中国银监会发布了实施新资本协议第一批监管规章。这些规章与指引在准确把握新资本协议实质要求的基础上,充分考虑我国银行业实践,建立了一套相对明确、操作性强的审慎监管要求,为商业银行新资本协议实施准备工作提供了具体指导和技术标准。本刊特约请中国银监会相关负责人对这些监管规章与指引进行了解读。
[期刊] 投资研究
[作者]
刘睿 巴曙松 刘家鹏
操作风险量化是为降低和控制风险服务的。运用贝叶斯网络分析量化操作风险并改进控制,对提升商业银行的操作风险管理水平是一条有效途径。论文以我国银行的一个典型业务—远期结售汇为例,研究了实践中建立和运用贝叶斯网络来估计操作风险发生频率的具体方法。以流程分析和映射为基础,阐述了风险映射与节点识别、网络结构建立、网络节点描述、节点赋值的实施步骤,并说明了利用贝叶斯网进行因果推理和诊断推理的方法。
关键词：
操作风险 贝叶斯网 业务流程
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
黄韬
理论上，完善商业银行内控法律机制的制度安排存在着两条路径选择：其一是通过授权行政性监管机构以更宽泛的监督职权；其二是通过强化外部市场约束机制来激励商业银行的内部管理人主动改进内控机制。我国既往关于商业银行内控法律机制的发展总体上是沿着一条不断强化和扩张监管机构执法权力的路径。由于这一模式存在着诸多不可克服的弱点，故未来我国商业银行内控机制的完善还有赖于实施有效的信息披露法律制度基础之上的市场约束机制的强化。
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