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[期刊] 银行家
[作者]
朱国晓 朱孚嘉 李虹含
网络游戏行业洗钱存在的基本条件是,网络游戏用户身份不真实,网络游戏虚拟货币与法定货币之间的可兑换,以及互联网金融的广泛应用。本文分析了网络游戏洗钱的特点和方式,并提出完善网络游戏行业反洗钱的相关措施和参考意见。
[期刊] 银行家
[作者]
朱国晓 朱孚嘉 李虹含
网络游戏行业洗钱存在的基本条件是,网络游戏用户身份不真实,网络游戏虚拟货币与法定货币之间的可兑换,以及互联网金融的广泛应用。本文分析了网络游戏洗钱的特点和方式,并提出完善网络游戏行业反洗钱的相关措施和参考意见。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
童文俊
私人银行的洗钱风险主要体现在因产品和服务而产生的洗钱风险以及因制度体系而产生的洗钱风险两方面。本文在分析私人银行反洗钱监管主要国际经验的基础上,提出了加强我国私人银行反洗钱监管的对策建议
关键词：
私人银行 洗钱风险 反洗钱监管
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周正
保险行业的高速发展和保险产品尤其是投资类产品的不断创新,使保险业成为犯罪分子洗钱活动的重要渠道。保险机构处于反洗钱的前沿地位,是反洗钱体系中重要而不可或缺的组成部分。在这种背景下,对保险业反洗钱问题进行研究有着重要的意义。本文主要通过新型保险产品洗钱风险和新型业务模式中的反洗钱问题进行介绍和探讨,分析我国保险业金融机构反洗钱义务,并指出其存在的问题和对策。
关键词：
洗钱风险 保险业 反洗钱
[期刊] 南方金融
[作者]
边维刚 周婧
本文从人寿团体保险业务特点出发,研究其业务中存在的洗钱风险和在洗钱活动不同阶段的操作手法,并立足反洗钱监管手段,提出了防范人寿团体保险洗钱风险的方法和措施。
关键词：
人寿保险 反洗钱 风险监管
[期刊] 南方金融
[作者]
边维刚
本文在概述当前我国证券业主要洗钱风险的基础上,分析了我国证券业反洗钱在工作体系、客户身份识别的内容与要求、证券可疑交易标准等方面存在的问题,并提出了加强证券业反洗钱监管工作的对策建议,包括建立多层次的证券业反洗钱监管体系、按照业务类型调整客户身份识别的内容和要求、建立证券业可疑交易监测系统以及提高证券业预防、控制洗钱风险的自觉性、主动性等。
关键词：
反洗钱 证券业 可疑交易 客户身份识别
[期刊] 中国金融
[作者]
高婧
近年来,我国小额贷款公司发展迅速。作为金融市场的有益补充,小额贷款公司弥补了商业银行金融服务的空白,对帮助中小企业融资、促进农村金融发展以及拓宽民间资金投资渠道发挥了重要作用。然而,由于小额贷款公司参与主体分散,涉及面广,操作方式不规范等问题,某些小额贷款公司从事高利贷、非法集资、非法吸收公众存款、
[期刊] 中国成人教育
[作者]
张俊平
网络游戏已经成为大学生课余主要的娱乐项目,同时对他们的身心健康产生了很大的影响。文章通过对大学生玩网络游戏的原因分析及带来的影响,认为社会应加强对此的管理和研究并提出了相应的对策。
关键词：
网络游戏 大学生 对策
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡颖
洗钱是影响当前国际国内经济、金融健康稳定发展的一个重要因素。随着反洗钱打击力度加大,其犯罪形式已由传统的人工手段向电子化方面发展。本文通过对电子银行支付交易方式的分析,提出现阶段电子银行业务监管难点和相应的监管对策。
关键词：
电子银行业务 反洗钱
[期刊] 征信
[作者]
杜朝运 王建胜
大量的洗钱案例和监管实践表明,商业银行面临较大的洗钱风险。目前国内外关于商业银行洗钱风险自评估已有不少的政策,商业银行也日益重视并加强反洗钱工作,但主要精力集中在合规履职上,对风险的认识依然不足,在洗钱风险自评估方面仍存在较多问题。同时,监管资源的稀缺性决定了监管部门不可能投入足够的资源对商业银行开展长期、持续的洗钱风险评估。因此,有必要从机制建设、系统开发和监管工具应用等方面引导商业银行构建一个具有高度可操作性的洗钱风险自评估体系,在监管部门的指导下持续识别、评估和防范洗钱风险。
关键词：
商业银行 洗钱风险 自评估 监管
[期刊] 图书馆杂志
[作者]
朱静
在高校电子阅览室中,一些大学生热衷于网络的各种游戏,他们或人机对擂,或联机对抗,久而久之,渐渐对自己的学习不感兴趣,出现了平时不认真听课,作业靠抄袭应付,考试不择手段地进行作弊,甚至旷课逃学等现象。他们中的相当一部分,把学校图书馆的电子阅览室几乎当成了电子游戏室,电
[期刊] 中国成人教育
[作者]
卓明敏
大学生网络游戏成瘾现象引起了高校教育工作者的严重关注。网络游戏迎合了青少年的审美观、好奇心、好胜心、成就感,并具有可反复性等特性,少数人学生因自制力差、追求成就感等原因而上瘾。加强管理,积极预防,加强传统文化教育和人际交流,增强学生的自制力等,是防治网络游戏成瘾的主要对策。
关键词：
网络游戏成瘾 可反复性
[期刊] 特区经济
[作者]
聂瑶 罗晓梅
网络游戏产业是技术密集型产业,专利信息可以直接体现产业的发展水平。本文从军民融合数据库提取网络游戏产业专利申请量、申请人省市分布、申请机构类型、专利说明书页数等专利数据,基于专利数据分析北京网络游戏产业发展的优势、劣势、机会与威胁,应用SWOT模型,提出北京网络游戏产业的发展对策。本文的研究方法和结果可为技术密集型企业制定研发策略提供借鉴,同时可为政府部门制定产业政策提供参考。
关键词：
专利 网络游戏产业 SWOT 对策
[期刊] 商业经济研究
[作者]
刘寅斌 肖智戈 芦萌萌 陆启頔
创新性是网络游戏产业的主要特点。全球游戏市场变幻莫测,面对我国游戏的开拓热潮,本文以开拓企业游戏从业者为调研对象,通过阅读文献,结合实际访谈的方法,整理得出我国网络游戏开拓现状及主要问题,并针对我国的实际情况,提出了相应的对策建议,以促进企业在开拓过程中良性发展。
关键词：
网络游戏开拓 海外市场 发展对策
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄静云
本文认为面对日益众多的被监管对象和日益庞杂的业务领域,反洗钱监管部门须实行以风险为本的监管模式,以更好地解决监管资源有限、监管激励性不足等问题。探索形成一套以风险为本的反洗钱监管机制,提高反洗钱工作成效,已经成为反洗钱工作的当务之急。
关键词：
反洗钱 风险监管 机制建设
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