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[期刊] 阿拉伯世界研究
[作者]
朱素梅
资金是恐怖组织赖以生存的基础。从目前世界各地主要恐怖组织获取资金情况看，其主要资金来源为非法活动、“合法”活动以及慈善机构和非盈利组织的捐赠等。这些筹资手段对恐怖组织来说各有利弊，相比“合法”活动较强的安全性，非法手段风险较大且容易失去民众的支持。但非法活动无需太多技巧，操作简单且容易获利，因而是恐怖组织最常用的融资手段。随着国际金融反恐的推进，恐怖组织获取资金的渠道不断被发现和阻断，这迫使恐怖组织根据反恐形势变化不断调整融资策略，其资金来源日益多元化，并呈现出新的特点：恐怖组织融资趋向低额化，互联网成为恐怖组织筹资的重要平台，利用虚拟货币进行融资成为一个值得关注的新趋势。新冠疫情以来，“伊斯兰国”等恐怖势力反弹，其募集资金的能力持续强大，新型恐怖组织在恐怖融资的渠道和手段等方面比传统恐怖组织更有“创意”、更为多元。为应对新形势下恐怖组织融资的挑战，应通过国际和地区合作以及在技术层面采取措施，并从意识形态和社会层面予以治理。
[期刊] 情报杂志
[作者]
刘倩
[目的/意义]研究"斩首行动"在打击恐怖组织过程中的效果与利弊得失。一方面回顾与总结了"斩首行动"在反恐研究中的学理意义,另一方面评估和论证了"斩首行动"的战略目标及在反恐过程中发挥的实践价值,从而为缓解当前的反恐困境提供新的思路与建议。[方法/过程]通过以"基地"组织和"伊斯兰国"为研究对象,运用案例研究的方法,对比了两组织的结构特点和领导人更替情况,分析了"斩首行动"的实际打击效果,讨论了"斩首行动"在反恐战略中的地位和作用。[结论/结果]研究发现,组织结构的分散化程度与领导人能否实现顺利更替是影响"
关键词：
斩首行动 恐怖组织 基地组织 伊斯兰国
[期刊] 金融发展研究
[作者]
宗晓丽 赵洁 李彬
本文对钻石贸易及其洗钱活动进行了概述和深入研究,分析了钻石贸易的脆弱性和洗钱漏洞以及利用钻石贸易进行洗钱和融资的不同方式。在此基础上,介绍了目前各国针对钻石交易和跨境运输等方面的监管现状,并为规范钻石贸易行业和加强反洗钱及反恐怖融资监管提出具体建议。
关键词：
钻石贸易 反洗钱 监管
[期刊] 情报杂志
[作者]
石会燕 修光敏
[目的/意义]金融行动特别工作组(FATF)在全球反洗钱和反恐怖融资领域处于核心地位,发挥着重要的指导、协调作用。研究金融行动特别工作组的恐怖融资类型研究报告,有助于我们借鉴国际经验,重视金融情报信息在反恐怖融资中的关键作用,通过有效防控恐怖融资活动,达到从根本消除恐怖活动的目的。[方法/过程]运用文献研究法,对金融行动特别工作组历年发布的研究报告进行梳理研究,解读并细化国际恐怖融资的目的、资金来源、资金流转渠道。[结果/结论]提出金融情报信息与反恐情报信息的有机结合,是打击恐怖活动的最有效方式。深度挖掘
[期刊] 情报杂志
[作者]
黄炜 黄建桥 李岳峰
[目的/意义]研究当前网络恐怖事件发展动向及特点,从事件热度、事件产生因素、事件级别及影响力等七个方面入手,构建完善的网络恐怖事件预警指标体系,并结合实例提出预警处置建议。[方法/过程]通过发布问卷、专家咨询的方式搜集调查数据,利用主客观相结合的方法精确分析网络恐怖事件的特征。[结果/结论]不同类型的网络恐怖事件在该文提出的七个方面表现出不同的特性,事件传播初期的网络热度和影响力是两个最重要的观测指标。网络恐怖事件与传统恐怖事件相比,在实施途径上的差异最为直观,该文提出的网络恐怖事件预警指标有利于网络安全
[期刊] 情报杂志
[作者]
佘硕 刘旭
[目的/意义]近年来,快速迭代更新的互联网信息技术使得网络恐怖主义犯罪衍生出新形态,恐怖势力擅于借助多元化互联网渠道进行极端主义思想散播、扩大组织规模等新式网络恐怖主义活动,已成为国际社会公共安全面临的新威胁。[方法/过程]通过对案例的收集、观察和分析,全面梳理了新式网络恐怖主义活动的演进形态、动因、特征及行动目标。[结果/结论]我国乃至国际社会防范和打击新式网络恐怖主义犯罪应当"标""本"兼治,既要建立健全抑制恐怖信息传播的法律规制和技术防控体系,又要从根本上在话语战场扼杀恐怖势力的叙事内容。
[期刊] 情报杂志
[作者]
黄炜 余辉 李岳峰
[目的/意义]通过研究网民行为影响因子找出网络恐怖事件的影响因子,并进行因子风险评级。[方法/过程]运用层次分析法从网民特征、网民情绪、网络环境和事件因子四个主要准则层出发,通过元分析法找出网络恐怖事件的16个影响因子,并用ABC分类法对这些因子进行风险分类。[结果/结论]发现网民在网络恐怖事件中行为容易受到环境和其他网民的影响,事件本身严重程度也是事件重要的影响因子。得出的因子排序作为判断网络事件风险大小提供参考,辅助网络反恐决策工作的有序进行。
[期刊] 金融与经济
[作者]
童文俊
打击恐怖融资对于国际反恐斗争意义重大。本文从资金筹集与资金转移角度系统分析了恐怖融资活动。恐怖融资的资金筹集包括从合法来源筹集资金、从犯罪收益获取资金以及政权支持处获得资金;恐怖融资的资金转移主要有通过正规金融体系、利用贸易部门和现金运送三种方式。
关键词：
恐怖融资 资金筹集 资金转移
[期刊] 中国金融
[作者]
菅雪松
据2016年度《中国反洗钱报告》分析,2016年度人民银行分支行机构共发现和接收重点可疑交易线索8504份,协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件1652件,协助破获涉嫌洗钱等案件307件,批准起诉涉恐案件275件。调查显示,在立案侦破的恐怖融资案件中,通过金融机构监测上报可疑线索占比很小,金融机构"防火墙"作用发挥有限。从金融领域识别、追踪、监测、冻结、扣押、没收恐怖组织、
关键词：
恐怖融资 业务系统 反洗钱 可疑交易
[期刊] 中国软科学
[作者]
王沙骋
恐怖融资是对涉恐资金或涉恐财产的募集、转移和使用。恐怖融资情报源包括金融交易、电汇、现金跨境运送、非盈利组织、替代性汇款系统,全球恐怖主义数据库。恐怖融资情报的监管模型用于跨信息源运行与恐怖融资有关的信息,战略定义模块、数据定义模块、保障定义模块、业务定义模块是基本模块,情报输出模块是主模块。
关键词：
恐怖融资 情报监管 反恐 监管机制
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
童文俊
打击恐怖融资对于国际反恐斗争意义重大。本文从资金筹集与资金转移角度系统分析了恐怖融资活动。恐怖融资的资金筹集包括从合法来源筹集资金、从犯罪收益获取资金以及政权支持处获得资金;恐怖融资的资金转移主要有通过正规金融体系、利用贸易部门和现金运送三种方式。
关键词：
恐怖融资 资金筹集 资金转移
[期刊] 图书情报知识
[作者]
颜嘉麒 王佳鑫 毛谦昂 严丹妮
[目的/意义]加密数字货币交易呈现出匿名性、全球性、成本低等特点，非常契合恐怖分子和犯罪团伙在全球范围内转移资金的需求。对加密数字货币交易进行有效监管已成为学术界、工业界和相关执法部门重点关注的问题。[研究设计/方法]依托以比特币为代表的加密数字货币交易数据，利用社会网络分析方法识别异常地址和交易模式，并使用机器学习算法判断比特币拥有者的实体身份。[结论/发现]通过对真实发生的比特币恐怖融资案例进行交易追踪与溯源，验证本文提出的方法可以有效地识别加密数字货币交易中的恐怖融资实体，发现典型的恐怖组织资金转移交易模式。[创新/价值]通过对交易数据的挖掘分析研究数字货币的黑暗面，对数字货币和区块链的监管具有一定的现实意义和理论价值。
[期刊] 情报杂志
[作者]
李淑华
[目的/意义]恐怖主义思想在网络空间广泛渗透和扩散,网络恐怖主义正在成为当前恐怖活动的重要运作方式,防范和打击网络恐怖主义是反恐领域中必须面对的重要课题。[方法/过程]通过对网络恐怖主义势力和网络反恐力量发展状况的对比分析,认为后者无论在道义基础上还是能力优势上都更胜一筹,网络恐怖主义治理是大势所趋且势在必得。[结果/结论]在治理路径选择上,以网络安全治理为视角研究如何应对网络恐怖主义具有显著的现实意义和可操作性。我国可据此制定务实的国家策略,从明确网络反恐战略任务、落实网络反恐相关立法、组建网络安全专门
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
刘强
迄今尽管尚未发生过严重的网络恐怖主义袭击事件 ,但是其危害的严重性已经初露端倪。大规模的网络恐怖主义的发生也许就在明天 ,其后果将是灾难性的。从未来的发展趋势看部分黑客可能会演变成网络恐怖主义分子 ,部分黑客与恐怖主义组织相结合共同实施网络恐怖主义。未来的网络恐怖主义将技术更完善 ,行动更隐蔽。造福于人类的计算机在恐怖组织手中将蜕变成信息时代的大规模杀伤性武器 ,网络攻击可能成为 2 1世纪恐怖组织优先选择的手段 ,成为对国际安全的一种新的巨大威胁
关键词：
计算机 网络 恐怖主义 现状 趋势
[期刊] 情报杂志
[作者]
胡成 李明星 古丽燕 闫国疆
[目的/意义]暴力恐怖活动一般是有组织、有预谋的行动。量化分析暴力恐怖犯罪活动的新特征,对于我国暴力恐怖活动预警、反恐情报挖掘、精准打击暴力恐怖分子以及防范与减少暴力恐怖犯罪等都具有现实意义。[方法/过程]以云南省H暴力恐怖活动为例,利用社会网络分析方法对其人物-资源-技能-任务多元关系网络进行测度,总结了情报视角下暴力恐怖活动的社会网络特征。[结果/结论]研究结果表明:依托多元社会网络分析,能够系统揭示暴力恐怖犯罪的危害性,有效实施反恐预警行动,精准打击暴力恐怖分子,开辟反恐新方向。
关键词：
暴力恐怖活动 社会网络分析 情报视角
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