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[期刊] 中国金融
[作者]
杨波 王永
网络借贷平台近年来逐步兴起,且呈初期上升阶段。网络贷款平台交易流程普遍如下:借钱人和放款人经过网站注册和审核后,需要资金的人发布信息,有闲置资金和投资需求的人参与竞标,一旦双方在额度、利率方面达成一致,交易即告达成;出借人与借款人直接签署个人间的借贷合同,资金出借人获取贷款利息,网络借贷平台收取服务管理费用。存在的问题门槛低,借贷资金来源及用途不明,极易引发洗钱风险。网络借贷平台属于金融中介服务机构,进入门槛低,极易复制。而目前我国规范网络
[期刊] 金融与经济
[作者]
王继晖 李成
P2P网络借贷,即在网上实现借贷,随着互联网的普及、人们对资本便利快捷的需求应运而生。借贷双方可利用网络平台,实现借贷的认证、记账、清算和交割等流程。本文从网络借贷平台的特征以及现有相关法规入手,分析其给我国的反洗钱体系带来的冲击,在此基础之上,提出相关的对策与建议。
关键词：
P2P 网络借贷 反洗钱
[期刊] 南方金融
[作者]
王振
P2P网络借贷,即在网上实现借贷,随着互联网的普及和人们对资本便利快捷的需求应运而生。然而,P2P网络借贷本身存在的监管空缺及贷款用途审核不足等问题,可能被洗钱分子利用,需从完善监管法规、加强网络平台建设、加强国际合作等方面入手,加大对P2P网络借贷的反洗钱力度。
关键词：
P2P 网络借贷 反洗钱
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李凌
随着我国电子商务的迅速发展,网络支付年交易额已达万亿元,成为非现场主流支付方式。现实中,网络支付作为一种新兴的支付方式,经常被犯罪分子利用,从而导致非法资金通过该领域进入经济体系,逐步完成洗钱的放置、离析与融合三个阶段。央行于2010年6月21日颁布了《非金融机构支
[期刊] 企业经济
[作者]
张晓春
网络交易以其便捷、高效的服务极大地方便了人民群众的生活。但计算机领域安全监控技术相对落后,使得我国当前的网络交易市场存在较大的洗钱风险。本文通过分析网络交易在我国发展的状况及其存在的洗钱风险,提出完善反洗钱立法;加强网络交易管理和监控;建设网络交易洗钱分析和决策支持系统,实现对可疑交易筛选和自动报警等对策,以加强对网络洗钱行为的监控。
关键词：
网络交易 洗钱风险 监控
[期刊] 中国金融
[作者]
殷学强
<正>全国电信网络诈骗案件频发已经威胁到我国金融管理秩序和经济发展安全。2023年，习近平总书记就严厉打击全面治理电信网络诈骗作出了重要指示，推动了电信网络诈骗整治工作进一步向纵深发展，使得多发盛行态势得以有效控制。本文以新疆维吾尔自治区为例，基于反洗钱视角就法人金融机构防范电信网络诈骗提出相关建议。
[期刊] 银行家
[作者]
朱国晓 朱孚嘉 李虹含
网络游戏行业洗钱存在的基本条件是,网络游戏用户身份不真实,网络游戏虚拟货币与法定货币之间的可兑换,以及互联网金融的广泛应用。本文分析了网络游戏洗钱的特点和方式,并提出完善网络游戏行业反洗钱的相关措施和参考意见。
[期刊] 银行家
[作者]
朱国晓 朱孚嘉 李虹含
网络游戏行业洗钱存在的基本条件是,网络游戏用户身份不真实,网络游戏虚拟货币与法定货币之间的可兑换,以及互联网金融的广泛应用。本文分析了网络游戏洗钱的特点和方式,并提出完善网络游戏行业反洗钱的相关措施和参考意见。
[期刊] 中国金融
[作者]
张乃杰 高德祥 田任翠
近年来,随着我国金融业改革开放的深入,小额贷款公司在我国迅猛发展起来。小额贷款公司的出现适应了金融市场发展的需求,在弥补正规金融机构信贷不足、解决微观经济主体资金缺口、转移和分散银行信贷风险、加速社会资金总量扩充和扶贫及支持中小企业发展等诸多方面都起到了重要作用。但在小额贷款公司高速扩张的同
[期刊] 新金融
[作者]
马运全
当前P2P网络借贷作为民间借贷的重要方式,具有参与主体广泛、效率高的特点。在业务流程上,网络借贷公司大同小异,总体上风险控制水平不高。实际运作中,还存在资金安全缺乏保障、个人信息泄露、涉嫌非法集资等隐患。借贷中的逆向选择和道德风险也是不容忽视的问题。因此,必须通过加强立法和监督管理,研究出台各类配套措施,对网络借贷行为予以矫正和规范,才能促进网络借贷的健康发展。
[期刊] 特区经济
[作者]
张鼎威 肖立强 薛韩珍 周雅青 徐燕琴 兰陈金
本文主要分析了P2P网络借贷发展的背景、梳理了网络借贷平台的综合发展概述、分级情况以及主要的业务流程。相对于传统金融业务,网络借贷门槛低、期限短、成本少、手续简单费用少能增加区域资金的流动性。但同时也存在相关法律不健全、个人征信系统和信息披露制度不完善、平台对第三方存款落实不到位、市场准入与退出制度尚未明确等风险。文章对P2P网络借贷面临的风险提出了相应的建议以供参考。
关键词：
P2P网络借贷 风险管理 互联网
[期刊] 浙江金融
[作者]
黄文礼 许南燕 武鑫
P2P网贷是一种去中介化的借贷模式,借贷双方借助于P2P网贷平台在线完成资金借贷的所有流程。P2P网贷具有投资门槛低、渠道便捷、低成本等特点,对于解决我国小微企业融资难问题意义重大。本文首先对比分析了国内外网贷平台的运营模式,然后对各网络借贷参与者的关系进行了梳理,最后分析了当前我国网贷市场的风险来源。
[期刊] 金融与经济
[作者]
人民银行南昌中心支行、人民银行宜春市中心支行联合课题组 小琴
随着反洗钱工作的深入,起步阶段崇尚的"规则为主"反洗钱工作方法已不适应新形势发展的需要,推行"风险为本"反洗钱工作方法成为发展的必然选择。本文将风险导向审计理论成熟的风险管理模式引入反洗钱风险管理,通过风险管理模型反映出的监管风险变化,相应调整监管力度,确定监管重点,为实施差别化监管提供方向。
关键词：
风险导向 反洗钱管理 借鉴与应用
[期刊] 中国金融
[作者]
刘哲 荀雨杰 贾学平
随着反洗钱工作的深入开展和形势变化,我国反洗钱工作理念将逐渐由"规则为本"过渡到"风险为本"。建立和运用洗钱风险倒查机制,完善"风险为本"的反洗钱工作方法,是提高当前反洗钱工作有效性的现实选择之一。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘绘 沈庆劼
2011年以来,我国P2P网络借贷行业以年均500%的速度爆发式增长。2013年,全年成交额超过2 000亿元。截至2014年6月末,我国P2P平台数量已达911家。自2006年我国P2P网络借贷诞生以来,演变出了一些具有中国特色的商业模式,不同模式风险各异,给投资人与监管者带来了较大挑战。本文就我国P2P网络借贷模式中的五种核心要素进行了比较分析,讨论了我国P2P网络借贷中的五类主要风险,并从征信体系、信息披露、产品信用评级行业以及自律标准等四个方面,对现有监管思路提出补充建议。
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