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[期刊] 南方金融
[作者]
丁佳 封思贤
网上支付是一种虚拟化的电子支付形式,依托的是开放式网络,交易信息不易被监管机构获取和监测。洗钱者可通过网上支付瞬间将非法所得转至世界各地,这种相对隐蔽的非法行为给反洗钱监管带来了不小的挑战。根据国际反洗钱指引并结合我国网上支付实际,分析网上支付洗钱风险,可从支付活动的非面对面关系与匿名性、地理范围、支付账户的注资方式、获取现金的可能性、服务的分割性等五个维度着手。英美两国网上支付反洗钱监管在监管模式及主导特征、法律层次、反洗钱情报机构设置、交易报告制度等方面可为我国提供有益的经验借鉴。加强和改进我国网上支付反洗钱监管,要完善反洗钱法律法规,逐步实现统一监管和综合监管,强化"风险为本"与"审慎均衡"原则在识别可疑交易中的结合,完善反洗钱信息上报及共享机制。
[期刊] 南方金融
[作者]
丁佳 封思贤
网上支付是一种虚拟化的电子支付形式,依托的是开放式网络,交易信息不易被监管机构获取和监测。洗钱者可通过网上支付瞬间将非法所得转至世界各地,这种相对隐蔽的非法行为给反洗钱监管带来了不小的挑战。根据国际反洗钱指引并结合我国网上支付实际,分析网上支付洗钱风险,可从支付活动的非面对面关系与匿名性、地理范围、支付账户的注资方式、获取现金的可能性、服务的分割性等五个维度着手。英美两国网上支付反洗钱监管在监管模式及主导特征、法律层次、反洗钱情报机构设置、交易报告制度等方面可为我国提供有益的经验借鉴。加强和改进我国网上支
[期刊] 中国金融
[作者]
宋志国
当前，网上支付业务已经成为最新最热、最受欢迎的银行服务工具，尤其是伴随手机银行、第三方支付体系的不断完善与普及，网上支付已经呈现由城市到农村、从境内到境外、从柜台到手掌的趋势。但是，网上支付的虚拟性、迅捷性、保密性、国际性等特点，也为犯罪分子洗钱造成了可乘之机，成为洗钱犯罪的高危地带。研究如何在＂监管立法＂与＂公众需求＂之间寻找最大公约数，防范网上银行非法交
[期刊] 西南金融
[作者]
童文俊
本文从五个方面阐述了反洗钱非现场监管的国际经验:非现场监管信息收集的国际经验、非现场监管走访会谈的国际经验、非现场监管评估的国际经验、与现场检查协作的国际经验、发挥非现场监管行业指导作用的国际经验。最后,本文给出了相应的结论及对我国反洗钱非现场监管的启示。
关键词：
反洗钱 非现场监管 国际经验
[期刊] 武汉金融
[作者]
童文俊
在反洗钱工作中,香港建立了比较完善的法律体系与组织架构,取得了令人瞩目的成绩。本文在对香港反洗钱监管基本情况进行分析的基础上,总结了香港反洗钱监管的主要经验,并以此为借鉴提出内地金融业反洗钱监管应推行风险为本的监管方式,构筑预防性反洗钱监管网络,不断改进监管方法与手段,全面提高监管工作的有效性。
关键词：
香港 反洗钱 监管
[期刊] 武汉金融
[作者]
王延伟
2012年,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)颁布了《反洗钱监管新40条》,提出国家"风险为本"反洗钱监管体系指导纲要,形成了当前国际反洗钱监管主流理念。本文系统分析了美国国家"风险为本"反洗钱监管体系的构建目标、形成历程及主要特征,总结了FATF专家组互评估报告的主要结论,并借鉴美国经验,提出应加强中国国家洗钱风险评估系统有效性,完善中国国家"风险为本"反洗钱监管体系建设路径,推动中国金融业主动融入国际反洗钱监管,稳健推动人民币国际化,有效维护国家利益。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王延伟
2012年,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)颁布了《反洗钱监管新40条》,提出国家"风险为本"反洗钱监管体系指导纲要,形成了当前国际反洗钱监管主流理念。本文系统分析了美国国家"风险为本"反洗钱监管体系的构建目标、形成历程及主要特征,总结了FATF专家组互评估报告的主要结论,并借鉴美国经验,提出应加强中国国家洗钱风险评估系统有效性,完善中国国家"风险为本"反洗钱监管体系建设路径,推动中国金融业主动融入国际反洗钱监管,稳健推动人民币国际化,有效维护国家利益。
[期刊] 南方金融
[作者]
吴朝平
近年来,随着我国电子商务的成长,第三方在线支付业务迅速发展。本文在回顾国内外相关研究成果的基础上,立足我国第三方在线支付业务发展及监管现状,从反洗钱监管视角对第三方在线支付业务洗钱风险产生的原因及其影响进行了分析,并提出完善第三方在线支付业务反洗钱监管的对策建议。
[期刊] 上海金融
[作者]
范如倩 石玉洲 叶青
随着电子商务的发展,第三方支付业务规模越来越大,在带给人们便捷支付途径的同时也带来了一些问题。本文从反洗钱的角度对第三方支付业务存在的风险点进行了分析,并试图在此基础上给出相应的监管建议。
关键词：
第三方支付 洗钱风险监管建议
[期刊] 金融与经济
[作者]
李莉莎
第三方支付产业潜藏着资金转移、资金套现、跨境支付和支付机构内部洗钱等多种洗钱风险,但却在很大程度上游离于我国的反洗钱监管体系。为遏制这些洗钱风险,维护正常的金融秩序,我国应着力构建一个多层次的第三方支付反洗钱法律监管体系,进一步健全洗钱犯罪的事前预防和事后惩处机制。
关键词：
第三方支付 洗钱 风险 法律监管
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴志明 和慧娟
面对着日益强大的反洗钱网,洗钱者积极运用高科技手段创新洗钱方式,其中利用网上支付洗钱就是一种新型的更为隐蔽的洗钱方式。本文对利用网上支付洗钱的特点和流程进行分析和阐述,并针对我国目前网上支付发展的现状,指出网上支付中存在的风险,据此提出我国打击网上支付洗钱犯罪的对策建议,包括加强网上交易主体的身份确认,建立健全网上支付的法律法规,发展网上反洗钱监管技术等等。
关键词：
网上支付 洗钱 网上支付工具
[期刊] 武汉金融
[作者]
熊陈楚
金融行动特别工作组(FATF)对律师行业反洗钱义务进行了明确规定。本文研究了德国、日本在律师行业反洗钱方面的监管经验,结合我国当前面临的问题和困境,分析潜在的洗钱风险,提出了相关政策建议。
关键词：
律师 洗钱 监管
[期刊] 中国货币市场
[作者]
童文俊
近年来,发达国家金融业反洗钱监管出现了由"规则为本"反洗钱方式向"风险为本"反洗钱方式的转变。该文回顾了近年来我国金融业反洗钱工作取得的成绩,在对两种反洗钱监管方式进行分析和比较的基础上,提出我国应从战略角度推动风险为本方法的实施,制定指引以明确风险为本的反洗钱监管要求,加强对洗钱风险可能性模型及计量方式的研究,并重点开展对反洗钱内控措施有效性的评价。
关键词：
反洗钱 监管方式 国际比较
[期刊] 国际金融研究
[作者]
屈文洲 许文彬
本文系统介绍、归纳了反洗钱监管的美国模式和英国模式,深入分析了其各自的形成条件和建构基础,并比较了两种模式在组织架构、交易报告制度以及具体运作方式等方面存在的差异,从而得出反洗钱监管绩效取决于制度设计与本国国情在多大程度上相契合这一指导性结论;立足于该结论,文章进而提出了两种主要的反洗钱监管模式对我国反洗钱监管制度设计的若干具体启示。
关键词：
反洗钱监管 模式 启示
[期刊] 浙江金融
[作者]
闫海 佟爽
非金融机构互联网支付中立、便捷、经济、安全的资金划拨方式不仅减少了交易成本和风险,还较好地突破了电子商务的支付瓶颈,但是也存在隐蔽转移资金、便利任意性套现、潜在跨境支付风险、隐匿现金形式的"黑钱"处置及多功能资金等洗钱风险。我国应在《反洗钱法》和《非金融机构支付服务管理办法》等基础上,对非金融机构互联网支付进一步健全反洗钱的惩罚和激励机制、改进内部控制制度及加强反洗钱的国际合作。
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