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[期刊] 南方金融
[作者]
凌涛
我国政府对反洗钱的态度和立场历来是十分鲜明和坚决的,采取了多种措施积极推动反洗钱工作深入开展。在反洗钱法制
[期刊] 南方金融
[作者]
田晓韧
20世纪80年代以来,洗钱在全世界范围内日益猖獗、迅速蔓延,已成为国际社会共同面临的重大问题。严厉打击洗钱犯罪,有效防范金融风险,维护世界政治经济的安全和发展,已经成为国际社会的共识。在我
[期刊] 中国金融
[作者]
康毅 朱宇斌
随着我国金融体制改革不断深化，金融服务供给体系和风险防控体系也在发生转变，新型支付方式的涌现导致洗钱手段不断变化，进一步加大了反洗钱工作的难度。基层反洗钱工作面临的挑战政策层面表现为法律法规不健全，奖惩机制有待完善。一是洗钱上游犯罪界定范围偏窄，反洗钱顶层制度设计不足。我国反洗钱立法起步较晚，反洗钱法律制度体系不尽完善。近些年，我国司法机关破获的案件中，
关键词：
反洗钱工作
[期刊] 中国金融
[作者]
刘英章
雄安新区自设立以来,在地方政府和各金融机构总部的高度关注、大力支持下,金融体系迅速搭建,金融市场初具规模,基本形成了与新区建设发展相适应的金融服务体系。一年来,雄安新区在经济金融市场发展方面,呈现出以下新特点。一是新设金融机构层级高。截至2018年第一季度末,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四大国有商业银行雄安分行已先后批准设立,其中农业银行雄安分行已
关键词：
反洗钱 分支机构 县级机构
[期刊] 浙江金融
[作者]
周丽 吴金龙 戴新勇 余利雄
随着我国资本市场的蓬勃发展,证券行业独特的资金交易平台和便利的交易渠道越来越受到非法资金的青睐,被利用洗钱的风险也在逐渐增大。同时,由于我国缺乏成熟的证券业反洗钱工作经验,因此面临的挑
[期刊] 金融与经济
[作者]
葛峰翅
陈水扁家族海外洗钱案爆发以来,备受岛内外关注。据估计,目前世界洗钱数额高达15000亿至28000亿美元。在一些国家和地区,洗钱总额甚至超过政府预算,并最终导致政府对宏观经济失控。国际洗钱已经像毒瘤,或者像癌细胞一样,严重侵袭世界经济的肌体。在陈水扁一家长达数十年的洗钱过程中,用尽了各种手段,对其洗钱路径的探析对于我国的反洗钱工作有诸多启示。
关键词：
陈水扁洗钱 反洗钱 工作 启示
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋且生 王时凡
本文从分析基层金融机构反洗钱工作现状入手,肯定了工作成效,找出了工作中面临的主要问题,并针对性地提出了推进反洗钱工作的若干建议。
关键词：
基层金融机构 反洗钱 问题 建议
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李建文
近年来,受政治、经济、军事多重因素影响,反洗钱覆盖领域逐渐扩大,政治化倾向明显,美国反洗钱的严厉监管对国际金融业产生了深远影响。按照风险为本的思路,提高反洗钱的有效性成为国际共识。不断变化的国际反洗钱形势对我国的反洗钱工作提出了新的挑战,我们要以维护国家利益为核心,准确定位反洗钱工作,加强国际合作,争取更多的话语权,借助国际反洗钱体系,维护我国国家安全,进一步完善反洗钱工作机制,增强洗钱风险防范能力。
[期刊] 武汉金融
[作者]
随着《反洗钱法》的实施和反洗钱工作的深入开展,为推动中部地区反洗钱研究工作,提高反洗钱工作水平,人民银行武汉分行召集举办"中部地区反洗钱论坛",邀请中部六省人民银行及湖北省反洗钱工作战线的专家、学者参加。论坛代表围绕"提高中部地区反洗钱工作有效性"这一主题进行了热烈的探讨,所交流的问题涉及当前反洗钱工作的形势、难点、重点,以及监管工作、激励机制、研究方向等多方面问题。
关键词：
中部地区 反洗钱 形势 有效性 研究
[期刊] 南方金融
[作者]
王玥
在国际社会共同关注和严厉打击洗钱犯罪的形势下,犯罪分子进行洗钱犯罪的手段更加隐秘。本文分析了当前利用资本项目外汇进行洗钱的现状和外债、外资并购、红利等资本项目洗钱的主要渠道和方式,并从严格资本项下资金来源和流经渠道审查、健全资本项目配套资金监管等几方面提出了加强对资本项下反洗钱工作的建议。
关键词：
资本项目 外汇资金 反洗钱
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周晓洲 申国彪
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈伟
随着西方国家对洗钱犯罪打击力度的加大,鉴于中国宽松的投资环境及投资的优惠政策,跨国犯罪集团也加紧对我国渗透,急于投放巨额“黑钱”进行漂洗。因此,我国金融机构应强化反洗钱工作。
关键词：
金融机构 反洗钱 金融资产
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄春玲
作为反洗钱的三项核心制度之一,客户资料保存制度对于识别客户、夯实反洗钱工作的基础,起着十分重要的作用。虽然《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规对客户身份资料保存内容作了详尽规定,但在实施过程中仍存在不少问题,需要引起重视。
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