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[期刊] 中国财政
[作者]
王宏
财政部各地监管局更名设立,标志着新时代财政监管工作肩负新职能、拉开新帷幕、踏上新征程。我们要坚持从战略全局和长远发展的高度来认识监管局更名设立的深刻变革,扎实推进监管局职能转变,切实转变工作重心,充分发挥职能作用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孟慧民 杨胜利 林朝阳
[期刊] 中国金融
[作者]
中国人民银行扬州市中心支行课题组
中小企业、农村等基层经济领域的融资约束问题在世界范围内均不同程度存在。围绕如何改善基层金融服务,国家出台了一系列政策措施,整体来看取得了一定成效,但从基层金融机构数量、县域贷款余额占比、农村法人金融机构贷款定价以及一些中小企业融
[期刊] 中国金融
[作者]
单懿 马邓林
近年来,人行蚌埠市中支牢固树立"有风险没有及时发现就是失职、发现风险没有及时提示和处置就是渎职"的监管理念,积极探索"责任落实清单化、监测预警常态化、综合管理精细化、执法检查规范化"的"四化"监管方式,不断提高监管效能。先后向公安部门移交重点可疑线索25条;指导金融机构成功堵截异常开卡、电信诈骗案件28起;查处7起外汇违规案件,收缴罚款104万元,辖区金融业务合规明显增强,金融环境不断优化。
关键词：
金融风险 监管效能 行政处罚 调查取证
[期刊] 中国金融
[作者]
李思敏
随着国际金融危机后经济稳步回升,我国跨境资金交易活跃,规模快速扩大,资金净流入态势明显2010年以来,在国际流动性泛滥和人民币存在升值预期的背景下,我国跨境资金交易频繁,资金净流入增加。尤其是下半年以来,在本外币利差扩大等市场因素的驱动下,套利资金流入动力强劲,异常资金流动风险增加,管理难度增大。当前跨境资金流动的特点随着国际金融危机后经济稳步回升,我国跨境资金交易活跃,规模快速扩大,资金净流入态势明显。以广东为例,2010年前11个月,
[期刊] 保险研究
[作者]
李伟
基层人行对保险业监管面临的难点○李伟保险业是金融业的一个重要组成部分。做好保险业的监管工作，对促进我国商业保险事业顺利发展有着十分重要的意义。目前，基层人民银行对保险业的监管才刚刚起步，面临着许多实际问题，亟待我们在工作中研究解决。一、保险代理机构的...
[期刊] 征信
[作者]
顾男飞 张帆
企业自律难以替代行政监管。2022年1月至6月征信违规的行政处罚数量较同期增长了700%，鉴于个人征信的重要价值，应当重视并积极回应个人信用信息处理过程中的违规查询及买卖等风险，《征信业务管理办法》也赋予省会（首府）城市中心支行以上的基层央行以征信监管职责，强化监管势在必行。基层央行监管的针对性和时效性更强，但是在实践中面临着监管与服务角色混同、监管覆盖范围不全面等障碍。为更好提升基层央行的征信监管质效，应优化调整内设机构以促成监管的相对独立，以“行为标准”拓展征信监管范围。同时，借助隐私计算及区块链等监管科技来落实穿透式与全流程的监管要求。
[期刊] 征信
[作者]
汪秋萍 崔强 梁鹏 周超
从征信管理的风险点出发,设计风险评估指标体系,进行评分评价,划分风险等级,提出整改措施,强化征信风险管理。中国人民银行常州市中心支行探索实践的风险导向型监管模式,将被监管机构征信业务定性指标和定量指标相结合评分,再进行分类监管,对基层央行征信监管及被监管机构征信管理均具有一定借鉴意义。
关键词：
基层央行 风险导向 征信监管 实践
[期刊] 当代财经
[作者]
朱虹 王博
以资产管理业务为主体的金融中介在进行投资决策时具有双重隐性激励效应，即声誉效应和资金流效应。通过构建理论模型，并运用倾向得分匹配模型（ＰＳＭ）加以检验，发现双重隐性激励效应共同存在，且其对于管理人最终承担风险的决策影响，取决于管理人重视各类效应的相对重要程度，即隐性激励之间的权衡。具体地，从声誉效应角度，具有不同声誉地位的金融中介对风险决策不同，风险决策随声誉高低而呈现出＂前抑后扬＂的效应；从资金流效应角度，管理人风险承担行为的资金流效应依附于声誉效应存在，二者叠加形成双重隐性激励效应。因此，重视隐性激励内部的互动叠加效应，对完善资产管理行业的治理、稳定金融市场和完善投资者保护机制具有重要的理．．．
[期刊] 中国财政
[作者]
加强乡镇财政资金监管,最大限度地发挥乡镇财政资金的使用效益,确保党和国家的各项惠民政策不折不扣地落实到位,是现阶段乡镇财政面临的一项重要任务。2010年3月,财政部下发了《关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见》(以下简称《指导意见》),进一步明确了新形势下乡镇财政工作的方向和重点,旨在健全
[期刊] 企业管理
[作者]
贵州电网公司是集供电、施工、调度、试验、设计、制造、物资供应、教育为一体的大型国有企业。近年来,贵州电网公司积极构建资金流管控体系,加强资金集团化、市场化运行管理。其主要做法是:
[期刊] 北京金融评论
[作者]
许莹
近年来,票据业务的快速发展为拓宽企业融资渠道、优化银行资产负债管理发挥了积极作用。但部分银行内控管理不严,票据业务发展不规范,引发了系列票据案件,业务风险不容忽视。本文梳理了非法票据贴现的资金流转过程和可疑交易特征,分析了非法票据贴现引发的风险问题及形成原因,提出了扩展票据贴现主体范围、继续推进票据业务电子化、规范商业银行票据业务发展以及进一步加强监管等政策建议。
关键词：
非法票据贴现 资金流转过程 风险防范
[期刊] 北京金融评论
[作者]
许莹
近年来,票据业务的快速发展为拓宽企业融资渠道、优化银行资产负债管理发挥了积极作用。但部分银行内控管理不严,票据业务发展不规范,引发了系列票据案件,业务风险不容忽视。本文梳理了非法票据贴现的资金流转过程和可疑交易特征,分析了非法票据贴现引发的风险问题及形成原因,提出了扩展票据贴现主体范围、继续推进票据业务电子化、规范商业银行票据业务发展以及进一步加强监管等政策建议。
关键词：
非法票据贴现 资金流转过程 风险防范
[期刊] 浙江金融
[作者]
钮伟
2010年,随着全球经济复苏势头更趋稳定,我国涉外经济发展的外部环境有望进一步好转,外贸出口有可能出现恢复性增长,外商来华直接投资可能稳步增加,跨境资金流入压力进一步加大。对外汇管理部门来说,促进国际收支平衡的任务依然较重。面对复杂的国际国内环境,
[期刊] 中国金融
[作者]
程军 何军 袁慧萍 符方标 王峰 薛东生 陈国栋 邬敏洁
近年来,金融科技通过信息技术与传统金融业务的快速融合,形成极大程度上影响金融市场、金融机构和金融服务的业务模式和金融产品,已成为当前金融创新的主流趋势。为此,调研组近期开展专题调研,聚焦金融科技风险和监管对策研究。金融科技发展情况金融科技的发展,给我国金融业乃至整个经济发展带来了历史性机遇,对金融业发展具有重要意义。以深圳市为例,近年来,深圳相继出台多项政策措施,金融与科技资源集聚效应增强,涌现出一批新兴金融科技机构,金融科技应用不断走向深入,表现在以下几个方面。
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