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年份: 2024(5444); 2023(8226); 2022(7271); 2021(6706); 2020(5850); 2019(13578); 2018(13376); 2017(26128); 2016(14136); 2015(15827); 2014(15638); 2013(15487); 2012(14060); 2011(12723); 2010(13067); 2009(12478); 2008(12281); 2007(11219); 2006(9584); 2005(8634)

作者: 王(39872); 李(33556); 张(33264); 刘(31893); 陈(21137); 杨(16059); 晓(15441); 赵(13070); 周(12344); 华(11926); 文(11175); 吴(11078); 丽(10611); 伟(10513); 林(10414); 明(10329); 志(10262); 孙(9900); 徐(9758); 黄(9570); 玉(8344); 军(8177); 平(8133); 郭(7640); 红(7581); 朱(7542); 胡(7496); 建(7339); 春(6796); 艳(6597)

学科: 济(57392); 经济(57342); 管理(37453); 业(35724); 企(28756); 企业(28756); 方法(27337); 数学(24128); 数学方法(23842); 农(16326); 财(15174); 中国(14700); 贸(12327); 贸易(12323); 易(11949); 学(11816); 业经(11304); 地方(11210); 制(10920); 农业(10504); 务(9522); 财务(9479); 财务管理(9451); 理论(9072); 银(8978); 银行(8955); 企业财务(8817); 和(8757); 融(8488); 金融(8486)

机构: 学院(197330); 大学(196506); 济(79927); 经济(78157); 管理(74042); 研究(64855); 理学(63430); 理学院(62727); 管理学(61462); 管理学院(61087); 中国(50506); 京(41295); 科学(40090); 财(37278); 农(34975); 所(33432); 中心(31091); 江(30522); 研究所(30169); 业大(29779); 财经(29450); 农业(27703); 经(26536); 范(26108); 北京(25858); 师范(25851); 经济学(24682); 州(24438); 院(22892); 经济学院(22395)

基金: 项目(127723); 科学(99197); 研究(94181); 基金(90853); 家(78581); 国家(77941); 科学基金(66122); 社会(58215); 社会科(55068); 社会科学(55047); 省(51091); 基金项目(47787); 教育(44385); 划(42645); 自然(42327); 自然科(41348); 自然科学(41333); 自然科学基金(40565); 编号(40128); 资助(37708); 成果(32887); 重点(29085); 部(28185); 发(27853); 课题(27409); 创(26563); 科研(25030); 创新(24760); 大学(24389); 项目编号(24284)

期刊: 济(88495); 经济(88495); 研究(56662); 中国(38177); 农(31920); 学报(30976); 财(30448); 科学(27454); 管理(25125); 大学(23004); 教育(22428); 学学(21441); 农业(21117); 融(19413); 金融(19413); 技术(17804); 业经(15570); 经济研究(14904); 财经(14276); 经(12238); 业(11649); 问题(11599); 贸(10659); 版(10122); 技术经济(10064); 商业(9959); 图书(9902); 理论(9811); 统计(9791); 实践(8969)

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简析一则FOB空运条款下的运输费用诈骗案

[期刊] 对外经贸实务 [作者] 南超兰

在FOB条款中,货物运输由买方负责,运输方式和承运人也是由国外客户指定。FOB多采用海洋运输,但在实际操作中,如果买卖双方对报FOB.X.AIRPORT无异议,那么就可以采用FOB空运了。FOB条款下,空运与海运的区别,只是运输方式与国内交货地点的差异,买卖双方各自承担的责任与义务是相同的。由于空运货的出口,空运单不是物权凭证,且空运单与货一起走,收货人可以在没有空运单的情况下取

关键词： FOB 交货地点物权凭证诈骗案运输方式托运人运输费用运费损失货物运输海洋运输

警惕支票诈骗案

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 张文建郭钰

关键词：诈骗案犯罪分子金融机构诈骗犯罪诈骗手段收款人临柜人员重要空白凭证营业执照账面余额

由一起进料加工诈骗案引发的思考

[期刊] 山西财经大学学报 [作者] 张惠

文章通过对一件进料加工作骗案的剖析,总结了应汲取的教训,以及防止诈骗的措施。

关键词：进料加工诈骗信用证

一起利用D/P方式结汇的诈骗案

[期刊] 对外经贸实务 [作者] 姚新超

在国际贸易实际业务中,为了增强竟销能力,促进成交,扩大出口市场,在加强调查研究的基础上,根据不同的商品、不同的贸易伙伴和不同国家的习惯等因素采取银行跟单托收方式结算货款不足为奇。银行跟单托收按交单条件的不同,一般分为两种形式:①付款交单(Documents against Payment,D/P);②承兑交单(Documents against Acceptance,D/A)。如果贸易双方决定采用D/P方式结汇时,出口商发货后,取得装运单据,开具汇票连同装运单据交由银行

关键词：装运单据交单跟单贸易合同 D/P 正本提单信用证方式货运单据托收委托书保函

谨防软条款信用证的陷阱——评嘉兴信用证诈骗案

[期刊] 国际商务研究 [作者] 陈玉

本文通过对嘉兴信用证诈骗案的评析,阐述了“软条款”信用证的概念和特点,并总结经验教训,旨在警示商务人员谨防软条款信用证的陷阱。

关键词：信用证诈骗软条款信用证陷阱

对“多头开户”诱发贷款诈骗案的思考

[期刊] 浙江金融 [作者] 降天恩

对“多头开户”诱发贷款诈骗案的思考降天恩银行是经营货币的特殊企业。近几年来，社会上的一些不法分子将作案目标转向了银行，给银行信贷资金的安全带来了严重的威胁。最近披露的诈骗数千万元贷款的某公司信贷资金诈骗案，引起了社会各方面和金融界的广泛关注。分析这几...

关键词：多头开户贷款证银行信贷资金诈骗案作案目标人民银行银行职能基层金融机构银行资金营业机构

担保贷款双重诈骗案的刑法教义学分析

[期刊] 特区经济 [作者] 王炜昭

担保贷款双重诈骗，是指行为人以非法占有为目的，先采用欺骗手段骗取他人的担保，再以虚假事实和骗取的担保骗取银行等金融机构的贷款。在担保贷款双重诈骗案中，主要存在着三组民事法律关系，即行为人与担保人之间的委托合同关系、担保人与贷款人之间的担保合同关系以及行为人与贷款人之间的贷款合同关系。行为人在与担保人订立委托合同过程中实施的前骗行为完全符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪；担保人事先虽向贷款人设立了担保，但无论基于个别财产损失说还是整体财产损失说，均应肯定行为人的后骗行为造成了贷款人的财产损失，构成贷款诈骗罪。

关键词：担保贷款双重诈骗民事法律关系合同诈骗罪贷款诈骗罪

电信诈骗案中的司法会计鉴定证据探析

[期刊] 财会通讯 [作者] 陈涛孔晴晴

近年来,电信诈骗犯罪层出不穷,且随着信息技术的发展,电信诈骗的案件越来越复杂,给社会带来的危害也越来越大。本文通过对我国近年来采用司法会计鉴定的电信诈骗证据的分析可知,司法会计证据在电信诈骗犯罪中面临着巨大的挑战,首先,电信诈骗多为集团化作案,流水线分工协同工作,受害人群庞大,取证的范围大;其次,赃款的转移和流动速度快,信息技术手段高明,鉴定的难度增大;最后,电子证据广泛存在,需要借助先进的计算机技术,取证要求更高。结合电信诈骗犯罪的现状,文章从国家法律法规,行业规范等方面提出相关应对举措,以增强司法会计证据的充分性和证明力。

关键词：司法会计鉴定电子证据电信诈骗犯罪

彭氏兄弟特大诈骗案揭秘

[期刊] 中国审计 [作者] 杨晓雷

被工行深圳分行开除的彭氏两兄弟,几年间,摇身变成身价数亿的港商,掌控27家公司的大老板。他们对曾工作过的深圳工行以及深圳其他几家银行疯狂诈骗。1999年7月审计署查出此案并上报国务院。最近,深圳市检察院以涉嫌骗开信用证7000万美元对彭氏兄弟之一的彭海生提起公诉。

关键词：彭氏兄弟开证特派办提起公诉诈骗案信贷资产质量审计人员财务资料违法违纪问题不良资产比例

牟其中涉嫌L/C诈骗案探秘

[期刊] 对外经贸实务 [作者] 立冬

关键词：诈骗案 L/C 牟其中信用证诈骗罪南德集团信用证业务开证申请人银行承兑汇票公司职员诈骗行为

国际贸易中的提单诈骗案及其防范

[期刊] 对外经贸实务 [作者] 俞毅

关键词：开证行开证申请人一批货物诈骗案议付租船人双重损失目的港二船东抵港

从几起海运进口诈骗案看卖方派船的弊端

[期刊] 对外经贸实务 [作者] 姚新超

在国际贸易运输中,海运是最主要的运输方式,它往往涉及卖方、买方、船东、租船人、船长、船员、保险人、银行、经纪人或代理人等当事人或关系人。在这些当事人或关系人中,他们分别承担着贸易、运输和财务等责任。为了达到个人的目的,有时一方或几方串通勾结起来,往往采取不公平的和非法的手段,骗取另一方的货物或货款。由于国际贸易的买卖双方相处异国,货物一般须经长运输、多环节、繁手续、长时间才能从卖方运抵买方,这样就使得行骗者有较多可乘之机。特别是当我

关键词：国际贸易运输租船人贸易合同运输方式诈骗案贸易条件信用证规定信用证方式跟单信用证货物装船

华尔街对冲基金违规交易诈骗案的启示

[期刊] 对外经贸实务 [作者] 赵汕

2009年3月12日世界第三大对冲基金麦道夫基金创始人美国纳斯达克股票市场公司董事会主席伯纳德·麦道夫被指控涉嫌诈骗全球4800名投资者500亿美元,受骗者遍布半个地球,包括美国至少3家投资于对冲基金的基金、英国汇丰银行、法国兴业银行、西班牙金融巨头桑坦德银行、诸多瑞士金融公司和银行、日本金融巨头野村控股、韩国人寿保险公司、国际奥委会、著名导演斯皮尔伯格的慈善机构神童基金会、诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔创立的人道基金会等,受骗范围之广,诈骗金额之巨,麦道夫诈骗案制造了美国历史上最大的金融诈骗案。

关键词：对冲基金违规交易道夫金融巨头诈骗案汇丰桑坦德银行斯皮尔伯格受骗者庞氏骗局

论保险诈骗案的特点及其防范对策

[期刊] 保险研究 [作者] 王文兵龙晖

随着我国保险事业的发展 ,以欺诈手段骗取保险赔款的各类案件不断发生 ,并呈上升趋势。这些案件的发生 ,不但使保险人蒙受了巨大的经济损失 ,也使保险声誉受到严重影响。因此 ,如何有效地防范和打击保险诈骗活动已成为当前我国保险业亟待解决的问题。本文就财产保险领域中诈骗案件的特点、成因及防范对策 ,进行了分析探讨。

关键词：保险诈骗防范对策

贸易诈骗案例两则及教训

[期刊] 对外经贸实务 [作者] 黄世安

关键词：不法商人付款方式议付付款条件保函签定合同交单检验报告资信调查第三国

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