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[期刊] 电子科技大学学报(社科版)
[作者]
唐淑臣 许林逸
【目的/意义】第四方支付洗钱行为在司法实践中存在类案不同判等问题，需要对其定罪逻辑进行重新梳理。【设计/方法】通过对44起第四方支付洗钱行为的案例进行分析，可以发现实践中缺乏推定行为人与上游犯罪存在意思联络的标准，帮助信息网络犯罪活动罪扩张适用，以及想象竞合等罪数形态被忽略，上述因素导致第四方支付洗钱行为的罪名认定参差不齐。【结论/发现】第四方支付洗钱犯罪的刑法规制，应当分流程分阶段判断。首先从实质上分析行为人与第四方支付平台的关系，区分平台参与者与管理者；其次再判断平台管理者与上游犯罪的关系，对不构成共同正犯或狭义共犯的管理者再以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与帮助信息网络犯罪活动罪两罪名分别讨论，最后判断平台建立过程中是否构成其他罪名，讨论数罪并罚等罪数问题。
[期刊] 电子科技大学学报(社科版)
[作者]
唐淑臣 许林逸
【目的/意义】第四方支付洗钱行为在司法实践中存在类案不同判等问题，需要对其定罪逻辑进行重新梳理。【设计/方法】通过对44起第四方支付洗钱行为的案例进行分析，可以发现实践中缺乏推定行为人与上游犯罪存在意思联络的标准，帮助信息网络犯罪活动罪扩张适用，以及想象竞合等罪数形态被忽略，上述因素导致第四方支付洗钱行为的罪名认定参差不齐。【结论/发现】第四方支付洗钱犯罪的刑法规制，应当分流程分阶段判断。首先从实质上分析行为人与第四方支付平台的关系，区分平台参与者与管理者；其次再判断平台管理者与上游犯罪的关系，对不构成共同正犯或狭义共犯的管理者再以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与帮助信息网络犯罪活动罪两罪名分别讨论，最后判断平台建立过程中是否构成其他罪名，讨论数罪并罚等罪数问题。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
程璞
ＦＡＴＦ于２０１３年２月制定了《评估反洗钱／反恐怖融资工作合规和体系有效性的方法》，对第四轮互评估提出了更高的评估标准。通过利用该办法关于洗钱刑罚化的合规性标准对我国洗钱刑事定罪工作进行评估，发现我国在推进洗钱刑事定罪方面存在问题，并针对问题，提出进一步完善洗钱刑事定罪方面的立法，在我国构建一个分工明确的广义洗钱刑事定罪立法体系。
关键词：
FATF评估标准 洗钱罪 立法
[期刊] 上海金融
[作者]
林安民
随着两岸跨境洗钱犯罪日渐严重,虽然两岸有共同打击跨境洗钱犯罪的意愿,但由于两岸的刑事司法互助机制较薄弱,并且两岸对洗钱犯罪的规定也差距较大,因此对于跨境犯罪的打击与预防方面将存在不少困境。需要通过完善刑事司法互助机制,并缩小两岸在反洗钱立法方面的差距,才能达到共同预防、打击洗钱犯罪的目的。
关键词：
洗钱犯罪 司法互助 两岸
[期刊] 价格月刊
[作者]
余江霞 肖蒲 王智君
通过对第四方物流功能的介绍,从应用架构、技术架构、数据架构、安全架构等方面进行探讨,设计了一个安全、开放、可扩展、高可用性的跨境电商第四方物流平台。优化后的第四方物流平台能够为跨境电商快速发展提供有效支撑,并将具有相互需求的电商企业连成网状,为跨境电商各方融合发展提供保障。
[期刊] 价格月刊
[作者]
余江霞 肖蒲 王智君
通过对第四方物流功能的介绍,从应用架构、技术架构、数据架构、安全架构等方面进行探讨,设计了一个安全、开放、可扩展、高可用性的跨境电商第四方物流平台。优化后的第四方物流平台能够为跨境电商快速发展提供有效支撑,并将具有相互需求的电商企业连成网状,为跨境电商各方融合发展提供保障。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
陈铭 刘仲英
第四方物流是供应链全流程整合的物流模式。第四方物流的优势必须与企业内部的信息优化管理相对接,才能发挥优势。实现企业内部运作信息化管理与外部第四方物流的有效结合,必须拓展传统的ERP系统,使之成为与第四方物流实现供应链集成的e-ERP(extend-ERP)系统。当前我国要在信息基础、政府、企业等层面加快行动,大力推进第四方物流与企业供应链信息优化管理的建设。
关键词：
第四方物流 供应链管理 e -ERP
[期刊] 经济管理
[作者]
张长森
第四方物流是一个供应链的集成商,可以解决第三方物流运作过程中存在的缺陷问题,成为第四方物流需要一定的外部和内部条件的支撑,提高整体物流运作的功效。本文分析了第四方物流的特点,阐述其相关功能,也针对我国物流业发展现状,分析了构建完备第四方物流的可行性及基本思路。
关键词：
供应链 第四方物流 第三方物流
[期刊] 中国金融
[作者]
王振 刘颖
监管机构应密切关注第三方支付业务创新潜在的洗钱风险,不断对第三方支付的业务创新进行洗钱风险评估第三方支付是一种新型的结算方式,它在带给人们便捷的支付途径的同时,也暴露出各种新的风险,其中包括巨大的洗钱风险,必须引起业界和监管部门的高度重视。
[期刊] 中国金融
[作者]
陈国忠
第三方支付业务面临的洗钱风险资金周转渠道隐蔽。由于第三方支付是通过游离在银行系统之外的网上平台支付,买卖双方的交易被支付机构割断,监管部门很难跟踪其内部资金流向。如果该机构对用户审核不严格,就会给犯罪分子利用虚假交易进行洗钱活动带来可乘之机。资金去向不明确。由于第三方支付平台很难辨别资金的
[期刊] 物流技术
[作者]
盛赟
在对跨境电商与4PL的相关研究进行总结分析的基础上,构建了跨境电商第四方物流能力评价指标体系,基于层次分析法确定各指标权重,并以浙江省内物流企业的数据为例,运用模糊综合评价法对浙江省跨境电商第四方物流能力进行实证分析,验证了指标体系的现实性和可行性。
[期刊] 南方金融
[作者]
吴朝平
近年来,随着我国电子商务的成长,第三方在线支付业务迅速发展。本文在回顾国内外相关研究成果的基础上,立足我国第三方在线支付业务发展及监管现状,从反洗钱监管视角对第三方在线支付业务洗钱风险产生的原因及其影响进行了分析,并提出完善第三方在线支付业务反洗钱监管的对策建议。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
张宝来
我国发展第三方物流,应加强物流政策的宏观指导和引导,形成相关管理部门的协调与沟通机制;加强对物流企业的宏观管理,实行"准入制度";消除地域性、部门性、行业性的保护主义,构建全国性的统一的大物流市场;建立健全第三方物流发展的法律法规体系,消除物流发展的障碍。同时,要建设与现代物流发展相适应的第四方物流发展环境,使物流发展更加合理化。
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