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[期刊] 金融发展研究
[作者]
韩莉 傅巧灵 张峰
自2010年开始,人民银行等部门推出了关于第三方支付的一系列管理办法,已初步形成了"外部监管+行业自律"的监管架构。这一系列法规和部门规章有效地弥补了我国第三方支付法律监管方面的空白,确立了第三方支付行业规范发展的法律框架,解决了部分法律风险,但是在机构属性、业务定位、沉淀资金利用和利息归属等方面仍存在较大的问题与争议。为此,应注重实行功能监管、协同监管和分类监管,出台针对第三方支付的高位阶法律,在原有相关法律中增加关于第三方支付的适用条款,并在鼓励创新和控制风险中取得平衡。
关键词：
第三方支付 法律风险 监管
[期刊] 金融与经济
[作者]
徐明
第三方支付是电子商务交易的核心环节,使得买卖双方能够在更安全的环境下完成网络交易。但是,第三方支付公司的主体资格、资金吸取、网络犯罪等方面仍然存在不可回避的问题。如何减小这些机构产生的风险?如何保证巨额资金的安全?如何防止利用第三方支付网络犯罪?这些都需要政策的监管,使电子商务行业朝着更健康、更安全的方向发展。
关键词：
电子商务 第三方支付 法律风险 政策监管
[期刊] 金融与经济
[作者]
李莉莎
第三方支付产业潜藏着资金转移、资金套现、跨境支付和支付机构内部洗钱等多种洗钱风险,但却在很大程度上游离于我国的反洗钱监管体系。为遏制这些洗钱风险,维护正常的金融秩序,我国应着力构建一个多层次的第三方支付反洗钱法律监管体系,进一步健全洗钱犯罪的事前预防和事后惩处机制。
关键词：
第三方支付 洗钱 风险 法律监管
[期刊] 电子科技大学学报(社科版)
[作者]
刘淑波 李雨旋
伴随着支付宝等第三方支付平台的迅速扩张,中国正在迈入"无现金社会"。第三方支付具有诸多优势,但其存在的风险也是不容忽视的。研究通过借鉴国外先进立法,建议在监管体制、市场准入和退出机制以及沉淀资金管理等方面完善第三方支付的法律监管。
[期刊] 中国金融
[作者]
李霞
第三方支付,是指一些和各大银行签约、并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。第三方支付工具的应用,在很大程度上改善了电子商务的购买信任危
[期刊] 物流技术
[作者]
朱先银
从２０１４年针对第三方支付掀起的监管风暴所带来的社会争议进行分析，逐一分析第三方支付的法律监管制度在市场准入门槛、客户备付金管理、消费者权益保护、协调监管机制等方面存在的问题。提出出台有关第三方支付的法律或者行政法规，降低市场准入门槛，加强事中事后监管，快速更新监管人员的知识结构和监管理念等解决建议。
关键词：
第三方支付 电子商务 法律监管
[期刊] 商业研究
[作者]
李莉莎
随着第三方电子支付的迅猛发展,其所潜藏的资金转移、资金套现、跨境支付和支付机构内部洗钱等多种洗钱风险值得关注。目前,我国对第三方电子支付的反洗钱法律监管仍薄弱,应着力构建一个以《反洗钱法》为基础,包含多层次立法,并与国际监管规则相接轨,与支付行业自律规范相契合的第三方电子支付反洗钱法律监管体系,进一步完善反洗钱预防规则、法律责任规则,加强反洗钱法与金融竞争法的配合。
关键词：
第三方电子支付 反洗钱 法律监管
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
李向红
第三方互联网支付是在银行监管下，保障交易双方利益的独立机构，是买卖双方在交易过程中的资金＂中间平台＂，有利于消费者进行快速、便捷支付。基于此，本文通过分析第三方互联网支付的现状及存在的风险，有针对性提出了几点完善建议，以期促进第三方互联网支付平台的良性健康发展。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
迟永慧
伴随着我国移动互联网及其硬件智能终端的迅速发展,第三方移动支付成为支付新形式。然而作为一种新的支付模式,第三方移动支付前景看好的同时也蕴藏着不可忽视的风险,给金融监管提出了新的要求。文章分析了我国第三方移动支付存在的风险,并对我国第三方移动支付的监管现状以及存在的问题进行探讨,论文认为对我国第三方移动支付监管应当采取诸如制定针对第三方移动支付的管理规范、明确监管机构责任,强化分类监管、建立第三方移动支付信息交流机制等具体措施,以促进我国第三方移动支付市场健康可持续发展。
关键词：
第三方移动支付 风险 监管
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
饶林 周鹏博
第三方支付作为一种新型的网络支付模式,近年来受到了社会的普遍关注。本文阐述了第三方支付的基本情况,分析了在第三方支付中存在的主要风险,并有针对性地提出了实现第三方支付风险监管的几点建议。
关键词：
第三方支付 风险 监管 网络支付模式
[期刊] 上海金融
[作者]
方辰
第三方支付存在着各类风险。对第三方支付的监管必须牢牢守住不发生区域性、系统性金融风险的底线,为此,必须以可能造成较大损失的风险的辨识作为"守住底线"的切入点,以可能造成较大损失的风险的防范作为"守住底线"的着力点,着力点包括支付机构必须"强化内控自律"、监管部门必须"严格风险监测"、相关部门必须共同"做实危机应对"。
关键词：
第三方支付 风险 监管
[期刊] 上海金融
[作者]
范如倩 石玉洲 叶青
随着电子商务的发展,第三方支付业务规模越来越大,在带给人们便捷支付途径的同时也带来了一些问题。本文从反洗钱的角度对第三方支付业务存在的风险点进行了分析,并试图在此基础上给出相应的监管建议。
关键词：
第三方支付 洗钱风险监管建议
[期刊] 西南金融
[作者]
向晓丹 康瀚文 张琳 郝洁
一、美国第三方支付平台的结算方式(一)自动清算交易所(ACH)ACH是美国全国性的电子支付网络系统,用于银行间的票据交换和清算。常见的自动清算交易所信用转账主要用于直接工资发放和某些福利的支付等。直接的借记转账也可以通过自
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孙英隽 赵喜
随着我国电子商务市场的不断发展,第三方网上支付越来越受到人们的青睐。第三方网上支付成为电子支付领域的主流模式,不仅是因为其在使用上的便捷性,更是由于其信用和安全因素。作为市场新宠第三方网上支付的快速发展受到各方的高度关注,关注点集中在其使用的风险方面。在介绍第三方网上支付的发展现状的基础上,运用情景分析和列举法,重点研究了其在运营过程中存在的风险。防范与控制风险需要从第三方网上支付市场的主体着手分析,各方的协作才能促进第三方网上支付的健康发展。
[期刊] 税务与经济
[作者]
徐博强
第三方支付平台化解了电商固有的信用与安全问题,推动了电子商务的快速、健康发展,而其自身的便捷与高效也促进了金融市场的发展,有利于刺激金融创新。然而第三方支付也潜藏着诸多的法律风险,伴随着互联网金融的蓬勃发展这些风险逐渐加剧,可能演变为实际的危害,从而触及刑事法网。对此,刑法的介入必要而现实。另一方面,刑法的介入应秉承谦抑谨慎的态度,坚持二次违法性原则和鼓励金融创新原则,进行限缩性规制。
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