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[期刊] 金融发展研究
[作者]
丁佳 封思贤
随着我国第三方支付业务的飞速发展,其面临的洗钱风险越来越隐蔽、复杂、突出,传统评估方法也应尽快改进;固有风险高的机构,如果内部控制得力,风险反而会低;固有风险低的机构,如果内部控制低效,风险也会升高。因此,对第三方支付机构洗钱风险的评估,既要关注固有风险,也要考虑内部控制风险,更要关注未被控制的剩余风险。同时,各级风险指标的赋权要克服专家调查法可能存在的过于主观等不足,而应结合熵权法等客观赋值法进行综合赋权,以实现主观与客观、定性与定量相结合。据此,本文给出评估第三方支付机构洗钱风险的一种新方法。
[期刊] 中国金融
[作者]
王振 刘颖
监管机构应密切关注第三方支付业务创新潜在的洗钱风险,不断对第三方支付的业务创新进行洗钱风险评估第三方支付是一种新型的结算方式,它在带给人们便捷的支付途径的同时,也暴露出各种新的风险,其中包括巨大的洗钱风险,必须引起业界和监管部门的高度重视。
[期刊] 中国金融
[作者]
陈国忠
第三方支付业务面临的洗钱风险资金周转渠道隐蔽。由于第三方支付是通过游离在银行系统之外的网上平台支付,买卖双方的交易被支付机构割断,监管部门很难跟踪其内部资金流向。如果该机构对用户审核不严格,就会给犯罪分子利用虚假交易进行洗钱活动带来可乘之机。资金去向不明确。由于第三方支付平台很难辨别资金的
[期刊] 南方金融
[作者]
吴朝平
近年来,随着我国电子商务的成长,第三方在线支付业务迅速发展。本文在回顾国内外相关研究成果的基础上,立足我国第三方在线支付业务发展及监管现状,从反洗钱监管视角对第三方在线支付业务洗钱风险产生的原因及其影响进行了分析,并提出完善第三方在线支付业务反洗钱监管的对策建议。
[期刊] 征信
[作者]
邹月华
我国电子商务不断成长,非金融支付机构迅速发展,业务规模不断扩张,几乎涉及社会生活中的各个领域。与此同时,非金融支付机构第三方支付业务的便捷性、高效性和隐匿性也受到不法分子逐渐关注,与之有关的洗钱犯罪在规模和数量上也随之上升,洗钱手法层出不穷,给我国金融秩序的稳定带来了巨大的隐患。对此,应通过研究我国第三方支付业务发展及监管现状,从反洗钱监管视角对第三方支付业务洗钱风险产生的原因及其影响进行分析,防范非金融支付机构洗钱风险。
关键词：
非金融支付机构 第三方支付 洗钱
[期刊] 征信
[作者]
邹月华
我国电子商务不断成长,非金融支付机构迅速发展,业务规模不断扩张,几乎涉及社会生活中的各个领域。与此同时,非金融支付机构第三方支付业务的便捷性、高效性和隐匿性也受到不法分子逐渐关注,与之有关的洗钱犯罪在规模和数量上也随之上升,洗钱手法层出不穷,给我国金融秩序的稳定带来了巨大的隐患。对此,应通过研究我国第三方支付业务发展及监管现状,从反洗钱监管视角对第三方支付业务洗钱风险产生的原因及其影响进行分析,防范非金融支付机构洗钱风险。
关键词：
非金融支付机构 第三方支付 洗钱
[期刊] 新金融
[作者]
吴晓光
网络信息技术的快速发展给金融服务模式带来了巨大的变革,第三方支付机构逐步进入支付服务市场,在使客户获得更加快捷的支付服务的同时,也带来了不少的风险与隐患。随着中国人民银行《非金融机构支付服务管理办法》的出台,社会各方对第三方支付机构的运作、监管等问题越来越关注。本文通过理论分析,提出了利用专家系统对第三方支付机构进行信用风险评估的思路。
关键词：
信用风险 信息技术 第三方支付 反洗钱
[期刊] 上海金融
[作者]
范如倩 石玉洲 叶青
随着电子商务的发展,第三方支付业务规模越来越大,在带给人们便捷支付途径的同时也带来了一些问题。本文从反洗钱的角度对第三方支付业务存在的风险点进行了分析,并试图在此基础上给出相应的监管建议。
关键词：
第三方支付 洗钱风险监管建议
[期刊] 金融与经济
[作者]
李莉莎
第三方支付产业潜藏着资金转移、资金套现、跨境支付和支付机构内部洗钱等多种洗钱风险,但却在很大程度上游离于我国的反洗钱监管体系。为遏制这些洗钱风险,维护正常的金融秩序,我国应着力构建一个多层次的第三方支付反洗钱法律监管体系,进一步健全洗钱犯罪的事前预防和事后惩处机制。
关键词：
第三方支付 洗钱 风险 法律监管
[期刊] 商业研究
[作者]
李莉莎
随着第三方电子支付的迅猛发展,其所潜藏的资金转移、资金套现、跨境支付和支付机构内部洗钱等多种洗钱风险值得关注。目前,我国对第三方电子支付的反洗钱法律监管仍薄弱,应着力构建一个以《反洗钱法》为基础,包含多层次立法,并与国际监管规则相接轨,与支付行业自律规范相契合的第三方电子支付反洗钱法律监管体系,进一步完善反洗钱预防规则、法律责任规则,加强反洗钱法与金融竞争法的配合。
关键词：
第三方电子支付 反洗钱 法律监管
[期刊] 上海金融
[作者]
严立新 汤俊
本文结合《2008-2012中国反洗钱战略》,就如何在第三方网络支付行业贯彻风险为本方法,提升反洗钱监管的针对性、有效性和均衡性进行探讨,指出第三方支付行业的反洗钱监管面临从合规为本向风险为本原则的转变。
关键词：
第三方支付 反洗钱监管 风险为本
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭仁静 封思贤
移动支付因其隐蔽、快捷、复杂等特征极易成为洗钱活动的利用工具,因而蕴藏着较大的洗钱风险。在监控洗钱风险方面,移动支付机构的角色最为特殊,既可能与监管当局一起发挥积极作用,也可能会出于自身成本或利益考虑而消极监管,甚至还可能会帮助洗钱分子逃避监管或与洗钱分子一起共同参与洗钱。基于洗钱者、支付服务机构和监管当局的三方演化博弈模型,探讨了移动支付洗钱风险的监管策略问题。结果表明,监管政策松紧程度直接影响支付机构与监管当局的合作意愿。加大惩罚力度虽然能提高洗钱成本,但过严监管会大幅提高支付机构的反洗钱合规成本和客户流失损失,进而诱使支付机构与洗钱分子合谋。此外,科学的激励补偿机制有利于提高移动支付机构与监管当局的共同监管意愿。
关键词：
移动支付 洗钱风险 演化博弈 监管策略
[期刊] 银行家
[作者]
魏景茹
反洗钱金融行动特别工作组于2012年2月讨论通过《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际标准:FATF建议》,要求各国基于风险为本的方法,确定、评估和了解其所面临的洗钱和恐怖分子融资风险,从而实施反洗钱措施或其他打击行动缓释风险。识别并评估洗钱和恐怖融资风险是控制风险的前提,本文通过对比美国、比利时、孟加拉国金融机构洗钱风险评估方法,提出我国开展金融机构洗钱风险评估工作建议,为有效开展风险评估提供参考。
[期刊] 长江大学学报(社科版)
[作者]
王兵 宋华
第三方支付近几年发展迅速，而且在互联网金融中也占有举足轻重的地位。第三方支付是一种新型的产业，然而随着监管体系的逐步建立，第三方支付自身所暴露出的风险问题也越来越明显，要促进第三方市场的健康发展就必须要进一步完善第三方支付的风险控制。
关键词：
第三方支付 风险 法律监管
[期刊] 财会月刊
[作者]
张海浓 张友棠
第三方支付运营风险现状及其对策一直是金融风险管理领域探讨的热点问题,但已有研究大多从定性的角度进行探讨,忽略了第三方支付运营风险随时间变化的动态特征。有必要基于系统动力学视角,在分析各种复杂风险影响因素之间反馈关系的基础上,建立第三方支付平台运营风险演化模型,并运用Vensim软件模拟各因素影响下的第三方支付平台运营风险演变过程,以此来提出第三方支付运营风险的管控路径。研究结果表明:通过运营资金风险、平台安全风险、运营环境风险子系统对第三方支付运营风险进行系统建模是研究的可行方式;当其中一个影响因素恶化时,均能通过各子风险系统的传导使得第三方支付运营风险增加;在理想条件下,当提高备付金率、第三方支付机构资金安全意识、系统维护度、用户操作规范度、监管有效率、法律法规完善程度时,均能对第三方支付运营风险起到正的反馈作用。
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