- 年份
- 2024(7097)
- 2023(10230)
- 2022(9171)
- 2021(8744)
- 2020(7196)
- 2019(16751)
- 2018(16710)
- 2017(32645)
- 2016(17934)
- 2015(20212)
- 2014(20394)
- 2013(20224)
- 2012(18496)
- 2011(16560)
- 2010(16495)
- 2009(15058)
- 2008(14618)
- 2007(12672)
- 2006(11096)
- 2005(9919)
- 学科
- 济(73026)
- 经济(72937)
- 管理(51452)
- 业(47635)
- 企(39707)
- 企业(39707)
- 方法(32934)
- 数学(28467)
- 数学方法(28097)
- 农(18954)
- 中国(18401)
- 地方(18350)
- 财(17106)
- 学(16013)
- 业经(15713)
- 农业(12742)
- 制(12706)
- 和(12071)
- 贸(12062)
- 贸易(12058)
- 理论(12043)
- 环境(11751)
- 易(11640)
- 务(10969)
- 财务(10904)
- 技术(10895)
- 财务管理(10878)
- 银(10536)
- 银行(10503)
- 地方经济(10395)
- 机构
- 大学(253440)
- 学院(252029)
- 管理(103333)
- 济(96191)
- 经济(93872)
- 理学(89544)
- 理学院(88532)
- 管理学(87017)
- 管理学院(86568)
- 研究(83043)
- 中国(61725)
- 京(54638)
- 科学(53401)
- 财(43796)
- 所(41907)
- 研究所(38131)
- 农(38005)
- 中心(37783)
- 业大(37257)
- 江(36301)
- 财经(35298)
- 北京(34980)
- 范(34921)
- 师范(34665)
- 经(31979)
- 院(30453)
- 州(30336)
- 农业(29506)
- 师范大学(28126)
- 经济学(27481)
- 基金
- 项目(175174)
- 科学(137573)
- 研究(129626)
- 基金(126051)
- 家(109104)
- 国家(108177)
- 科学基金(93016)
- 社会(79751)
- 社会科(75404)
- 社会科学(75382)
- 省(68823)
- 基金项目(67954)
- 自然(61149)
- 自然科(59662)
- 自然科学(59651)
- 教育(59005)
- 自然科学基金(58534)
- 划(58034)
- 编号(54097)
- 资助(51771)
- 成果(43953)
- 重点(38973)
- 部(38111)
- 发(37543)
- 课题(36909)
- 创(36106)
- 创新(33586)
- 科研(33359)
- 项目编号(33290)
- 教育部(32518)
- 期刊
- 济(106573)
- 经济(106573)
- 研究(75022)
- 中国(44656)
- 学报(38620)
- 管理(36744)
- 科学(36320)
- 农(34474)
- 财(31757)
- 教育(29923)
- 大学(28828)
- 学学(26857)
- 农业(24301)
- 技术(21496)
- 融(21272)
- 金融(21272)
- 业经(17839)
- 财经(16321)
- 经济研究(15732)
- 图书(15237)
- 问题(14094)
- 理论(13797)
- 经(13739)
- 实践(12810)
- 践(12810)
- 科技(12685)
- 技术经济(12041)
- 资源(12008)
- 业(11539)
- 现代(11428)
共检索到364087条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国人民银行郑州中心支行课题组 庞贞燕 靳珂
本文首先介绍国内外私募基金运作模式和国内外私募基金领域反洗钱问题研究的现状;基于我国私募基金没有合法化的现实,本文重点分析制约与私募基金关系密切的信托、证券业金融机构履行反洗钱义务中存在的风险,对如何推动私募基金领域反洗钱工作提出可行性建议。
关键词：
私募基金 反洗钱 投资管理
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国人民银行郑州中心支行课题组 庞贞燕
信用卡数量近年来在中国激增,其洗钱风险不容忽视。从信用卡的业务流程出发分析其中存在的洗钱风险,并提出相应的可行性建议。
关键词：
信用卡 洗钱 交易成本
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
蒋盛益 杨继英
洗钱是危害性极大的经济犯罪。文章对我国反洗钱的监管机制及反洗钱技术手段进行了概括性的介绍,并介绍了国际上四个典型的反洗钱系统。最后对我国反洗钱的研究方向进行了展望,完善反洗钱法律、法规的建设,加强对贸易和网上银行的反洗钱监管,研究有效识别可疑交易的技术。
[期刊] 南方金融
[作者]
中国人民银行广州分行课题组
本文在探讨反洗钱行政调查的内涵、功能、方式、特征的理论基础上,对当前我国反洗钱行政调 查的基本状况、主要特点、操作规程、实效例证及其存在问题进行了实证分析,进而对构建科学、有效、规范 的反洗钱行政调查原则、控制与救济措施、法律法规与工作机制的设计提出了具体的建议。
关键词：
反洗钱 中央银行 金融稳定 行政调查
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴志明 和慧娟
面对着日益强大的反洗钱网,洗钱者积极运用高科技手段创新洗钱方式,其中利用网上支付洗钱就是一种新型的更为隐蔽的洗钱方式。本文对利用网上支付洗钱的特点和流程进行分析和阐述,并针对我国目前网上支付发展的现状,指出网上支付中存在的风险,据此提出我国打击网上支付洗钱犯罪的对策建议,包括加强网上交易主体的身份确认,建立健全网上支付的法律法规,发展网上反洗钱监管技术等等。
关键词：
网上支付 洗钱 网上支付工具
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄靖雯 陶士贵
运用文献计量软件CiteSpace对2010—2019年CNKI数据库中540篇反洗钱相关研究文献进行关键词的热度和动态分析，研究反洗钱领域的国内研究演进趋势，为我国学者的后续研究提供科学参考。结果显示，新形势下我国反洗钱研究主要集中在以互联网金融、数字货币为代表的新金融业态的洗钱风险分析和监管研究、中资银行国际化过程中的反洗钱合规、恐怖融资和反恐怖融资以及风险为本理念下的反洗钱监管等方面。研究表明，新金融业态和中资银行海外经营业务中的洗钱风险和反洗钱监管问题受到学者广泛关注，反洗钱领域的理论研究和实证研究有待加强。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
崔玉洁 张润红
１．建立健全完善的反洗钱监管法律法规体系，制定针对现代支付业务的反洗钱规定。组织对反洗钱监管方面的法律、法规及业务规章进行清理。该修改的要修改，该补充的要补充，该废止的要废止，确保政策的透明、统一与实用。对于部门业务规章有关条款与法律相冲突的，人民银行应根据法律对规章作适当修改；对于不同业务规章对同一指向规定不一致的，应尽快予以统一；对于法规措施规定模糊的，应以发文说明或制定实施细则等形式加
[期刊] 南方金融
[作者]
边维刚
中国的老百姓乍一听到“反洗钱”,可能就这样认为:反洗钱=警察破案=与犯罪分子周旋。这可能正好触及到了一个实质性的问题,也是笔者一直在思考的问题:作为金融系统,反洗钱应该如何定位;或者说,金融领域究竟应该如何准确到位地履行反洗钱职责。
[期刊] 中国金融
[作者]
于江 梁绥 刘巍
<正>在全球数字经济高速发展的背景下，区别于传统依赖规则、重复操作的人工识别及数据密集型的分析处理手段，人工智能技术快速发展，并被推广应用于打击洗钱及相关金融犯罪领域，在防范洗钱犯罪、可疑交易识别、客户尽职调查中发挥着重要作用，获得多国金融监管机构的肯定与支持。
[期刊] 武汉金融
[作者]
戴桂英 敖国强
本文概述了银行卡领域洗钱的阶段及洗钱的一般方式,对银行卡领域洗钱的隐蔽性特性进行了阐述,归结了现阶段银行卡反洗钱的难点,提出了银行卡领域反洗钱在明确报告主体及可疑交易识别等方面的基本思路。
[期刊] 中国金融
[作者]
张文汇
《中华人民共和国反洗钱法》(下简称《反洗钱法》)自2007年1月1日起施行,标志着我国首次从法律层面对金融机构和特定非金融机构应当履行的反洗钱义务作出规定。同时,《反洗钱法》第三十五条规定"应当履行反洗钱义务特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定",但目前针对特定非金融机构反洗钱的相关规定仍未能出台。近年来,洗钱及相关犯罪活动向特
[期刊] 南方金融
[作者]
曾康霖
反洗钱是新《中国人民银行法》赋予中国人民银行新的职责之一,但如何借鉴国外先进经验并针对我国洗钱犯罪的形式和特征,构建一个科学高效的反洗钱机制,是当前亟待加强研究的新课题。最近,本刊编辑部和中国人民银行广州分行反洗钱筹备组特地邀请学术界和实务界的相关权威人士就如何做好反洗钱这项工作进行了探讨,现刊出有关成果以飨读者。
[期刊] 现代日本经济
[作者]
李晓欧
洗钱犯罪活动严重危害着日本金融体系的安全和政治经济秩序的稳定,为此日本政府采取了细密的反洗钱法规、完善反洗钱组织机构设置等反洗钱措施,以加强对洗钱犯罪活动的防范和打击。但随着日本经济运行中金融交易手段的多样化和电子技术的高度发展,日本洗钱活动的手段日趋多变和隐蔽、规模日益扩大,增加了防范和打击这一非法活动的难度。对日本现有的反洗钱机制及其存在问题的分析表明,控制新支付洗钱风险、加强地下钱庄监管等成为日本有效应对洗钱犯罪的有效措施。日本反洗钱制度的经验为完善我国反洗钱监管提供了参考与借鉴。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孙森 韩光林
认识是人类在实践的基础上对外在客观世界的能动反映,人类对洗钱和反洗钱的认识,也要在掌握洗钱和反洗钱基本规律的基础上进行。从已有的相关文献看,业界对洗钱和反洗钱的研究深度和广度与人类反洗钱实践水平密切相关。随着人们对洗钱危害、影响及后果的认识越来越深刻,各国政府、国际组织采取的反洗钱措施也就越来越严密。本文重点对洗钱涵义和反洗钱监管制度等方面的研究进行总结评述。
关键词：
洗钱 反洗钱 监管制度
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
