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[期刊] 浙江金融
[作者]
陈捷 黄海
私人银行业务是向高净值个人提供的、以财富管理为核心的专业化、高层次、个性化的金融服务,近年来资产规模飞速发展并已经成为金融业竞争的热点与核心领域,但同时也存在被洗钱犯罪分子滥用的问题,对私人银行业洗钱法律风险应高度关注。本文在对私人银行等相关概念进行了比较分析的基础上,对中国、美国、欧洲等具有代表性的国家(地区)的私人银行业的行业发展现状进行了梳理和总结,并从客户群体、产品服务、业务流程和业务人员四个方面分析了私人银行业现有和潜在的洗钱法律风险,最后对私人银行业的发展和制度建设提出针对性建议。
关键词：
私人银行 洗钱风险 反洗钱
[期刊] 金融发展研究
[作者]
童文俊
私人银行的洗钱风险主要体现在因产品和服务而产生的洗钱风险以及因制度体系而产生的洗钱风险两方面。本文在分析私人银行反洗钱监管主要国际经验的基础上,提出了加强我国私人银行反洗钱监管的对策建议
关键词：
私人银行 洗钱风险 反洗钱监管
[期刊] 金融论坛
[作者]
齐甜 张歌 徐天彤
私人银行业务在发展过程中,遇到了内部、社会、法律等多个方面的障碍。中国私人银行业务的发展需要监管部门的严格监督、立法部门的法律完善以及相关金融机构的大力协助,在外汇、反洗钱、境外投资等领域取得更大的进步。同时,私人银行也应当关注这种新兴服务方式带来的法律风险,采取合理有效的措施加以防范和化解,包括:建立和完善法律风险管理系统、技术系统与人员支持系统,通过特别机制鼓励银行积极承担反洗钱义务,实行混业经营、统一监管,放松外汇管制,规范境外投资,制定专门法律规范。
[期刊] 上海金融
[作者]
谢世清 王龙
自2007年中国银行建立私人银行部门起,我国私人银行业务已经有了长足的发展,但与此同时也积累了许多风险隐患。目前我国私人银行业务面临的风险主要为操作风险、合规风险和声誉风险,分别源于私人银行产品驱动的运作模式、专业人才的短缺、法律法规的缺失、个人信用体系的不完善、客户的评价以及其他风险转移。针对这些风险,本文从产品、员工、客户、风险管理体系以及法律法规五个方面提出了应对策略。
关键词：
私人银行 操作风险 合规风险 声誉风险
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡颖
洗钱是影响当前国际国内经济、金融健康稳定发展的一个重要因素。随着反洗钱打击力度加大,其犯罪形式已由传统的人工手段向电子化方面发展。本文通过对电子银行支付交易方式的分析,提出现阶段电子银行业务监管难点和相应的监管对策。
关键词：
电子银行业务 反洗钱
[期刊] 征信
[作者]
邹月华
自助银行设备系统(简称ATM机),即自动柜员机,属银行业金融机构非面对面业务,可存取现金、购买基金、进行账户间资金划拨等业务。它拓展了银行的服务空间和时间,缓解了银行业金融机构柜面压力,树立了银行高科技的崭新形象。但与此同时,它也为不法分子的洗钱活动提供了可乘之机,给银行业金融机构带来较大的洗钱风险。故研究如何防范ATM业务洗钱风险以及分析监控难点,并提出相关的政策建议就具有重要意义。
关键词：
ATM 自助柜员机 洗钱
[期刊] 金融论坛
[作者]
耿丹丹
我国经济的稳步增长带来了社会财富总量的扩大和个人财富的集中,这为私人银行业务带来了巨大的市场发展潜力,中外资商业银行都在积极抓住这一难得的历史机遇。在为客户提供私人银行服务的同时,中外资商业银行也必须关注新兴业务带来的法律风险,并采取有效的措施加以防范。本文在对私人银行业务的发展历史、特点、现状进行详细分析的基础上,提出:现阶段法律法规应明确界定私人银行机构的业务范围以及私人银行机构与客户的关系,完善外汇管理方面的法律法规,同时私人银行机构也要关注反洗钱方面的监管规定,确保依法合规开展私人银行业务。
[期刊] 上海金融
[作者]
成娜 袁静文 卢俊峰
本文从破解我国银行业反洗钱"风险为本"原则落实难的现实困境出发,引入博弈论,构建反洗钱监管双方的混合策略模型;基于模型结论,从模型假设、约束条件、反洗钱监管部门最优查处概率和监管双方最优概率组合四个角度提出破解困境的政策建议。
关键词：
银行业反洗钱 风险为本 混合策略模型
[期刊] 上海金融
[作者]
成娜 袁静文 卢俊峰
本文从破解我国银行业反洗钱"风险为本"原则落实难的现实困境出发,引入博弈论,构建反洗钱监管双方的混合策略模型;基于模型结论,从模型假设、约束条件、反洗钱监管部门最优查处概率和监管双方最优概率组合四个角度提出破解困境的政策建议。
关键词：
银行业反洗钱 风险为本 混合策略模型
[期刊] 中国金融
[作者]
宋志国 张连臣
近年来,随着我国企业走出去、海外并购以及对外投资的增多,跨境金融服务成为我国金融业新态势,尤其是"一带一路"沿线国家的中资银行对推进丝绸之路建设、亚洲基础设施建设、经济全球化提供金融服务发挥着重要作用。我国银行业在获得更广阔市场空间参与国际竞争的同时,也面临着国际经营风险。近一段时期以来,中资海外银行涉嫌洗钱案件频发,不断地遭受监管当局巨额处罚,因此,中国
[期刊] 中国金融
[作者]
吴思强
针对私人银行业务面临的声誉、信用、市场等风险,我国的私人银行业务有必要加强其防范风险管理的能力,必须将其纳入商业银行的整体风险管理体系来统筹规划
[期刊] 中国金融
[作者]
贺书婕
客户本身的风险、客户承担的风险、银行承担的风险三位一体,决定了私人银行风险管理的基本方法,以及所需要建立的风险管理政策程序的核心内容求同存异——确立私人银行业务风险管理的目标商业银行经营私人银行业务的模式特
[期刊] 中国金融
[作者]
卜祥瑞
准确把握私人银行业务法律上的义务,采取有效措施有效防控其法律风险是银行业特定机构无法回避的现实问题些近年来,我国私人银行业务蓬勃兴起,已然成为银行业财富管理的重要内容。私人银行业务作为个性化、专业化、私密性高的金融服务,涉及风险类型极其复杂,其中信用风险、市场风险、操作风险以及法律风险尤为突出。准确把握私人银行业务法律上的义务,采取有效措施有效防控其法律风险是银行业特定机构无法回避的现实问题。
[期刊] 中国金融
[作者]
甘功仁 王雪曼
刚刚起步的中国私人银行业务的发展还面临许多障碍,其中一个重要方面就是相关法律制度的不健全、不完善以及法律环境的不成熟
[期刊] 上海金融
[作者]
石军
私人银行业务属于金融产品中交易技术较为复杂的高端领域。随着中国国民财富的持续增长,通过发展私人银行业务争夺高端客户并以此获取丰厚而稳定的利润将成为未来中外资商业银行竞争的重要领域。本文从多个环节分析了国内私人银行业务发展中的主要法律障碍,提出了优化法律环境的相关建议。
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