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年份: 2024(5748); 2023(8414); 2022(7624); 2021(7286); 2020(6093); 2019(14322); 2018(14406); 2017(28122); 2016(15350); 2015(17314); 2014(17316); 2013(17145); 2012(15525); 2011(13889); 2010(13557); 2009(12186); 2008(11645); 2007(9861); 2006(8432); 2005(7093)

作者: 王(43351); 张(35770); 李(35429); 刘(33796); 陈(22810); 杨(17164); 晓(16168); 赵(14240); 周(13603); 华(12676); 吴(12428); 文(11795); 明(11204); 林(11100); 伟(11022); 丽(10801); 志(10717); 孙(10659); 黄(10141); 徐(10012); 玉(8942); 平(8579); 军(8501); 朱(8094); 郭(7975); 红(7947); 建(7917); 胡(7792); 春(7111); 艳(7105)

学科: 济(58333); 经济(58266); 管理(43930); 业(41513); 企(35322); 企业(35322); 方法(29535); 数学(25450); 数学方法(25169); 农(14949); 财(14252); 中国(14240); 学(13339); 业经(13061); 地方(12280); 理论(10510); 和(10314); 农业(10039); 贸(9983); 贸易(9978); 易(9668); 技术(9666); 务(9593); 环境(9538); 财务(9536); 财务管理(9519); 制(9079); 企业财务(9028); 教育(8726); 划(8436)

机构: 大学(212211); 学院(210188); 管理(89382); 济(79007); 理学(78505); 理学院(77671); 经济(77148); 管理学(76390); 管理学院(76023); 研究(67046); 中国(48019); 京(45292); 科学(43276); 财(34882); 所(32841); 业大(32540); 农(31682); 研究所(30294); 中心(30277); 财经(28711); 北京(28565); 江(28427); 范(28063); 师范(27833); 经(26151); 农业(24819); 院(24641); 州(23880); 师范大学(22647); 商学(22581)

基金: 项目(151806); 科学(118946); 研究(111820); 基金(109680); 家(94899); 国家(94098); 科学基金(81305); 社会(68270); 社会科(64585); 社会科学(64567); 基金项目(59613); 省(59369); 自然(54176); 自然科(52884); 自然科学(52874); 自然科学基金(51900); 教育(50929); 划(49966); 编号(46559); 资助(45020); 成果(37145); 重点(33210); 部(33142); 创(31604); 发(31589); 课题(31185); 创新(29336); 科研(29135); 项目编号(29076); 教育部(28427)

期刊: 济(82414); 经济(82414); 研究(60475); 中国(35055); 学报(33083); 管理(31262); 科学(30708); 农(28226); 财(24788); 大学(24770); 教育(24284); 学学(23150); 农业(20400); 技术(18200); 融(14220); 金融(14220); 业经(14008); 图书(13215); 财经(12798); 经济研究(12708); 理论(11700); 科技(11116); 实践(11076); 践(11076); 问题(10666); 经(10642); 情报(10297); 技术经济(10066); 业(9906); 现代(9664)

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研究报告精粹

[期刊] 金融论坛 [作者] 本刊编辑部

《中美商业银行反洗钱可疑交易监测思路比较研究》反洗钱可疑交易监测(Anti-Money Laundering Suspicious Activity Monitoring,简写为AML-SAM)是银行通过对客户及其交易的特征进行分析,及时发现存在洗钱风险的客户与交易,主要通过信息系统来实现。AML-SAM是商业银行反洗钱工作中的重要部分,美国银行界AML-SAM水平全球领先,中国部分商业银行近年来在该领域快速发展,也探索出一些特色化的AML-SAM思路和方法。本文

关键词： AML 可疑交易