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[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
沈庆劼
监管套利是市场主体利用制度间的差异性或制度内部的不一致性,为降低成本或获得利润而设计的一系列交易。近年来许多重要的金融事件,无论是对冲基金掀起的金融风暴,还是资本玩家设计的借壳上市,都可以从监管套利这一角度找到逻辑支撑。监管本质上是一种强制性契约,监管套利正是在监管契约自身内在特点的基础上产生的一种必然结果。其有五种模式:从一个监管主体转到另一个监管主体;从一种市场主体身份转为另一种市场主体身份;从一种业务形式转换成另一种业务形式;从一个时间段转移到另一个时间段;从一种核算制度转入另一种核算制度。
关键词：
监管制度 监管套利 不完全契约 法律规避
[期刊] 经济管理
[作者]
沈庆劼
监管资本套利产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,作为巴塞尔协议一个未曾预料的结果,在西方发达国家发展非常迅速。本文回答了三个逐层递进的问题:商业银行是否会进行监管资本套利?商业银行如何进行监管资本套利?商业银行进行监管资本套利会给经济带来怎样的影响?最后依据结论的政策含义,向监管部门提出了相应的参考建议。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
王晓倩
理财产品作为商业银行监管套利的工具,其运营模式日益多元化和复杂化,本文对商业银行利用理财产品进行监管套利的诱因及其具体模式进行研究,利用银行会计分录和流程分析方法探讨其运作机理,发现我国金融市场发达程度较低,利率市场化程度有待进一步深化,监管机制分散僵硬等弊端是造成我国银行理财产品监管套利的深层次原因,并且针对这些存在的问题提出了相应政策建议。
[期刊] 经济学家
[作者]
万晓莉 郑棣 郑建华 严予若
近年来中国影子银行业务的高速发展已引起国内外各界的广泛关注。本文基于监管套利的视角，以商业银行为主线，结合相关金融监管措施与影子银行的业务数据，就中国影子银行套利模式的演变路径进行了研究，将其分为单一通道与多重通道模式，并详细剖析了其监管套利的动因。研究发现我国影子银行监管套利模式的演变是与监管措施不断博弈的结果，但根本动因体现为监管资本套利、存贷比套利以及信贷额度和投向套利，最后本文对中国影子银行的发展进行了总结与展望。
关键词：
影子银行 监管套利 演变路径 套利动因
[期刊] 开放导报
[作者]
刘百花
监管资本套利产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,其根源是银行最优资本和监管资本要求的不一致。在新巴塞尔协议框架下仍然面临监管资本套利的问题。监管资本套利在对银行产生负面影响的同时,也有一定的积极作用。我国应从短期、中期和长期对我国银行业的资本管理和监管分阶段进行改革。
关键词：
监管资本套利 巴塞尔协议 证券化
[期刊] 中国金融
[作者]
唐涯 朱菲菲 徐建国
中国资管市场现状规模和机构截至2016年底,我国资管市场总规模已达104.24万亿元,占全国GDP总额(74.41万亿元)的140.09%,与2012年底相比,资产规模翻了4.63倍,年均增速46.68%,远超同期GDP增速。资管行业的快速发展可以从两个维度来解释:从基本面上看,2000年以来中国居民存款总额呈快速增长状态,从6.43万亿元增长至2016年末的60.65万亿元,财富的
[期刊] 中国金融
[作者]
唐涯 朱菲菲 徐建国
中国资管市场现状规模和机构截至2016年底,我国资管市场总规模已达104.24万亿元,占全国GDP总额(74.41万亿元)的140.09%,与2012年底相比,资产规模翻了4.63倍,年均增速46.68%,远超同期GDP增速。资管行业的快速发展可以从两个维度来解释:从基本面上看,2000年以来中国居民存款总额呈快速增长状态,从6.43万亿元增长至2016年末的60.65万亿元,财富的
[期刊] 新金融
[作者]
李鹏
监管套利是我国影子银行过度膨胀的重要诱因。金融机构通过横向交叉套利和纵向资本套利达到了规避资本充足性监管、绕开信贷规模限制、逃避流动性约束和弱化存款准备金限制等目的。为遏制影子银行监管套利活动,本文建议在资本监管中引入预先承诺制,建立资本充足性区间管理的弹性机制,强化影子银行业务的微观审慎监管,将表外理财纳入宏观审慎评估体系,尽快从机构监管过渡到功能监管。
关键词：
影子银行 监管套利 金融监管
[期刊] 新金融
[作者]
李鹏
监管套利是我国影子银行过度膨胀的重要诱因。金融机构通过横向交叉套利和纵向资本套利达到了规避资本充足性监管、绕开信贷规模限制、逃避流动性约束和弱化存款准备金限制等目的。为遏制影子银行监管套利活动,本文建议在资本监管中引入预先承诺制,建立资本充足性区间管理的弹性机制,强化影子银行业务的微观审慎监管,将表外理财纳入宏观审慎评估体系,尽快从机构监管过渡到功能监管。
关键词：
影子银行 监管套利 金融监管
[期刊] 财经论丛
[作者]
沈庆劼
监管资本套利,是商业银行利用资本监管制度之间的差异性以及制度内部的不协调性,运用某种手段,在不改变实际风险水平的情况下提高资本充足率水平的行为。监管资本套利,产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,作为巴塞尔协议一个未曾预料的结果,其在西方发达国家发展非常迅速。2010年是新资本协议在中国正式实施的元年,监管资本套利也必将成为中国不可回避的一个问题。本文讨论了商业银行监管资本套利的动因以及经济影响,依据结论的政策含义,总结了对我国新资本协议实施的启示。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王红贵
本文对监管套利的内涵,特别是当前基层商业银行监管套利的表现形式进行了深入揭示,在此基础上,提出了实施综合监管、平台监管、依法监管和责任监管的四大政策与建议。
关键词：
基层银行 监管套利 监管规则
[期刊] 财经问题研究
[作者]
沈庆劼 叶蜀君 吴超
我国金融业已逐步进入＂混业经营，分业监管＂阶段，金融集团大量成立。由于金融集团内不同行业的子公司被要求使用不同的风险度量模型，且不同子公司有不同的资本成本，所以，金融集团可以通过将风险在不同子公司之间重新配置，实现监管资本套利。基于此笔者构建了一个金融集团风险成本最小化的模型，在总体风险给定的情况下，分三种情况讨论了使金融集团风险成本最小化的监管资本套利最优策略。对于监管资本套利行为本文也分析了由此带来的负面影响，并提出了相应的监管对策。
[期刊] 征信
[作者]
张斌
基于互联网征信电子授权业务发展实际,从法律视角分析电子授权行为效力问题,进而分析对征信监管带来的挑战,提出政策建议:完善征信电子授权业务制度规范,确保身份识别技术的法律有效性,强化对电子授权行为全流程监管。
关键词：
征信 电子授权 法律 监管建议
[期刊] 财经问题研究
[作者]
陈国绪
存贷比监管在我国的金融监管中占据重要地位，对商业银行具有巨大影响。目前，无论是从货币供应量控制角度而言，还是从流动性的微观审慎监管角度而言，存贷比监管的意义都已经较为有限。由于存贷比分子中的贷款并不包括表外业务、同业业务等非贷款科目，而资产在不同科目之间的转移成本又相对有限，所以存贷比指标约束下的监管套利难以避免。在西方国家，监管套利的主要对象是资本充足率；但在我国，监管套利的主要对象是存贷比。本文旨在分析存贷比监管套利的运作模式与运行逻辑，并对制度的矫正提出对策建议。
[期刊] 价格月刊
[作者]
刘海志
目前,农产品定价已经成为经济社会发展不可或缺的重要组成部分。在阐述农产品定价构成因素基础上,分析了农产品价格波动原因以及我国农产品定价的法律效力属性,进而研究了农产品定价中存在的主要问题,最后基于法律效力视角提出了解决农产定价问题的对策建议。
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