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[期刊] 中国金融
[作者]
闵晓鸣 杨学成
2016年12月1日,《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(以下简称"新规")主要政策生效。新规实施以来,存在部分银行发力Ⅱ类账户推广、非实时到账导致转账交易结果反馈延迟、特色账户业务受限严重等问题。新规实施以来出现的新情况部分银行分类账户升降级系统未改造到位。调研显示,安徽淮北等8地市各银行均于2016年12月1日前完成核心系统Ⅰ类账户控制功能改造,可
[期刊] 中国金融
[作者]
闵晓鸣 杨学成
2016年12月1日,《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(以下简称"新规")主要政策生效。新规实施以来,存在部分银行发力Ⅱ类账户推广、非实时到账导致转账交易结果反馈延迟、特色账户业务受限严重等问题。新规实施以来出现的新情况部分银行分类账户升降级系统未改造到位。调研显示,安徽淮北等8地市各银行均于2016年12月1日前完成核心系统Ⅰ类账户控制功能改造,可
关键词：
新规 账户 银行卡 电信 违法
[期刊] 中国土地
[作者]
孟霏
<正>某县为进行招商引资，违规调整当地的控制性详细规划，并按照修改后的规划条件向甲公司供地。甲公司取得土地使用权后，按程序向该县自然资源局（以下简称“县局”）申请取得了建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，并进行建设。建设期间，该县所在市的自然资源局（以下简称“市局”）发现了该县违反城市总体规划的强制性内容、违规调整控制性详细规划并实施规划许可的行为，遂责令该县局撤销相关规划许可。该县局撤销了相关规划许可，并对已建成部分进行了拆除。甲公司认为其已经依法取得规划许可证并开展了建设活动，该县局违规实施许可并非该公司责任，不应因此撤销其已经取得的许可，且撤销规划许可和拆除的行为使其遭受了经济损失，应当对其进行赔偿。本例的焦点问题为：自然资源主管部门违规实施的规划许可是否应当被撤销？若撤销，撤销规划许可后给相对人造成的损失是否应当赔偿？
[期刊] 企业经济
[作者]
张信东
本文通过研究上市公司违法违规事件公告对行业内其他公司产生的影响来揭示违法违规事件公告的信息传递效应。以交易所披露的违法违规事件公告为样本,将公告公司行业内其他公司股票构建为投资组合,通过该投资组合的累积非正常收益来衡量违法违规事件公告的行业传递效应。结果发现,违法违规事件公告对行业内其他公司的影响是正面的,而且公告的披露存在内幕效应,细分后的违法违规公告引起的市场反应各异。
[期刊] 中国金融
[作者]
徐卫刚
加大对各类外汇违法违规行为的打击力度,跨境资本流动宏观审慎管理和外汇市场微观监管框架不断完善国家外汇管理局(以下简称"外汇局")成立40年来,认真贯彻落实党中央、国务院工作部署和要求,始终坚持深化改革开放和防范跨境资金流动风险并重,在不断提升跨境贸易投资自由化便利化水平的同时,根据形势变化及
[期刊] 中国土地
[作者]
顾龙友
问题的提出土地执法工作通常涵盖两大块：一块是决策、执行、监督过程中执行环节的执法，也就是国土资源部门土地执法监察工作；另一块是决策、执行、监督过程中监督环节的执法，是国家土地督察工作。土地管理工作笼统地说，包括土地利用和土地管理两个方面；具体地说，包括土地的批、供、用、补、查、登、融等方面。对土地违法违规行为，长期以来，人们也习惯按照这两个方面来分类。２０１４年，国家土地总督察办公室印发了《土地督察发现问题分类指引（试行）》，其
[期刊] 中国审计
[作者]
在以上各项审计中,审计署上报国务院或直接向有关部门移送重大违法违规问题和经济犯罪案件线索104起,涉案人员473人。这些案件主要有以下特点: Ⅰ案件发生的环节和领域相对集中主要涉及审批、决策、信贷发放和招投标等环节,其中发生在金融交易、国有股权转让和土地矿产资源管理这3个领域的有56起,占53.8%。
[期刊] 浙江金融
[作者]
张如香 梁环忠
关注持续经营的可能性 持续经营是会计的基本假设,也是审计的前提。当被审计保险公司在财务状况、经营情况等方面出现不合理的迹象时,审计人员应当予以充分的关注。财务状况不合理迹象有:贷款到期不能收回;保险责任到期不能偿付;利息不能收取或负债成本高于资产收入;投资的资本或资产现值低于设置时的价值;保险资金运用方式不规范、运用方向不合
[期刊] 中国审计
[作者]
惠兴梅
在建设项目审计过程中,审计人员对基本建设项目和基本建设投资活动进行监督、评价和鉴证,并提出改进和加强基本建设项目管理的建设性意见。通过多次对建设项目的竣工结算、决算审计,笔者发现建设项目审计中常见的违法违规问题大致有八种。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
2010年下半年,美国上市中国概念股公司遭遇一系列集体诉讼事件,暴露出严重的财务造假问题。进入2011年,更有十余家中国公司遭遇停牌,22家中国公司被诉。SEC由此展开针对中国公司财务情况的专项调查。据不完全统计,2001-2010年间,共有42家中国概念股涉嫌83起
[期刊] 中国金融
[作者]
郭琦
2011年以来,我国电信网络犯罪持续高发,连续四年案发数增长超过70%,每年给受害群众带来的损失已超过100亿元。2016年更是连续发生多起电信网络诈骗恶性事件,引起社会各界广泛关注。为维护社会长治久安,落实国家网络安全战略,在党中央和国务院领导下,23个部委成立部际联系会议制度,组织开展打击和防范电信网络新型违
[期刊] 中国金融
[作者]
郭琦
2011年以来,我国电信网络犯罪持续高发,连续四年案发数增长超过70%,每年给受害群众带来的损失已超过100亿元。2016年更是连续发生多起电信网络诈骗恶性事件,引起社会各界广泛关注。为维护社会长治久安,落实国家网络安全战略,在党中央和国务院领导下,23个部委成立部际联系会议制度,组织开展打击和防范电信网络新型违
[期刊] 经济师
[作者]
杨奕琪
自2005年来,省行开始执行统一校园招聘,渠道建设步伐加快,农行员工队伍结构不断变化,青年员工的比例日趋提高,青年员工的素质和能力决定着农行的未来,及时了解青年员工思想动态,梳理解决青年员工普遍存在的问题,将青年从思想到行动上统一起来,是摆在我们面前的又一崭新课题。文章力求通过对基层农行青年员工违规违纪违法问题的调研,探索青年员工更好成长成才的对策和途径。
关键词：
青年员工 违规 风险防范
[期刊] 浙江金融
[作者]
违规揽存现象为何禁而难止人行上虞市支行计划科存款，对于金融机构来讲，无疑是“为炊之米”、“立行之本”，因此，几乎所有金融机构都把组织存款作为首要任务来抓，尤其是一委度，时值储蓄存款回笼旺季，各金融机构为抓住这一时机，都采取了相应的方法和措施揽存吸储增...
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