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[期刊] 对外经贸实务
[作者]
崔艳芳
当前,在国际贸易中,进出口方高度依赖网络进行彼此间的相互寻找、沟通、联系以及确定交易条件。然而,互联网的开放性,也让欺诈者更容易接触并诈骗受害人。他们利用进出口商处理邮件安全问题的经验不足,通过一系列欺诈手段骗取进出口商的交易信任及信息,以获取不正当利益。
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
覃淮宇
进口提单欺诈是指诈骗实施人利用克隆或是伪造提单骗取货款或(及)货物的一种行为,是国内大宗货物进口业务中时刻面临的一种潜在风险,一经发生就会给进口商带来不可挽回的巨大经济损失。参考一则网上最新报道的大宗产品进口业务提单欺诈案例,结合提单流转过程分析进口提单欺诈原理,研究进口提单欺诈风险防范办法。希望能给欺诈案例中各方当事人及广大进口商带来一定启示,有效降低以后大宗货物进口业务中的提单欺诈风险。
关键词：
进口 提单欺诈 原理 风险 防范
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
周箫
信用证结算是当前国际贸易企业所采用的主要结算方式之一，使用非常广泛。正常情况下，受益人（出口商）只要提交与信用证相符的单据，开证行必须付款。正是信用证的这种独立抽象性原则，给了不良出口商可乘之机去实施欺诈。因此，如何防范信用证项下的欺诈是一个值得探索有意义的问题。本文基于进口商视角，对２０１４年结案的一起典型的信用证欺诈案进行了深入具体的分析，并对信用证项下进口商如何规避风险给出了相应的启示。
关键词：
信用证欺诈 进口商 风险防范
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
包小妹 尤胜圣
在国际贸易实务中,由于记名提单不利于货物的流转,不记名提单又存在较大的提货风险,因此不列明收货人,凭背书进行转让,有利于货权的控制和转移的指示提单得到普遍采用。但是在指示提单项下,提单的转让必须背书,货权的转移也是通过背书来实现的。在信用证业务中,若提单背书不符合信用证的要求,不仅将导致银行拒付,甚至导致货物的损失,给企业带来钱货两空的风险。因
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
韩旭 刘俊丽
客户、订单、出口售价等信息作为外贸企业的核心商业秘密,其商业价值极大,是企业最宝贵的无形资产,也是企业利润和核心竞争力的源泉。长期以来,飞单、挖客户、另立山头、员工跳槽或离职时带走商业秘密等侵犯企业商业秘密的现象频发,使外贸企业遭遇到商业秘密保护与维权
[期刊] 中国软科学
[作者]
张晨 柳文
2008年以来席卷全球的金融危机使得各大金融机构进一步认识到风险管理的重要性。论文以中国金融机构欺诈风险案例为基础,运用案例分析的方法,从业务类型、欺诈类别、金额区间、金融机构体制等不同角度对欺诈风险进行系统分析,指出内控制度不健全尤其是缺乏对管理层的约束、缺乏分权制衡的风险治理结构和持续监测是导致内外部欺诈频发的主要原因,并提出建立防范欺诈风险的长效机制、开发基于案例推理的欺诈风险预警系统等对策。
关键词：
金融机构 欺诈风险 案例分析
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
张庆萍
一、案情介绍2007年,我国某出口公司与巴西客商成交一笔业务,总价值为66348美元。D/P(付款交单)托收,空运至巴西桑托斯。2008年1月我方空运发货,并委托中国银行北京分行代收货款。一个月后,银
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
党伟
在我国的外贸实践中,存在一个十分普遍的现象:人与公司相混淆。一个长期从事外贸生意的人往往有自己的公司,有时还不止一个。而外贸业务中由于长期交往产生的人与人之间的信赖关系,往往两个人之间的协商就可以完成一单交易,至于这单交
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
宋晨晨
自国际贸易发展以来,信用证作为主要结算方式发挥了越来越大作用。信用证的纯单据性为信用证欺诈行为提供了可乘之机,因此"信用证欺诈例外原则"应运而生。但滥用例外原则会破坏信用证独立性原则,在一些情况下即使欺诈行为客观存在,也不应对信用证下的款项中止支付,这就是"信用证欺诈例外原则豁免"。以兴业公司、华聚公司、交通银行信用证欺诈纠纷案进行分析,从外贸实务角度解释何为信用证欺诈、信用证欺诈例外原则、信用证欺诈例外原则豁免,为银行在作为"善意第三方"时如何做好风险防范、合规审查提出相关建议。
关键词：
信用证欺诈 银行 善意第三方
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
马有才
在国际货物买卖中,风险转移问题对买卖双方都十分重要。本文从风险转移的意义谈起,分析了风险转移与价格术语之间的关系,风险转移的时间,风险转移的条件以及影响风险转移的因素等问题。
关键词：
国际货物买卖 风险转移 价格术语
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
蒋薇
独立担保是一种新型的担保方式,这种担保方式克服传统的人的担保方式的缺陷,因而得到了广泛的认可和适用,但由于独立担保制度本身的缺陷,在实践当中很难避免不被滥用及产生欺诈。文章试图分析独立担保制度的制度缺陷,探讨该制度的风险防范及在我国的制度完善。
关键词：
独立担保 制度缺陷 法律救济 风险防范
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