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[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行武汉分行反洗钱处课题组 赵以邗 霍琪
通过对湖北地区30个洗钱案例从犯罪主体基本特征及洗钱类型、洗钱方式、洗钱风险等方面进行统计分析研究,总结出湖北地区主要洗钱手法、类型和特征,并针对湖北地区洗钱风险特征,提出了完善相关立法的建议和有效开展反洗钱工作的控制措施。
关键词：
反洗钱 案例
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行武汉分行反洗钱处课题组 严信华 霍琪
本文通过对2012年湖北省重点可疑交易、司法机关查询和通报洗钱案件的信息数据进行类型研究,总结出湖北省较突出的洗钱类型是POS机套现、地下钱庄和虚构交易等三种类型,被洗钱活动利用风险较高的行业是银行业,金融业务产品以银行非柜面网上银行业务和柜面转账业务风险最大,可疑资金流转风险较高的是批发零售和贸易行业(领域),可疑资金跨省流动以广东、深圳、江西和上海等经济发达地区和湖北周边省份为主,湖北省风险较高的区域是武汉市。最后本文就湖北地区主要的洗钱类型、分布和洗钱特征,对反洗钱监管部门和反洗钱义务主体提出了相关建议。
关键词：
洗钱 类型 研究
[期刊] 浙江金融
[作者]
周丽 吴金龙 戴新勇 余利雄
随着我国资本市场的蓬勃发展,证券行业独特的资金交易平台和便利的交易渠道越来越受到非法资金的青睐,被利用洗钱的风险也在逐渐增大。同时,由于我国缺乏成熟的证券业反洗钱工作经验,因此面临的挑
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张燕华 薛耀文
在反洗钱由"合规为本"向"风险为本"转变过程中,金融机构客户所在的地区、业务类型和客户所属行业是评判客户洗钱风险的主要指标。依据221例中国典型洗钱案例统计分析结果,发现了金融机构客户存在的重点洗钱地区、重点洗钱业务和重点洗钱行业。使用熵权法计算出各一级指标权重,并结合隶属度函数确定出客户洗钱风险等级。同时经过决策树模型检验了使用熵权法确定出的各指标权重是可以接受的。研究结果有利于金融机构识别客户身份,提高了反洗钱的有效性。
关键词：
洗钱 熵权法 决策树 风险评估
[期刊] 浙江金融
[作者]
周速建 余胜峰
随着经济金融全球化、金融自由化和金融电子化的逐步实现,洗钱犯罪也日益严重和国际化。据国际货币基金组织(IMF)的一项估计,全球的“黑钱”累积已达1兆亿美元,全球每年的“洗钱”额占全球年GDP的2%-5%左右。
[期刊] 武汉金融
[作者]
魏祖元
本文认为证券保险业反洗钱工作中存在着基础工作薄弱的问题,折射出目前反洗钱操作流程及制度建设上,还有一些不合适的地方需要及时加以纠正。
关键词：
反洗钱 监管 证券 保险
[期刊] 经济学家
[作者]
高增安
国际贸易的迅猛发展引发了大量的跨国洗钱行为。信用证的性质和特点、国际商会《跟单信用证统一惯例》与反洗钱法律的冲突注定了信用证是理想的贸易洗钱工具。本文分析了借助信用证交易洗钱的诱因、流程和可疑行为特征,认为反信用证洗钱应该寻求捍卫信用证的独立性与顺应全球反洗钱大趋势、遵守银行保密法与减少信息不对称、提交可疑交易报告与控制经营风险的"三个统一"。其主要贡献在于首次提出并全面分析国际贸易中基于信用证交易的洗钱行为,并提出对策。
[期刊] 上海金融
[作者]
张成虎 赵小虎
如何从海量客户信息及金融交易数据中有效识别可疑金融交易,发现可靠的洗钱线索是金融机构反洗钱工作的核心问题。本文提出了一种交易路径异常链接分析模式。该模式基于图论理论,通过图形遍历方式和金融交易权重分析策略的组合,识别不同交易主体间交易活动的内在联系,发现交易流向、来源以及用途或性质异常等交易关系异常特征。交易路径异常链接分析方法不用构造频繁项目集,不用设置最小支持度和最小置信度阈值,同时具备可视化特点,在挖掘金融交易关系网络方面具有优势,为可疑金融交易识别提供有潜在价值的线索。实验结果证明了该模式的可行性和有效性。
关键词：
反洗钱 数据挖掘 可疑金融交易 链接分析
[期刊] 南方金融
[作者]
唐明琴
本文认为,开展反洗钱工作需要付出巨大成本,金融机构作为理性经济人的反洗钱义务主体,在反洗钱的过程中势必进行"收益"与"成本"的比较分析,因此,当局在为金融机构等反洗钱义务主体设定反洗钱义务和责任的同时,应当坚持约束机制与激励机制相匹配的原则,在设计金融机构反洗钱框架时必须考虑激励因素,使金融机构发现自己进行有效的反洗钱活动是最优选择。
关键词：
金融机构 反洗钱 激励机制
[期刊] 中国货币市场
[作者]
童文俊
黄金珠宝行业作为特定非金融机构的洗钱风险不可忽视,与金融业相比,目前黄金珠宝业的反洗钱实践还相对欠缺。在对黄金珠宝业的洗钱风险进行剖析的基础上,该文对黄金珠宝业的反洗钱国际经验进行了分析,阐述了FATF组织的重要建议和指引,并根据我国黄金珠宝业反洗钱工作的现状,提出了在该行业开展反洗钱工作的步骤和建议。
关键词：
黄金珠宝业 洗钱 反洗钱
[期刊] 世界经济研究
[作者]
唐朱昌 任品
反洗钱制度在全球迅速扩散，但由于执行成本较高，转型国家可能采纳反洗钱制度而不执行。文章认为转型国家采纳反洗钱制度的动机会影响反洗钱制度的有效性，构建了政策扩散理论模型，提出假说：政策扩散动机中的胁迫机制、竞争机制、模仿机制都可能导致反洗钱制度的＂象征性采纳＂现象，而学习机制不会导致这种现象；文章应用了空间滞后模型的实证方法验证了该假说。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
杨金日 黄守成 蒋建新
文章结合中部地区反洗钱形势,分析了建立中部地区反洗钱监测中心的必要性,并对反洗钱监测分析中心的职能定位进行了思考,建议通过设计科学的反洗钱监管核心指标和反洗钱风险预警体系,引入先进的可疑交易监测分析技术和可疑交易模型技术,建立多层次分析机制等措施,不断提高中部地区反洗钱监测分析水平。
关键词：
中部地区 可疑交易 反洗钱监测
[期刊] 财会月刊
[作者]
杨亮
FATF与IFAC关于审计服务是否应该履行反洗钱职责存在分歧。国外反洗钱实践证明,注册会计师对发现的涉嫌洗钱犯罪行为应提交报告,虽有保密义务,但其维护社会正当权益而报告违法犯罪行为不受限制。依据审计准则,注册会计师需要关注被审计单位的可疑交易事项,但审计的固有缺陷不能发现所有违法违规情形,经比较分析,我国现有法律法规尚未对涉嫌违法犯罪做出报告规定,因此,法规应填补此项空白。
关键词：
审计 反洗钱 可疑交易报告
[期刊] 武汉金融
[作者]
霍琪 邵霖 徐菊本
在"风险为本"反洗钱工作方法的指引下,如何运用数据挖掘技术提高反洗钱数据的情报价值和反洗钱工作的有效性是当前工作重点。本文通过对全国人民银行反洗钱部门收集的400多例洗钱案例进行预处理,运用回归分析、关联分析、决策树三种算法,构建出洗钱类型分析系统的理论模型,成功分析出不同洗钱类型之间的洗钱特征差异和识别规则。同时,通过对建模过程中流失规则的补充分析,使模型得到了进一步的补充和完善。
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