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作者: 王(8287); 刘(6764); 李(6748); 张(6551); 陈(4261); 杨(3202); 晓(3114); 赵(2552); 文(2545); 华(2538); 周(2445); 吴(2298); 志(2238); 明(2210); 林(2139); 伟(2074); 孙(1966); 丽(1958); 黄(1929); 徐(1752); 平(1725); 朱(1696); 军(1619); 玉(1619); 红(1563); 胡(1532); 郭(1477); 建(1476); 春(1361); 马(1343)

学科: 税(21551); 税收(20117); 收(19946); 管理(8963); 财(7602); 济(7215); 经济(7189); 业(6574); 企(5464); 企业(5464); 财政(4464); 政(3826); 中国(3142); 制(3020); 务(2855); 财务(2851); 财务管理(2845); 企业财务(2682); 法(2665); 收入(2565); 农(2461); 银(2242); 银行(2238); 和(2232); 行(2120); 融(2069); 金融(2069); 制度(2050); 度(2050); 出(2047)

机构: 大学(40049); 学院(39608); 财(15905); 济(14878); 经济(14466); 研究(13263); 管理(13076); 中国(12643); 税(10888); 理学(10608); 理学院(10447); 管理学(10325); 管理学院(10241); 财经(10000); 经(8981); 务(8972); 京(8688); 税务(8409); 江(7675); 局(7518); 科学(7290); 财经大学(7183); 所(7109); 省(6567); 家(6454); 财政(6379); 中心(6225); 国家(6102); 政(6056); 北京(5981)

基金: 项目(20443); 研究(17347); 科学(15586); 基金(14252); 家(11962); 国家(11855); 社会(10438); 科学基金(9805); 社会科(9803); 社会科学(9801); 成果(8341); 编号(8232); 教育(7592); 基金项目(7220); 省(6888); 划(6152); 性(6119); 资助(5982); 项目编号(5778); 阶(5419); 段(5407); 阶段(5400); 自然(5192); 课题(5103); 阶段性(5089); 自然科(5071); 自然科学(5070); 制(5000); 自然科学基金(4999); 年(4727)

期刊: 研究(20301); 济(17985); 经济(17985); 税(15021); 务(14680); 税务(13302); 财(12272); 中国(11413); 教育(6484); 学报(5108); 融(5014); 金融(5014); 管理(4734); 农(4267); 外(4200); 涉(4200); 涉外(4200); 财经(3997); 大学(3710); 国际(3695); 会计(3503); 图书(3439); 经(3333); 政(3307); 财政(3307); 科学(3149); 学学(3106); 经济研究(3029); 农业(3022); 财会(2811)

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涉税案的反洗钱工作启示

[期刊] 中国金融 [作者] 唐云良谢迎春蒋丁晴

2019年7月30日,湖南省怀化市鹤城区人民法院宣判了一起特大虚开增值税专用发票案件,涉案发票税额共计约7.53亿元。案件中,林某、葛某等人利用他人身份信息在湖南、广西等地注册了大量公司,然后通过中介联系需要增值税专用发票的企业,根据他们的要求及提供的信息,采用票、货分离的手段,假冒受票单位划转资金,虚构货物交易假象,协助受票单位和个人虚开增值税专用发票从中牟利。

关键词：反洗钱工作可疑交易

“陈水扁洗钱案”给我国反洗钱工作的启示

[期刊] 金融与经济 [作者] 葛峰翅

陈水扁家族海外洗钱案爆发以来,备受岛内外关注。据估计,目前世界洗钱数额高达15000亿至28000亿美元。在一些国家和地区,洗钱总额甚至超过政府预算,并最终导致政府对宏观经济失控。国际洗钱已经像毒瘤,或者像癌细胞一样,严重侵袭世界经济的肌体。在陈水扁一家长达数十年的洗钱过程中,用尽了各种手段,对其洗钱路径的探析对于我国的反洗钱工作有诸多启示。

关键词：陈水扁洗钱反洗钱工作启示

美联银行反洗钱处罚案对我国反洗钱监管的启示

[期刊] 浙江金融 [作者] 汪雨

FinCEN对美联银行的反洗钱处罚体现了重视反洗钱工作机制建设、重视违反可疑交易报告规定情况、具体的处罚金额与违规行为的严重程度和机构自身的影响力相关等监管原则。启示我国反洗钱工作要加强对金融机构反洗钱内控机制建设的关注力度,处罚力度应与机构影响力结合,正确理解和处理处罚与监管的关系以及在大额和可疑交易报告的检查方面应注重系统性风险等。

关键词：美联银行反洗钱处罚监管原则启示

证券业洗钱形式分析及反洗钱工作启示

[期刊] 浙江金融 [作者] 周丽吴金龙戴新勇余利雄

随着我国资本市场的蓬勃发展,证券行业独特的资金交易平台和便利的交易渠道越来越受到非法资金的青睐,被利用洗钱的风险也在逐渐增大。同时,由于我国缺乏成熟的证券业反洗钱工作经验,因此面临的挑

关键词：反洗钱工作客户身份识别资金交易可疑交易报告交易渠道转托管资本市场洗钱风险基金公司人民银行

英国反洗钱工作机制对我国的借鉴与启示

[期刊] 征信 [作者] 石彦杰

英国是金融行动特别工作组(FATF)的创始成员国之一,在全球反洗钱和反恐怖融资标准制定过程中一直发挥着主导作用,其在反洗钱工作方面的经验值得借鉴。分析英国反洗钱工作机制的优势和特点,结合我国反洗钱工作机制的现状及存在问题,提出对我国反洗钱工作的借鉴和启示。建议进一步完善我国反洗钱法律体系,加强部门协调合作和信息共享,完善反洗钱监管工作机制,重视和发挥行业自律组织作用,积极应对FATF第四轮互评估。

关键词：反洗钱工作机制金融监管

美国证券、期货业反洗钱经验及启示

[期刊] 南方金融 [作者] 查宏

本文首先介绍了美国证券、期货业的反洗钱监管体系,然后概述《2001年爱国者法》颁布和实施前后美国证券、期货业的反洗钱监管措施,最后提出借鉴美国证券、期货业反洗钱的经验,推动我国建立证券、期货业反洗钱监管体系,制定可行的证券、期货业反洗钱规则。

关键词：美国证券期货反洗钱

国外反洗钱制度发展对我国的启示

[期刊] 中国金融 [作者] 朱宝明彭思源王永桓

关键词：反洗钱制度金融机构反洗钱工作网上银行业务现金管理洗钱犯罪洗钱活动现金交易《反洗钱法》情报收集

香港反洗钱监管的经验与启示

[期刊] 武汉金融 [作者] 童文俊

在反洗钱工作中,香港建立了比较完善的法律体系与组织架构,取得了令人瞩目的成绩。本文在对香港反洗钱监管基本情况进行分析的基础上,总结了香港反洗钱监管的主要经验,并以此为借鉴提出内地金融业反洗钱监管应推行风险为本的监管方式,构筑预防性反洗钱监管网络,不断改进监管方法与手段,全面提高监管工作的有效性。

关键词：香港反洗钱监管

反洗钱非现场监管的国际经验与启示

[期刊] 西南金融 [作者] 童文俊

本文从五个方面阐述了反洗钱非现场监管的国际经验:非现场监管信息收集的国际经验、非现场监管走访会谈的国际经验、非现场监管评估的国际经验、与现场检查协作的国际经验、发挥非现场监管行业指导作用的国际经验。最后,本文给出了相应的结论及对我国反洗钱非现场监管的启示。

关键词：反洗钱非现场监管国际经验

英国的反洗钱规制及对我国的启示

[期刊] 上海金融 [作者] 范如倩

作为国际重要金融中心之一所在地,英国建立起一整套严厉和完善的反洗钱法律、措施和监管体系,有效打击和预防日益严重的洗钱活动,为中国提供了宝贵的经验。

关键词：反洗钱英国启示

反洗钱立法的国际比较及对我国的启示

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 岳改枝

西方发达国家先后通过不同的法律体系与立法程序将洗钱行为确定为国内法上的犯罪,并给予刑事制裁。在此基础上,国际社会打击跨国洗钱活动的国际公约也在频频亮相,已有包括我国在内的100多个国家加入,这些签约国纷纷在其国内实体法中将洗钱规定为犯罪,并积极承担了在打击洗钱犯罪方面开展国际合作的义务。我国反洗钱法律法规的体系、内容与国际社会要求还有相当距离,必须积极借鉴西方国家在反洗钱方面的经验予以完善。

关键词：洗钱犯罪反洗钱法律体系义务主体

反洗钱监管:模式比较及对我国的启示

[期刊] 国际金融研究 [作者] 屈文洲许文彬

本文系统介绍、归纳了反洗钱监管的美国模式和英国模式,深入分析了其各自的形成条件和建构基础,并比较了两种模式在组织架构、交易报告制度以及具体运作方式等方面存在的差异,从而得出反洗钱监管绩效取决于制度设计与本国国情在多大程度上相契合这一指导性结论;立足于该结论,文章进而提出了两种主要的反洗钱监管模式对我国反洗钱监管制度设计的若干具体启示。

关键词：反洗钱监管模式启示