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[期刊] 企业经济
[作者]
刘文安 郭振楠
我国刑事法领域有关涉案企业合规改革在实践中取得一定成效，获得了社会各界的广泛认同，须适时总结相关经验并将其转化为法律规范。涉案企业合规的立法化是涉案企业合规改革激励机制真正走向制度化、规范化的根本之路，就程序建构的基本思路而言，增设涉案企业合规特别程序，将整改经验和制度创新在法律上加以确认和补充；重点构建附条件不起诉制度，以分案处理机制实现涉案企业与直接责任人员的罪责相称，以附条件不起诉和相对不起诉的相互区分而又功能互补实现诉前分流；做好检法衔接工作，限制适用合规撤回起诉，发挥法院的程序衔接作用，并且畅通信息共享机制，确保两机关各司其职而又有效衔接，为涉案企业合规改革提供刑事法治保障。
[期刊] 求索
[作者]
张佳华
传统刑事诉讼重“对人之诉”,轻“对物之诉”,致使刑事案件存在涉案财物处置与债权保护的冲突与背离。通过统计分析可知，涉众型非法集资犯罪案件财物处置中可能存在的问题主要表现为：财物来源、权属、价值等要素审查不够全面；涉案财物合法与否的性质甄别比例较低；财物处置程序类行政化，随意性比较强，对涉案财物管理还有些粗放；裁判文书对涉案财物处置情况的表述不明确等。究其原因在于立法规定概括性与涉案财物复杂性的矛盾、定罪量刑与财物处置的思维差异、办案机关处置涉案财物的专业能力极其有限、涉案财物处置的监督制约机制不足。基于刑事涉案财物处置的特殊性，构建独立于办案机关之外的财产管理第三方制度成为可能选择。财产管理第三方制度能够填补办案机关财物管理专业化不足、中立性欠缺等问题，有利于提升刑事涉案财物处置的程序正当性。财产管理第三方制度构建以明确其功能定位为前提，具体制度设计包括明确财产管理第三方制度的启动条件、处置权范围、参与路径和配套机制。
[期刊] 特区经济
[作者]
贾晓东
刑事合规是企业自觉进行风险管理，通过开展合规计划建立一套完备的刑事预防机制。在当前金融科技不断进步，数字化时代的背景下，网络金融犯罪呈现出新的特点，传统的刑法手段难以进行有效规制和预防。而网络金融刑事合规在国家层面和企业层面都发挥着重要的作用。为了实现网络金融刑事合规可以通过明确刑事合规是刑法激励条件，坚持价值导向的模式，确立明确的预防标准，成立专门的检测机制，构建完备的反应机制来实现。
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
唐仁志
一、企业刑事合规计划的两大问题导向最高人民检察院印发第二批《合规典型案例》之后,加上之前发布的《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见(试行)》等规范性文件,以及各地方部门、行业协会发布的企业合规指引类文件,可以肯定我国的刑事合规实践已经具备了一定的经验,
关键词：
内控路径 合规计划 控制路径
[期刊] 中国社会科学院研究生院学报
[作者]
张澎 姜金良
因刑事缺席审判属于对被告人权利保障克减的情形,因此对缺席审判制度应进行系统性制度构建,以实现刑事诉讼中的程序正义要求。首先,需要通过送达确保被告人知晓缺席审判程序以保障程序选择权。其次,被告人近亲属在缺席审判程序中可作为利害关系人、证人,同时可代表被告人利益代为行使部分权利。再次,缺席审判与没收违法所得程序的具体衔接上应区分具体的类型,分别处理。最后,缺席审判制度应有特殊救济权。被告人归案或判决后对程序提出异议的,应由检察机关重新起诉后再行审理。
关键词：
刑事缺席审判制度 程序知晓 重新审理
[期刊] 重庆工商大学学报(西部论坛)
[作者]
付泽
审判监督程序刑事抗诉是指人民检察院认为人民法院生效的刑事判决或裁定确有错误时,依照法律监督职能,向法院作出对案件重新审理的一种诉讼请求。本质是人民检察院依法履行法律监督职能,表现形式是检察院向法院作出诉讼请求。目前,审判监督程序刑事抗诉面临内部抗诉标准模糊、外部法院存在案件请示制度的双重影响,以及如何在司法实践中保护被告人的合法权利等,这些都是亟待解决的问题。
关键词：
审判监督程序 刑事抗诉 困境
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
谢小剑
简易程序以德国、美国和意大利较为典型。从三国的简易程序的比较来看,由于法文化的原因,三国检察官裁量权大小及权力行使方式、被告人程序参与度和法官的作用有所不同。但都以省略诉讼阶段实现程序简化,并将简易程序建立在被告人权利保障的基础上。中国的简易程序改革也应以此为鉴,由"单一化"走向"类型化",由"权力式"走向"权利式",由"审理阶段的简化"走向"审查起诉阶段的简化;"由"程序简化式"走向"诉讼阶段省略式"。
关键词：
刑事简易程序 被告人 权利 比较研究
[期刊] 重庆工商大学学报(西部论坛)
[作者]
杨华东 杨传强
刑事和解制度自身的特点折射出刑事和解在现代民主、法治社会具有普适性的价值属性,结合中国的和合文化传统、现实和谐社会背景、法治现状,可以得出中国具有构建刑事和解制度的可能性;在刑事和解制度的具体构建方面,需要从刑事和解的适用阶段、适用范围与条件、启动与运作程序、补偿方式等方面考虑;要想建立刑事和解制度,必须在现有法律制度的基础上有所突破,同时采取相应的配套措施,如建立刑事和解委员会、引入社区纠正机制等。
关键词：
刑事和解 必要性 可能性 构建
[期刊] 重庆工商大学学报(西部论坛)
[作者]
刘晴 赵靖
刑事和解作为一种全新的纠纷解决模式,其顺应了刑罚目的从报复、惩罚到更加理性的教育、挽救、修复的现代司法改革潮流。我国现行刑事立法中不存在刑事和解,但有关刑事和解的思想萌芽越来越多地出现在我国的司法实践中。我国应顺应国际司法改革的潮流,在借鉴国外相关立法经验的基础上,建立符合我国国情的刑事和解制度。
关键词：
刑事和解 纠纷解决 正义恢复
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
叶子涵
涉案企业合规改革已取得阶段性成效，但由于理论供给的严重不足，改革实践正面临刑事合规概念界定不明、改革适用对象不清、负向合规激励机制缺失以及合规有效性标准存疑等诸多困境。涉案企业合规改革的持续深化推进，迫切需要对刑事合规的相关重要概念进行追本溯源的探讨与厘清。应结合域外合规经验，在对已有的实践探索进行总结反思的基础上，根据企业刑事合规的运行机理，明确企业刑事合规的基本概念是企业合规的刑事化与升级化、企业刑事合规的激励机制应当是正向激励与负向激励的有机统一以及企业刑事合规计划有效性的基本判断标准在于能否根除组织缺陷等关键性问题，进而为企业刑事合规制度的深度构建提供充分的理论依据与观念指引。
关键词：
刑事合规 犯罪治理 合规激励 合规有效性
[期刊] 浙江金融
[作者]
吴常青
金融犯罪是现代各国共同面临的棘手问题。我国对付金融犯罪的刑事立法体现了专门性和系统性,反映了社会的要求,也具有可持续发展性。但由于缺乏针对金融犯罪的专门刑事司法制度,其实施与执行的效果,尚有不尽如人意之处。
[期刊] 财贸经济
[作者]
周灏
中国是世界反倾销最大的受害国。由于每年遭受到大量的反倾销,我国每年都有大量出口企业成为反倾销案件中的涉案企业。虽然我国涉案企业的应诉率在不断提高,但是仍然存在涉案企业不应诉的情况。涉案企业对反倾销裁决结果的"胜诉预期"状况对是否积极应诉起到至关重要的作用。本文研究了应诉结果的预期如何对应诉与否的决策产生影响、哪些因素对胜诉预期有影响以及如何提高涉案企业胜诉预期等相关问题。
关键词：
反倾销 涉案企业 胜诉预期 应诉
[期刊] 经济师
[作者]
冯勇
在刑事企业合规学理中，单位犯罪的量刑问题一直是司法实践中较难处理的问题，对犯罪嫌疑单位的刑事追究应当区别于自然人。单位犯罪中，应当视情节对单位进行刑事制裁，对单位的基本权利进行限制以确保国家和经济社会的规制秩序。在单位犯罪的司法实践中，对单位和自然人的刑事追究应当采取“平行模式”，分别考量。对于合规不起诉制度的完善，应当打破抽象、无定额罚金制的司法惯例，根据单位的特点进行相应的顶层制度设计，对单位犯罪刑罚种类进行重构，以达到报应和预防的双重并重。
关键词：
单位犯罪 刑罚 企业合规 不起诉制度
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