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[期刊] 南方金融
[作者]
叶美文 湛年香
当前,基层金融机构案件时有发生,不仅给国家和人民带来了损失,而且也给基层行的形象带来了损害,如何防范案件发生,维护金融安全,已成为基层金融机构的一件大事。本文通过对当前基层金融机构已发案件的特点、成因分析,提出了筑牢“思想、行为”防线,加大案件查处力度,建立严密的防范体系等对策及建议。
关键词：
金融机构 案件防范 对策 建议
[期刊] 农村金融研究
[作者]
汪传贵 李邦宏
金融风险是指金融市场主体从事货币、资金、信用交易过程中遭到损失的可能性。目前，我国金融风险主要表现为商业银行的资产流动风险和信贷风险。金融风险的存在和扩大，会对生产、流通乃至整个国民经济增长产生不小的负面影响，因此，我们必须重视金融风险的有效防范。首...
[期刊] 金融与经济
[作者]
蔡冬林 杨中仁
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘闽浙
近年来,电信诈骗案件频发,严重危害人民群众财产安全与合法权益。金融机构是电信诈骗资金获取、转移、清洗的主要渠道,金融机构有效履职是防范治理电信诈骗的重要保障。本文首先介绍了我国金融机构防范治理电信诈骗的现状,并从个人信息保护、落实账户实名制、第三方支付机构管理、反洗钱资金监测和配合调查取证五个方面,梳理金融机构防范治理电信诈骗存在的问题,分析问题产生的原因,最后提出对策建议。
关键词：
电信诈骗 防范治理 薄弱环节 案例研究
[期刊] 金融与经济
[作者]
唐志萍 李学友
[期刊] 武汉金融
[作者]
黎丽
近年来,洗钱犯罪活动对国家经济秩序特别是金融秩序造成了较大危害,反洗钱已成为打击严重经济犯罪、整顿经济金融秩序的一个重要内容。本文对我国当前金融机构在反洗钱工作中存在的问题进行剖析并提出相关对策。
关键词：
金融机构 反洗钱 对策
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘卫东 刘晋云 张林宏
[期刊] 金融研究
[作者]
邓世华 梁志军
浅谈金融机构监管人民银行广西区分行金融管理处邓世华，梁志军根据我国中央银行各职能部门分工，我国金融监管体系主要是由金融机构监管、金融资产质量监管、金融财务结算监管和金融稽核审计监管等诸多金融监管形入所组成。下面浅谈的是金融机构监管的有关问题。一、金融...
[期刊] 中国软科学
[作者]
万卫东,张国模
浅谈金融风险的防范和化解万卫东张国模防范和化解金融风险，确保一方金融平安是当前金融工作的一项重要内容，也是值得我们认真分析和研究的重要课题。一、对当前金融业风险的实证分析随着金融监管力度的不断增强，一段时期出现的金融秩序混乱、金融纪律松驰的状况已经有...
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
唐笑炯
金融企业是经营货币信用业务的特殊企业,其风险程度远远大于国民经济其他部门和其他行业。控制金融企业风险是金融企业一个永恒的话题,金融企业会计风险则是金融风险中的重中之重。本文通过对金融企业会计风险的概念、表现形式、形成原因以及防范措施进行的探讨,就如何建立健全适应金融企业经营要求的会计制度体系,加强金融企业运行过程监控,运用联网电算化,强化金融企业会计电算化系统风险控制,提高金融企业会计人员的政策水平、职业道德和业务技能,加快金融企业业务发展等方面提出了建议。
关键词：
金融会计风险 表现形式 原因 建议
[期刊] 农村金融研究
[作者]
韩学福
外汇信贷风险管理是外汇贷款管理的主要内容之一。现行的外汇贷款风险管理主要是通过对企业等级评定、贷款方式和贷款形态变化的风险控制，达到分散、降低和转化风险。为此，为加强外汇贷款管理，弱化信贷风险，针对当前外汇贷款管理中存在的问题及风险防范的难点，谈一谈...
[期刊] 财务与会计
[作者]
崔燕
在现代风险导向审计下,审计过程中的风险识别、评估和应对是核心程序,它贯穿审计过程的始终。因此,应按照审计准则的要求,结合审计判断,建立标准化审计业务流程,明确重大错报风险识别、评估和应对程序,从而有效地
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