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[期刊] 武汉金融
[作者]
吴怀国 胡晓莉
随着银行业反洗钱力度的不断加大,利用银行系统洗钱的难度和成本增加,洗钱者转而寻找反洗钱措施相对宽松的其他行业,保险业因其自身特点导致洗钱风险不断增加,面临着愈演愈烈的洗钱威胁与冲击。本文通过对保险业的洗钱方式、洗钱风险的分析,提出了保险业洗钱犯罪的防范与监管对策。
关键词：
保险业 洗钱犯罪 洗钱风险 防范对策
[期刊] 武汉金融
[作者]
谢雁
本文立足于现金管理实践,探讨当前防范洗钱犯罪的现金管理特点、问题和发展趋势,并在此基础上提出防范洗钱犯罪的现金管理对策,以期对现金洗钱犯罪的防范、查处提供借鉴。
关键词：
防范洗钱犯罪 现金管理 问题 特点 对策
[期刊] 武汉金融
[作者]
王小平
当前反洗钱工作正在金融各领域有条不紊的展开,由于反洗钱制度的缺失、组织的松散、操作的不规范、意识的淡薄以及人为的轻视,使得在某些领域,特别是保险业的洗钱活动越来越活跃,威胁到社会经济的正常秩序,并增加了保险业的经营风险。只有进一步加强反洗钱意识的学习,不断完善保险机构内控制度的规范性并加紧提升反洗钱监测水平,增强风险预警前瞻性才能有效的遏制保险业的洗钱风险由潜在变为现实。
关键词：
保险业 反洗钱 防范策略
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周正
保险行业的高速发展和保险产品尤其是投资类产品的不断创新,使保险业成为犯罪分子洗钱活动的重要渠道。保险机构处于反洗钱的前沿地位,是反洗钱体系中重要而不可或缺的组成部分。在这种背景下,对保险业反洗钱问题进行研究有着重要的意义。本文主要通过新型保险产品洗钱风险和新型业务模式中的反洗钱问题进行介绍和探讨,分析我国保险业金融机构反洗钱义务,并指出其存在的问题和对策。
关键词：
洗钱风险 保险业 反洗钱
[期刊] 中国金融
[作者]
胡经生
[期刊] 价格月刊
[作者]
郭大盛 黎书文
随着金融电子化的发展，计算机已经成为现代金融业务必不可少的办公设备，计算机的应用给银行和社会带来了巨大的经济效益和社会效益。但由于银行监督管理办法不尽完善，加之计算机技术专业性强、直观性差等诸多因素的影响，使不法分子利用操作计算机之便作案，给银行带来...
[期刊] 华东经济管理
[作者]
龚义年 马新民
加入WTO后,中国金融体制必将逐步开放,一些跨国犯罪集团利用中国经济发展迅速而法律尚不够健全的特点,乘机向我国渗透,与国内犯罪交叉融合,将中国作为他们洗钱的新据点,使中国洗钱犯罪呈上升趋势。洗钱犯罪因其具有的专业性、集团性、跨国性的特点,因此,在反洗钱过程中,不仅要完善有关刑事立法,还要强化金融监管,加强国际协作,只有这样,才能有效防治洗钱犯罪。
关键词：
洗钱犯罪 防治对策
[期刊] 中国内部审计
[作者]
毛亚枫
在经济飞速发展的时代,企业人员职务犯罪高发,尤其是企业高管、财务人员和销售人员已成为企业人员职务犯罪的主体。企业通过背景调查、思想教育、制度设计和审计监控以及责任追究、警示和制度再造,可有效预防企业人员职务犯罪。
关键词：
企业人员 职务犯罪 预防
[期刊] 中国内部审计
[作者]
毛亚枫
在经济飞速发展的时代,企业人员职务犯罪高发,尤其是企业高管、财务人员和销售人员已成为企业人员职务犯罪的主体。企业通过背景调查、思想教育、制度设计和审计监控以及责任追究、警示和制度再造,可有效预防企业人员职务犯罪。
关键词：
企业人员 职务犯罪 预防
[期刊] 保险研究
[作者]
江先学 董炎
金融机构作为洗钱活动的主要渠道,长期面临着由此产生的信誉、法律风险。打击洗钱犯罪,维护健康、和谐的社会经济环境和平稳、合规的金融秩序已成为金融业发展的内生要求。同时,《反洗钱法》的颁布实施,也对金融机构和金融监管机构的反洗钱工作做出了严格规定。保险业作为金融的重要组成部分,应加强反洗钱研究,以指导实践,使从业人员能够切实承担起法律赋予的责任。
关键词：
保险业 反洗钱 资金流动
[期刊] 西南金融
[作者]
何子健 王跃
[期刊] 经济体制改革
[作者]
李成 钱华
自由经济、供需结构、制度缺陷、新兴国家的引力效应以及微观主体的利益机制等促使洗钱产生并迅速扩大,洗钱猖獗已经威胁到一国政治、经济的安全,甚至诱发了金融危机。因此必须采取强有力措施,以控制洗钱的进一步扩张:建立反洗钱机制,并保证相关措施的有力实施;统一全球反洗钱标准,加强国际合作;建立反洗钱激励机制,加强微观金融机构反洗钱力度。
关键词：
洗钱 反洗钱 国际合作 金融危机
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