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[期刊] 武汉金融
[作者]
魏建文 彭鹰
随着我国社会主义市场经济的确立和发展 ,经济活动日趋活跃 ,金融业在国民经济中的核心地位日益突出 ,但金融机构及其职员贪污受贿、虚假理赔、违法贷款等背职犯罪活动越来越严重 ,制约了社会主义市场经济的发展 ,因此探讨诱发背职犯罪的原因并对此加以防治对促进我国金融业及市场经济的发展尤为重要
关键词：
金融业 背职 对策
[期刊] 华东经济管理
[作者]
龚义年 马新民
加入WTO后,中国金融体制必将逐步开放,一些跨国犯罪集团利用中国经济发展迅速而法律尚不够健全的特点,乘机向我国渗透,与国内犯罪交叉融合,将中国作为他们洗钱的新据点,使中国洗钱犯罪呈上升趋势。洗钱犯罪因其具有的专业性、集团性、跨国性的特点,因此,在反洗钱过程中,不仅要完善有关刑事立法,还要强化金融监管,加强国际协作,只有这样,才能有效防治洗钱犯罪。
关键词：
洗钱犯罪 防治对策
[期刊] 武汉金融
[作者]
曲迎波
近年来,金融大案要案在我国频繁发生,并呈现出新发案件多、涉案人员层次高、涉案金融大、手段隐蔽等特点。造成这种现象的重要原因之一,是金融机构内部控制存有缺陷,内部审计没有发挥应有作用。因此,加强金融机构内控制度建设、键全内审机制、改进金融监管、引进独立中介机构以强化制衡作用等,已是当务之急。
关键词：
金融犯罪 金融风险 金融审计 内部控制
[期刊] 农业经济
[作者]
李莹
农村黑恶势力犯罪危害极大,它严重扰乱基层社会治安,阻碍经济发展,破坏民主选举,腐蚀基层公职人员,严重影响了乡村振兴战略的实施。防控黑恶势力犯罪,必须加强农村基层组织建设,提高防控黑恶势力的能力;强化政府对农村的管理,掌控黑恶势力信息;发挥文化教化作用,强化村民法律信仰;完善法律制度,阻绝黑恶势力延伸。
关键词：
农村黑恶势力 基层政权组织 预防之策
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
孙利
网络犯罪是以互联网为载体的新型犯罪。与传统犯罪相比,网络犯罪具有波及范围广、侵害客体多、社会危害大、主体年龄轻、智能程度高、侦破取证难等特点。防治网络犯罪是一项复杂的系统工程。只有综合运用法律手段、技术手段和教育手段,才能有效地预防和遏制网络犯罪的发生。
关键词：
网络犯罪类型 网络犯罪特点 网络犯罪防治
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
金贵平
当前,金融职务犯罪案件上升,给国家造成了巨大经济损失,危害了社会的稳定与发展。为此,必须采取措施,加大惩处力度,规范金融经营秩序,才能有效地预防金融职务犯罪的发生。
关键词：
金融职务犯罪 犯罪成因 对策研究
[期刊] 经济师
[作者]
曾鸿志
个人极端暴力犯罪主体在亲密关系缺失、自我认同感的混乱、家庭和事业等方面引起的社会角色冲突等诱因之下做出个人极端暴力犯罪行为。应当从培养亲密关系、强化自我意识、重构社会角色等方面入手有效防治个人极端暴力犯罪。利用发展心理学相关理论知识对个人极端暴力犯罪进行探析，既符合人发展的客观规律，具有一定的科学性，也为防治个人极端暴力犯罪提出对策，为维护国家的长治久安和社会经济的平稳发展提供新的思路。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
魏光渊 张中敏 李家森
[期刊] 农业经济
[作者]
朱兴梅
近年来,少数"村官"职务犯罪,不仅造成群众对干部的不信任,影响党在群众中的威信,还严重影响了农村的社会稳定,制约了农村经济的发展。遏制农村"村官"的违法犯罪行为,是化解矛盾,维护农村稳定的有效途径。
关键词：
“村官” 职务犯罪 防治
[期刊] 教育研究
[作者]
苏春景 杨虎民
剖析影响未成年犯罪个性特征的心理因素发现,其在外倾、同情、从属、波动、冲动、戒备、自卑、暴力倾向、变态心理因子上得分与全国常模存在显著差异,父母教养方式、同伴关系、自尊、社会支持影响着未成年犯罪个性特征,社会支持在同伴关系与犯罪个性特征之间发挥中介作用,自尊在父母教养方式与犯罪个性特征间起调节作用。应建构并实施"双预机制",全面优化父母教养方式,杜绝未成年犯罪的萌芽;构建良好的同伴关系,阻断未成年犯罪的源头;提升个体自尊水平,增强未成年抵制犯罪的内力;弘扬社会主义核心价值观,传承中华民族传统美德;借鉴国际
关键词：
未成年犯罪 个性特征 双预机制
[期刊] 财经科学
[作者]
高晋康 刘卫军
金融犯罪是犯罪人个人因素与社会因素共同作用的结果 ,前者是内因 ,后者是外因。金融犯罪是一种较典型的“理性犯罪” ,犯罪人以实现个人效用最大化为目标 ,当实施犯罪行为的净收益增加 ,会带来犯罪人总效用的增加时 ,一个人犯罪的可能性相当大。犯罪人实施犯罪行为的成本与收益或净收益 ,受犯罪人个人因素与外部条件影响。本文运用经济学方法 ,分析了金融犯罪行为的净收益与各变量之间的关系 ,在此基础上 ,提出金融犯罪防范的建议
关键词：
犯罪原因 犯罪成本 犯罪收益
[期刊] 重庆工商大学学报(西部论坛)
[作者]
何平洲
职务犯罪是一种高层次、高智商犯罪,各级党委和政府都高度重视查办和预防职务犯罪工作,通过多年的探索实践,已摸索出了许多行之有效的预防措施,但从机制上还不够健全和完善。联系工作实际,分析了职务犯罪产生的内在原因,并提出了一定的预防措施。
关键词：
职务犯罪 原因 对策
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