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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
牛新中
浅析保险诈骗产生的原因及对策牛新中一、保险诈骗产生的原因及表现保险是一种经济行为，这种经济行为以保险合同从签订到履行的全过程为形式表现出来。而保险合同区别于其它合同的一个显著特点就是它的射幸性，即保险事故的发生，保险公司承担赔偿义务有一定的偶然性和侥...
[期刊] 南方金融
[作者]
刘祥红
信用卡是当今发展最快的一项金融业务之一。随着信用卡的快速发展,产生了一种新型的犯罪——信用卡诈骗罪。并且此类案件在数量和金额上呈上升的趋势,具有较大的社会危害性。本文从介绍信用卡诈骗罪及行为方式入手,对信用卡诈骗案件的特征进行分析。
关键词：
信用卡 单位犯罪 信用卡诈骗
[期刊] 浙江金融
[作者]
张瑾 陈辛锐
根据统一惯例UCP500所倡导的“独立原则”,信用证是独立于售货合同以外的独立合约。UCP500的条文概括起来主要有下几点:1.银行承担独立的第一性付款责任;2.信用证有关各方处理的是单据,而不是与单据有关的货物、服务及其他行为;3.单证相符包含两个“相符”,即“单证相符,单单相符”。
[期刊] 浙江金融
[作者]
吴高峰
浅议信贷诈骗防范吴高峰＂钱帛动人心＂，更动犯罪分子的心。因此防范诈骗已成为当前银行业务的重要工作。一、诈骗手法剖析利用关系：诈骗分子利用某些关系，使银行工作人员掉以轻心，碍于情面，而不按规定贷款。以假乱真：有的诈骗分子使用障眼法、用假现象或物品，进行...
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
王楚楚 周戈 王皓田
国际结算中的诈骗是指诈骗分子以非法占有为目的,在国际结算中采取虚构事实或隐瞒真相的欺骗手段,骗取钱财的违法犯罪行为。在国际贸易结算中,繁杂的贸易手续和流程,广泛的涉及面和参与者,给国际上的一些不法分子造
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
侯艳芳
在保险诈骗罪频发的犯罪态势下,司法实践中相关疑难问题的解决对遏制犯罪具有现实意义。鉴于法制完善是遏制保险诈骗犯罪的关键性和基础性因素,应从体制上解决保险诈骗罪的主体、罪数以及相关共同犯罪认定等方面的问题。
关键词：
保险诈骗 主体 罪数 共同犯罪
[期刊] 浙江金融
[作者]
张秋芳
2005年2月28日通过的《刑法修正案(五)》第二条在刑法第196条第一款第(一)项"使用伪造的信用卡的"情形中增加规定了"使用以虚假的身份证明骗领的信用卡",进一步完善了刑法关于信用卡诈骗罪的规定,至此信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,采用使用伪造作废的信用卡,或者是使用虚假身份证明骗领信用卡的,或者是冒用他人的信用卡,恶意透支的方法,诈骗数额较大的公私财物的行为。然而关于信用卡诈骗罪在司法适用中尚存在争议,本文通过对下列若干问题的探讨,旨在正确认定信用卡诈骗罪。
[期刊] 河北经贸大学学报(综合版)
[作者]
吴志亭 智世勇
电信网络诈骗是现代网络技术和传统诈骗相结合的新型犯罪,具有作案手段翻新快、传播速度迅猛、智能化程度高、跨区域流动强,集团化联合行骗、组织分工明确,网络伪装多样、被害群体广泛等特点。其近年来呈高发频发态势,严重扰乱社会治安秩序,侵害公民财产安全。有效防控电信诈骗犯罪需要从深度整合资源,建立快速反应机制,加强司法警务协作,实现全链条打击;深化警企合作,加强联防联控,筑牢防控网络;开展针对性预警宣传,提高群众防骗能力;完善法律体系,提升打击效能等方面着手,构建全方位、长效防控机制。
关键词：
电信诈骗 快速反应 全链条打击 联防联控
[期刊] 河北经贸大学学报(综合版)
[作者]
吴志亭 智世勇
电信网络诈骗是现代网络技术和传统诈骗相结合的新型犯罪,具有作案手段翻新快、传播速度迅猛、智能化程度高、跨区域流动强,集团化联合行骗、组织分工明确,网络伪装多样、被害群体广泛等特点。其近年来呈高发频发态势,严重扰乱社会治安秩序,侵害公民财产安全。有效防控电信诈骗犯罪需要从深度整合资源,建立快速反应机制,加强司法警务协作,实现全链条打击;深化警企合作,加强联防联控,筑牢防控网络;开展针对性预警宣传,提高群众防骗能力;完善法律体系,提升打击效能等方面着手,构建全方位、长效防控机制。
关键词：
电信诈骗 快速反应 全链条打击 联防联控
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
房英齐
根据联合国贸发会议秘书处的统计,从70年代后期以来,在世界范围内平均每月有三次国际诈骗案件发生,年贸易额损失达130亿美元。国际不法分子的诈骗行为,严重地破坏了正常的国际商务秩序,造成巨额贸易损失,激起国际经贸界的极大愤概。鉴此,联合国上述机构曾经先后两次在日内瓦召开研讨国际诈骗的会议。但由于意见分歧,未能达成打击国际诈骗的任何协议。有的国家、地区虽然强化过关于惩处诈骗的法规,但由于国际诈骗是在两个国家和地区之内进行的,而各国、各地区的法律独立自
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