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[期刊] 金融与经济
[作者]
熊建华
一是在工作方针上要克服重处理轻预防的倾向。案防工作,难在预防,重在预防。出了案件固然要认真的处理,但不出案件才是我们的着眼点,抓预防才是我们的着力点。在日常工作中,往往有这样的情况,抓预防时要人缺人,要钱缺钱,要物缺物,要精力没精力,要时间没时间,而一旦发生案件,上下左右却什么都有了。我们的领导和机关如果抓案防工作能象抓破案工作那样,摆到重要位置,舍得投入人力、物力、财力、精力和时间,案防工作必能取得明显成效。 二是在防范认识上要克服重消极保官轻积极治患的倾向。有的单位之所以发现案件,一个根本的原因就是思想认识不端正,怕出了案件影响自己的“帽子”,从而存在消极保官的倾向。表现在:一是积...
[期刊] 经济师
[作者]
韦芳 田华 谢乾隆
近年来,银行业案件不断,绝大多数发生在基层行。案件的背后,暴露出银行业制度规定上的漏洞,同时也暴露出行业合规意识、风险意识薄弱。文章剖析了基层行案件形成的原因,指出有针对性地加强与改进是案件防范的重要措施。
关键词：
银行 案件 成因 应对措施
[期刊] 经济师
[作者]
罗文婷
随着世界第三次革命的到来,人们迎来了高速发展的互联网时代,在经济大力发展和科技蓬勃创新之中,许多行业发生着翻天覆地的扭转与变革,大多数人的生活与工作方式逐渐变化。金融行业的演变也在这场网络普及里悄然发生,此中互联网金融行业的异军突起尤为显眼。作为传统与创新的产物,互联网金融行业在指数式大爆发的增长中面临着信息风险、监管风险等各种挑战,也在当局政府的重视下逐步走上了正轨,对症下药,在信息安全管理、监管体系完善等几个方面加大力度,使互联网金融行业真正成为服务于广大民众和中小微企业的领头羊。
关键词：
互联网金融行业 风险 防范措施
[期刊] 南方金融
[作者]
叶美文 湛年香
当前,基层金融机构案件时有发生,不仅给国家和人民带来了损失,而且也给基层行的形象带来了损害,如何防范案件发生,维护金融安全,已成为基层金融机构的一件大事。本文通过对当前基层金融机构已发案件的特点、成因分析,提出了筑牢“思想、行为”防线,加大案件查处力度,建立严密的防范体系等对策及建议。
关键词：
金融机构 案件防范 对策 建议
[期刊] 武汉金融
[作者]
曲迎波
近年来,金融大案要案在我国频繁发生,并呈现出新发案件多、涉案人员层次高、涉案金融大、手段隐蔽等特点。造成这种现象的重要原因之一,是金融机构内部控制存有缺陷,内部审计没有发挥应有作用。因此,加强金融机构内控制度建设、键全内审机制、改进金融监管、引进独立中介机构以强化制衡作用等,已是当务之急。
关键词：
金融犯罪 金融风险 金融审计 内部控制
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
陈宇妹
信用证作为一种国际结算方式,以银行信用代替商业信用,大大促进了进出口双方的贸易往来,已成为广受企业青睐的结算方式。
[期刊] 金融研究
[作者]
戴相龙
当前金融工作中急需研究的几个问题中国人民银行行长戴相龙金融研究工作十分重要。现在，我国正处在传统计划经济向社会主义市场经济转变时期，为使这个时期的中央银行工作，能够高瞻远瞩，更加自觉、主动、连贯地进行，必须提高理论水平。现在，我们对金融改革和发展理论...
[期刊] 中国成人教育
[作者]
相萌萌 岳增刚
为做好家庭经济困难学生资助工作,高校积极落实资助政策,已逐步形成了奖、贷、助、补、减免及"绿色通道"资助工作体系,但如何进一步提高资助工作管理水平,扎实推进资助政策的实施,作者根据多年资助工作经验,从资助工作专职人员队伍建设、加强贫困生教育工作等方面提出自己的建议。
关键词：
高校 学生资助工作 资助资源
[期刊] 保险研究
[作者]
孙淑兰 江先学
浅析保险管理中存在的问题与防范○孙淑兰江先学一、重要保险单证的管理问题与防范有人说保险是“无本买卖”，保险公司只要与被保险人签订一张保险单就可以“收钱”。其实，这是业外人对保险的误解。保险单是保险公司与保户之间确立保险法律关系的基础，保险单一经保险公...
[期刊] 生态经济
[作者]
赵亚男
作为国际环境法的基本原则之一,风险防范原则在很多国际条约和协定中都有规定。风险防范原则从20世纪60年代发展至今已渐渐走入成熟。在当今环境问题日益凸显的今天,很多风险发生的原因我们在现有科学技术水平的条件下是无法准确得知的。面对这一情形,风险防范原则是我们应对这一问题的法宝。文章旨在阐述该原则的产生、分类、在国际条约中的运用以及分析欧盟国家对该原则的规定,进而提出我国应该确立风险防范原则的必要性分析。
关键词：
风险防范原则 国际条约 国内立法
[期刊] 商业研究
[作者]
王蕾
企业应针对融资风险形成的原因,分析掌握融资风险发生的规律,从而采取科学有效的应对措施及时加以防范,以确保企业经营过程中理财的安全性。由于融资风险的不同,其对企业的影响也有差别。所以,在实际工作中应根据不同类别的融资风险提出不同的防范对策。
关键词：
融资 风险 防范
[期刊] 中国金融
[作者]
余文建
＂十个全覆盖＂工程是内蒙古自治区党委、政府深入贯彻习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神、加快推进农村牧区基础设施建设和社会事业发展的重大民生工程，也是统筹城乡发展、全面建成小康社会的基础工程、保障工程。金融支持＂十个全覆盖＂工程在改善农村牧区基础设施和农牧民生活生产水平的同时，也有效提升了农村牧区的金融服
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
王强军
注册会计师行业已成为我国市场经济监督领域的重要力量。然而,一系列审计诉讼案件以及时刻潜伏着的审计风险也提醒我们不能放松警惕。随着行业体制改革的深入,注册会计师对审计风险的承担日益明确,如何在提高审计质量的同时,有效控制审计风险,也就成为审计事业存在与发展、市场经济秩序稳定健康的关键。一、审计风险的涵义审计风险是审计领域的核心概念之一。对于审计风险的涵义,各国的审计准则与审计研究存在着诸多不同的理解,
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
董文艳
从审计发展的历史看,审计风险并不是与生俱来的,它是审计发展到一定阶段的产物,与特定的经济条件相联系。在计划经济体制下,审计人员往往按上级的意图行事,对审计人员构成损失的事实几乎不可能发生,也就谈不上有什么审计风险,因而无论理论上或者实践中都较少有人关注审计风险。随着市场经济的深入发展和经济活动的日益规范化,审计风险也逐渐显露出来。研究审计风险形成的原因,有助于审计风险的控制与防范。
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