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[期刊] 金融发展研究
[作者]
连永先
在反洗钱工作中,人们普遍将客户身份识别与客户尽职调查等同看待。本文结合国内外相关资料,通过对客户身份识别及客户尽职调查的由来、涵义等进行较详细的阐释,指出了二者之间的联系与区别,并结合我国反洗钱工作开展的具体情况进行政策性讨论。
关键词：
客户身份识别 客户尽职调查 反洗钱
[期刊] 武汉金融
[作者]
郑家庆
持续客户尽职调查作为反洗钱客户身份识别系统中的一道重要程序,对金融机构履行身份识别义务起着至关重要的作用。金融机构通过持续尽职调查,实现客户接洽、客户识别、客户风险等级划分以及异常交易评估报告等反洗钱各个环节的紧密结合,从而有效控制洗钱风险。本文尝试就持续客户尽职调查的概念、方法以及我国金融机构在现阶段开展持续客户尽职调查工作中的问题及对策做一些探讨。
关键词：
反洗钱 持续客户尽职调查 金融机构
[期刊] 武汉金融
[作者]
郑家庆
持续客户尽职调查作为反洗钱客户身份识别系统中的一道重要程序,对金融机构履行身份识别义务起着至关重要的作用。金融机构通过持续尽职调查,实现客户接洽、客户识别、客户风险等级划分以及异常交易评估报告等反洗钱各个环节的紧密结合,从而有效控制洗钱风险。本文尝试就持续客户尽职调查的概念、方法以及我国金融机构在现阶段开展持续客户尽职调查工作中的问题及对策做一些探讨。
关键词：
反洗钱 持续客户尽职调查 金融机构
[期刊] 武汉金融
[作者]
孙玉刚
本文在对国际组织和发达国家客户尽职调查要求的基本要素进行了认真考察研究的基础上,对客户尽职调查涵义、要求、方法等进行了阐释,并结合我国的相关实践做了一些政策性讨论。
关键词：
客户尽职调查 反洗钱 客户身份识别
[期刊] 经济师
[作者]
范超
股权投资通常是指投资方对未上市企业进行投资，股权投资财务尽职调查要求在识别企业发展价值的同时识别风险。文章主要从财务尽职调查的准备、进场调查、报告编写三个阶段，介绍股权投资财务尽职调查工作的全流程并简单分析，希望对企业财务人员进行财务尽职调查工作时能有所帮助。
关键词：
股权投资 财务尽职调查 程序
[期刊] 企业管理
[作者]
王开良 张琴
客户关系管理中最重要的就是对大客户的管理。根据自身所处行业、经营状况、拥有的资源等条件的不同,每个企业都有一套识别大客户的规则。但很多企业在这个问题的认识上还存在诸多误区。
[期刊] 财会通讯
[作者]
盛东花
近几年来,伴随我国经济的迅猛发展与资本市场的逐渐完善,企业间的竞争十分激烈,各企业为了求得自身健康生存与稳步发展,开展了一系列的经营活动,包含有投资、并购等。面对日益激烈的市场竞争环境,如何提升企业的竞争力,做好财务尽职调查的工作,成为企业亟待解决的问题。由此,本文以财务尽职调查为核心,围绕其进行深入讨论与研究,希望引起相关企业或者部门的关注,具有一定的参考价值。
[期刊] 金融与经济
[作者]
杨南平 刘小勇
客户身份识别制度作为反洗钱的三项核心制度之一,处于反洗钱预防的第一道关口,在防范洗钱过程中起着至关重要的作用。虽然《反洗钱法》对客户身份识别制度作了详尽规定,但在实施过程中仍存在不小缺陷。本文就基层金融机构在执行客户身份识别制度中所存在的缺陷进行了归纳,并结合工作实际提出了相关建议。
关键词：
反洗钱 客户身份识别 制度缺陷 措施
[期刊] 财会通讯
[作者]
袁向华
一、引言随着世界经济一体化进程的不断深化以及中国经济发展的现实需求,积极地以跨国并购的形式实施"走出去"的伟大战略是打造中国经济升级版的重要基础之一。通过跨国并购能够帮助在技术、品牌、渠道等关键性国际竞争资源处于相对劣势的中国企业尽快形成核心竞争力,缩短中国企业与国际知名企业之间的差距,特别是通过国际知名企业的典型示范作用带动我国企业管理水平的整体性提高。尽管跨国并购在帮助中国企业缩小在技术、品牌、渠
[期刊] 开放导报
[作者]
张少林
从科学的管理时代进入到目前的知识经济时代,各种流派的现代管理理论在不断地创新和发展。在20世纪80年代中期及90年代初期,许多企业以降低成本、提高效率以及增强竞争力为目的,开始重新设计其商业流程。于是,客户关系管理(Customer Relationship Management,简称(CRM)在这种背景下应运而生。
[期刊] 银行家
[作者]
赵明元
在中国经济增长乏力的大环境中,贷款发放难、存款负债增加难、中间业务增加难、风险控制难、净利润增加难等难题困扰着大多数的县域农信社。在本课题组调研的云南、四川共计20家县域农信社中,有17家营业收入和净利润同比增幅下滑、且净利润增幅下滑的幅度大于营业收入下滑的幅度,15家不良贷款率同比增加,3家净利润为负值。经营形势的变化迫使20家农信社都调低了2018年经营目标。要改变目前的形势,获取新客户和保留
关键词：
农信社 基础金融服务
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
徐建斌 徐红
在保险服务中坚持以公司业务为中心和坚持以客户为中心是企业经营理念的一个挑战,本文结合保险实践,对两种服务的本质和内涵及相互关系进行研究,提出搭建以客户为中心的服务体系,是一个制度变革,改造流程,不断创新的过程,是一个调动全员服务意识的过程,更是一个信息技术跨越的过程。
[期刊] 改革与战略
[作者]
吴见平 陈小洁
文章认为,客户保持与客户价值的提升是工业品企业追求的主要目标,客户保持是在数量上对企业利润的保障,客户价值的提升是在质量上对企业利润的支持。把客户保持与客户价值的提升作为一个因变量,通过构建模型、设计问卷、实地调研、利用SPSS以及AMOS软件对调研数据进行分析得出:在工业品市场中,信任程度和依赖性是影响客户保持与价值提升的两个主要因素,其中信任程度对客户保持与价值提升的影响更大,但作为组织的顾客中,个人满意度和客户保持与价值提升之间没有直接的影响关系;信任程度对依赖性和顾客满意也存在正向作用,同时还通过
关键词：
客户保持 客户价值 工业品市场
[期刊] 当代财经
[作者]
林澍 马卫
顾客价值创新被认为是提高顾客忠诚度、保持企业持久竞争优势的重要源泉,它被越来越多的研究者和企业所重视。本文提出了通过客户创新达到延长电信用户生命周期,维系用户,提升企业竞争力的策略思路。
关键词：
顾客价值 价值内涵 价值创新
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