- 年份
- 2024(5701)
- 2023(8436)
- 2022(7439)
- 2021(7060)
- 2020(6097)
- 2019(14240)
- 2018(14029)
- 2017(28117)
- 2016(15556)
- 2015(17822)
- 2014(18187)
- 2013(18178)
- 2012(17425)
- 2011(15770)
- 2010(16152)
- 2009(15190)
- 2008(15530)
- 2007(14550)
- 2006(12812)
- 2005(11763)
- 学科
- 济(60722)
- 经济(60659)
- 管理(44272)
- 业(42328)
- 企(33793)
- 企业(33793)
- 方法(29209)
- 数学(26022)
- 数学方法(25729)
- 银(20647)
- 银行(20502)
- 制(20190)
- 行(19144)
- 农(18606)
- 财(18401)
- 中国(17270)
- 融(13877)
- 金融(13875)
- 度(13122)
- 制度(13116)
- 贸(12935)
- 贸易(12919)
- 地方(12683)
- 易(12569)
- 学(12373)
- 业经(11981)
- 农业(11861)
- 策(11155)
- 业务(11110)
- 务(10928)
- 机构
- 大学(221633)
- 学院(220847)
- 济(93080)
- 经济(90790)
- 管理(84955)
- 研究(75186)
- 理学(71242)
- 理学院(70449)
- 管理学(69289)
- 管理学院(68850)
- 中国(66034)
- 财(47289)
- 京(47028)
- 科学(44332)
- 农(40325)
- 所(38995)
- 中心(37517)
- 江(37205)
- 财经(35854)
- 研究所(34847)
- 经(32352)
- 农业(31762)
- 业大(31590)
- 北京(30028)
- 州(29543)
- 经济学(28508)
- 范(28407)
- 银(28158)
- 师范(28156)
- 银行(27077)
- 基金
- 项目(136040)
- 科学(106181)
- 研究(101073)
- 基金(97684)
- 家(83899)
- 国家(83163)
- 科学基金(70679)
- 社会(62354)
- 社会科(59040)
- 社会科学(59015)
- 省(52923)
- 基金项目(51058)
- 教育(47121)
- 自然(45391)
- 划(44810)
- 自然科(44304)
- 自然科学(44288)
- 自然科学基金(43523)
- 编号(42655)
- 资助(41523)
- 成果(36184)
- 部(31006)
- 重点(30549)
- 课题(29502)
- 发(29346)
- 创(27595)
- 教育部(26522)
- 性(26520)
- 科研(26291)
- 大学(25815)
- 期刊
- 济(105683)
- 经济(105683)
- 研究(71073)
- 中国(48165)
- 融(38978)
- 金融(38978)
- 财(37944)
- 农(36306)
- 学报(32779)
- 管理(29992)
- 科学(29702)
- 大学(24826)
- 教育(24566)
- 学学(23026)
- 农业(22474)
- 技术(19328)
- 财经(18345)
- 业经(16821)
- 经济研究(16364)
- 经(15636)
- 问题(13930)
- 理论(13122)
- 贸(12290)
- 业(12076)
- 图书(12051)
- 实践(12025)
- 践(12025)
- 技术经济(11604)
- 国际(11032)
- 统计(10949)
共检索到356700条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融与经济
[作者]
朱晓明 张志峰
反洗钱工作,是新形势下世界各国必须面对的共同问题。近两年我国政府把反洗钱工作摆在突出位置来抓,取得了很好的效果但是在基层银行机构却是不很理想。本文结合调查情况,指出存在的问题,并提出了一些建议对策。
关键词：
反洗钱 工作现状 对策
[期刊] 企业经济
[作者]
叶周 钟焕焕
洗钱具有很大的危害性,不仅影响金融业的健康发展,而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏。银行业以货币资金为主要经营对象,最易于为洗钱分子所利用,因而成为犯罪分子进行洗钱活动的主要渠道。随着经济金融形势的不断变化,基层地区的反洗钱工作任务也变得日益繁重。从目前基层金融机构反洗钱工作的开展情况来看,由于认识层次、内部控制、组织机构及技术手段等多方面的原因,基层银行反洗钱工作存在一些问题。本文将对基层银行反洗钱工作进行剖析,并提出解决问题的对策及建议。
关键词：
基层银行业 反洗钱 问题 对策及建议
[期刊] 浙江金融
[作者]
李建军
中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称“一个《规定》和两个《办法》”)等三部银行业反洗钱规章,结合国际反洗钱组织机构制定的反洗钱原则,重点规范了金融机构应遵循的反洗钱原则和报送大额和可疑资金交易的反洗钱义务,明确了我国金融机构反洗钱工作职责,基本奠定了我国金融领域反洗钱的法规基础,标志着我国银行业反洗钱工作迈出重要的一步。
[期刊] 武汉金融
[作者]
李应清
打击洗钱犯罪成了世界各国金融监管机构和金融业共同研究的热点问题,也是人民银行的一大新的职能。围绕这一问题,最近益阳中支组织力量对国有商业银行、农村信用社进行了一次专题调查。从调查情况来看,内陆地区、特别是经济欠发达地区基层金融机构反洗钱工作的开展相对滞后,发展很不平衡。
关键词：
基层金融机构 反洗钱 问题
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国人民银行郑州中心支行课题组
《反洗钱法》实施两年来,基层人民银行反洗钱组织协调作用逐步发挥,监督管理职责逐渐加强,资金监测工作规范开展,有效打击和防范了洗钱犯罪活动。但随着被监管机构和业务范围的不断拓宽,基层人民银行反洗钱监管工作开展还面临一些问题,需要改进和进一步完善。
关键词：
中央银行 反洗钱 资金监测 金融监管
[期刊] 金融与经济
[作者]
朱决胜 项君婧
反洗钱是金融领域的一项重要工作职责,本文结合基层银行开展反洗钱工作的现状,从认识层次、法制、人员素质及技术手段等层面剖析其存在问题和产生原因,并提出了相关的具体对策与建议。
关键词：
反洗钱 基层银行 问题成因 对策建议
[期刊] 浙江金融
[作者]
周新华 邓旭梅
随着社会经济的发展,洗钱犯罪日益猖獗,反洗钱形势十分严峻,为有效打击洗钱活动,人民银行先后出台了“两法一规定”,反洗钱的法律体系和组织体系已初步搭建,但基层人行作为反洗钱工作的基层前线由于受多种因素的制约,仍然面临诸多问题。
[期刊] 金融与经济
[作者]
游晓慧 胡晓农 郭海峰 刘晓柏
本文对基层商业银行反洗钱工作进行调查之后,对存在的问题和产生的原因进行了分析,同时提出了相关建议。
关键词：
基层商业银行 反洗钱 建议
[期刊] 上海金融
[作者]
贾拓 许建彤 陈勇俊
网上银行已是当前商业银行主要的业务渠道和市场竞争手段之一。网上银行在提供便捷的金融服务的同时,也为不法分子洗钱提供了新的渠道。本文分析了网上银行在反洗钱工作中的难点,并研究探讨了相应的管理措施。
关键词：
网上银行 反洗钱
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋且生 王时凡
本文从分析基层金融机构反洗钱工作现状入手,肯定了工作成效,找出了工作中面临的主要问题,并针对性地提出了推进反洗钱工作的若干建议。
关键词：
基层金融机构 反洗钱 问题 建议
[期刊] 武汉金融
[作者]
戴桂英 敖国强
本文概述了银行卡领域洗钱的阶段及洗钱的一般方式,对银行卡领域洗钱的隐蔽性特性进行了阐述,归结了现阶段银行卡反洗钱的难点,提出了银行卡领域反洗钱在明确报告主体及可疑交易识别等方面的基本思路。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
童文俊
私人银行的洗钱风险主要体现在因产品和服务而产生的洗钱风险以及因制度体系而产生的洗钱风险两方面。本文在分析私人银行反洗钱监管主要国际经验的基础上,提出了加强我国私人银行反洗钱监管的对策建议
关键词：
私人银行 洗钱风险 反洗钱监管
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭鑫海
金融机构是社会现金交易中心和支付结算中心,基层金融机构处于反洗钱工作的第一线,对反洗钱工作的有效开展起着非常重要的作用。如何依法把这项工作做实、做细、做好,是基层金融机构工作者思考的现实问题。
关键词：
中国人民银行 反洗钱 规章制度
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈志高
金融是现代经济的血液,一般重要的经济现象都能够通过金融机构的交易记录等信息资料综合分析反映出来,同样,很多有资金流动的犯罪行为也能够通过金融机构的交易记录等信息资料的专业技术分析反映出来。因此,金融机构在反洗钱工作中具有非常重要的地位和作用,可以通过金融机构反洗钱工作来揭露和打击社会经济犯罪行为,切断社会经济犯罪行为的资金链。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
