- 年份
- 2024(3157)
- 2023(4495)
- 2022(3796)
- 2021(3672)
- 2020(3086)
- 2019(7012)
- 2018(7039)
- 2017(13277)
- 2016(7274)
- 2015(8328)
- 2014(8685)
- 2013(8052)
- 2012(7434)
- 2011(6749)
- 2010(6797)
- 2009(6334)
- 2008(6378)
- 2007(6102)
- 2006(5388)
- 2005(4994)
- 学科
- 济(21311)
- 经济(21262)
- 管理(19889)
- 银(17043)
- 银行(16898)
- 业(16207)
- 行(15699)
- 制(15609)
- 企(14079)
- 企业(14079)
- 度(10119)
- 制度(10117)
- 业务(9573)
- 融(9401)
- 金融(9394)
- 方法(8730)
- 银行制(8324)
- 体(7832)
- 中国(7335)
- 数学(6943)
- 数学方法(6863)
- 财(6722)
- 学(6354)
- 农(6157)
- 理论(5935)
- 体制(5510)
- 业经(5415)
- 地方(4111)
- 务(4035)
- 财务(4012)
- 机构
- 学院(96983)
- 大学(96808)
- 管理(36131)
- 济(35118)
- 经济(34114)
- 中国(33652)
- 研究(33433)
- 理学(29832)
- 理学院(29495)
- 管理学(28964)
- 管理学院(28786)
- 京(21342)
- 农(20968)
- 科学(20380)
- 财(19728)
- 银(19498)
- 银行(18705)
- 行(17380)
- 所(17235)
- 中心(17068)
- 江(16900)
- 农业(16720)
- 研究所(15623)
- 业大(14971)
- 财经(14903)
- 州(13991)
- 经(13505)
- 北京(13295)
- 院(12162)
- 范(12101)
- 基金
- 项目(62688)
- 科学(48505)
- 研究(45772)
- 基金(44554)
- 家(39425)
- 国家(39070)
- 科学基金(32962)
- 社会(27505)
- 社会科(25901)
- 社会科学(25893)
- 省(24905)
- 基金项目(23412)
- 教育(21659)
- 自然(21607)
- 自然科(21148)
- 自然科学(21137)
- 划(21015)
- 自然科学基金(20773)
- 编号(19599)
- 资助(18410)
- 成果(16824)
- 重点(13994)
- 课题(13766)
- 部(13515)
- 创(12995)
- 发(12479)
- 项目编号(12360)
- 创新(12117)
- 科研(11867)
- 体(11679)
共检索到163131条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 华东经济管理
[作者]
韩玉辉
针对我国日益严重的洗钱问题,文章在回顾洗钱行为发展演变的基础上,重点探讨了商业银行在反洗钱体系中的核心地位和面临的困境;提出了构建银行内部帐户与报告制度,外部法律与检察制度相配合的反洗钱体系的设想。
关键词：
洗钱 商业银行 反洗钱
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡广文 张鹏
20世纪90年代以来,经济全球化趋势加速发展,国际间资金频繁流动以及交易量日渐增大,如何预防和打击洗钱活动,保障国家金融安全,已成为世界各国金融界日益关注的问题。商业银行等金融机构是洗钱和反洗钱的重要交汇处,开展反洗钱工作具有十分重要的现实意义。本文首先分析了我国商业银行反洗钱工作面临的宏观环境,然后总结了近几年我国商业银行反洗钱工作取得的阶段性成果,指出了目前我国金融机构反洗钱工作中存在的问题,最后提出了深入开展反洗钱工作的几点建议。
关键词：
商业银行 反洗钱 政策建议
[期刊] 南方金融
[作者]
田晓韧
20世纪80年代以来,洗钱在全世界范围内日益猖獗、迅速蔓延,已成为国际社会共同面临的重大问题。严厉打击洗钱犯罪,有效防范金融风险,维护世界政治经济的安全和发展,已经成为国际社会的共识。在我
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孟建华
银行卡是一种特殊的支付结算工具。随着银行卡功能的发挥,其也逐渐成为洗钱犯罪的一种工具。银行卡业务中的反洗钱涉及中国银联、发卡机构、收单机构和第三方服务机构等四个方面。中国银联作为中国的银行卡组织和跨行交易信息转接机构,应组织协调银行卡业务相关机构的反洗钱, 建立适应银行卡业务特点的反洗钱机制和措施,配合反洗钱主管部门对银行卡业务机构进行监管。
关键词：
银行卡 洗钱 反冼钱 大额交易
[期刊] 浙江金融
[作者]
吴朝平
银行卡反洗钱的开展,涉及监管机构、银行类金融机构、第三方支付机构、银行卡组织等诸多主体,产业链中某一环节(或领域)反洗钱力量增强,必然会导致银行卡洗钱犯罪向产业中反洗钱力量薄弱环节(或领域)迁移。故而,需构建基于银行卡产业宏观角度的反洗钱体系、从银行卡产业角度开展反洗钱工作,以提升银行卡对洗钱犯罪的免疫力。当前,国际社会对银行卡反洗钱问题的研究很少。已有相关研究,也仅是针对信用卡发卡和商户收单活动(The Wolfsburg Group,2009),或是预付卡等新支付工具洗钱脆弱性研究(FATF,2006/2010)。在我国,对银行
[期刊] 征信
[作者]
吴朝平
当前我国银行卡产业反洗钱体系脆弱性主要在于短板效应、国际性特征、信息不对称、业务模式复杂四方面,而银行卡产业反洗钱体系现状——产业各方各自为战、职责定位不清、反洗钱沟通协作缺乏,使我国银行卡产业反洗钱脆弱性进一步加重。为提升银行卡产业反洗钱有效性,需从参与主体职能与相关制度建设两方面,构建宏观视角的银行卡产业反洗钱体系。
关键词：
宏观视角 银行卡产业 反洗钱 制度建设
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
原永中 张新福
商业银行和中央银行出于各自不同的目的 ,在洗钱的问题上表现出不同的态度。双方在洗钱问题上的行为构成一个不完全信息动态博弈 ,最终会达到搏弈均衡状态。通过博弈均衡过程分析 ,可以对提高中央银行调节水平和商业银行努力程度提供新的建议。
关键词：
商业银行 中央银行 反洗钱 博弈
[期刊] 金融与经济
[作者]
游晓慧 胡晓农 郭海峰 刘晓柏
本文对基层商业银行反洗钱工作进行调查之后,对存在的问题和产生的原因进行了分析,同时提出了相关建议。
关键词：
基层商业银行 反洗钱 建议
[期刊] 农村金融研究
[作者]
田爱丽 孙文
风险为本的理念已被国际社会广泛采纳并成为反洗钱工作的重要基石。论文从以风险为本的商业银行反洗钱工作的管理要求入手,结合银行面临的反洗钱工作实际问题,对商业银行开展反洗钱工作提出建议。
[期刊] 财贸研究
[作者]
杨广伟
商业银行流程再造的目的在于提升银行的赢利性,而银行反洗钱机制的建立既是监管部门法规约束的结果,同时也是银行风险管理的一部分,其更侧重银行经营安全性的要求,但最终,它们都服从商业银行“利润最大化”的目标。银行通过农业务流程中为反洗钱合理定位,可以建立一体化的反洗钱机制,以更低的成本有效地防止银行被洗钱犯罪分子利用。
关键词：
洗钱 流程再造 一体化的反洗钱机制
[期刊] 金融论坛
[作者]
毛宇星 张成洪 凌鸿
本文系统回顾了中国商业银行反洗钱信息系统的发展历程,分析目前反洗钱信息系统建设现状,认为目前反洗钱信息系统在规则显性化、人工依赖度、处理时效性、实时干预和自学习能力等方面存在局限性;结合国内外在新一代智能反洗钱系统方面的最新研究成果,本文对决策树、神经网络、支持向量机和聚类等人工智能识别方法的实现原理、适用场景进行了分析和对比研究;针对中国商业银行未来智能化反洗钱系统建设,提出了构建反洗钱完整生态环境、推动产学研协同研究、开展数据综合治理等具体实施建议。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
芦峰
运用博弈论对洗钱者、商业银行、监管者在洗钱与反洗钱中的策略与行动选择进行分析。通过分析发现,造成反洗钱低效的原因主要是银行业缺乏有效的激励机制,导致洗钱者的成本低而收益高,而反洗钱的收益低却成本高。因此,应增加洗钱者的洗钱成本,加大对洗钱者与违规银行的惩罚力度,对反洗钱积极合作的商业银行给予激励。
关键词：
反洗钱 信息不对称 激励机制
[期刊] 中国内部审计
[作者]
刘永生 牟巍 赵志刚 李伟馨 韩兵
本文通过实际案例对大数据分析在商业银行反洗钱内部审计中的运用进行了分析,并就商业银行在反洗钱内部审计中的困境展开探索。
关键词：
商业银行 大数据 内部审计 反洗钱
[期刊] 农村金融研究
[作者]
王仲瑀
当前商业银行的反洗钱工作存在诸多问题,对反洗钱危害的思想认识不到位,加上现有的内部组织制度体系不健全、反洗钱人才缺乏等内部原因,难以应对新技术革新和跨国跨境等新形势下愈发复杂的洗钱活动。论文总结了洗钱活动对经济领域的危害以及反洗钱工作的重要意义,并针对商业银行反洗钱工作中存在的问题,提出了加强商业银行反洗钱工作的对策和建议。
[期刊] 银行家
[作者]
王巍栋 王彦博 邓昌智 马羚
在当前科技与金融深度融合的时代背景下,我国反洗钱监管体系不断完善,惩罚力度不断加强,各金融机构的反洗钱监测系统亟须借助大数据、数据挖掘、机器学习、图计算等智能技术进行迭代升级。本文从商业银行反洗钱业务实际出发,对构建反洗钱智能识别模型存在的难点进行归纳,并创新提出商业银行构建反洗钱智能识别模型的"GREAT框架"。而后,
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
