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年份: 2023(177); 2022(183); 2021(160); 2019(322); 2018(282); 2017(559); 2016(351); 2015(372); 2014(403); 2013(428); 2012(464); 2011(381); 2010(466); 2009(425); 2008(436); 2007(454); 2006(412); 2005(429); 2004(438); 2003(382)

作者: 王(1007); 刘(853); 李(811); 张(803); 陈(519); 杨(403); 晓(368); 周(355); 华(340); 文(331); 赵(330); 吴(313); 明(301); 林(290); 志(273); 平(264); 孙(246); 徐(241); 玉(237); 伟(236); 黄(227); 丽(212); 军(205); 建(204); 红(198); 朱(190); 国(175); 春(174); 胡(174); 郭(173)

学科: 管理(1084); 制(1067); 银(926); 银行(926); 行(882); 济(861); 经济(854); 业(850); 制度(823); 度(823); 企(703); 企业(703); 法(686); 业务(638); 银行制(563); 中国(560); 财(531); 教育(509); 融(504); 金融(504); 学(376); 农(352); 税(338); 体(315); 税收(299); 地方(298); 司法(297); 收(296); 财政(292); 体制(281)

机构: 大学(3769); 学院(3491); 中国(2141); 银(1443); 银行(1395); 人民(1359); 省(1349); 行(1330); 研究(1323); 财(1262); 济(1252); 江(1244); 中心(1197); 经济(1157); 管理(1064); 国人(1046); 市(1032); 中国人(1026); 局(1017); 中国人民(1006); 京(997); 人民银行(962); 州(900); 中国人民银行(816); 农(729); 支行(728); 委(712); 北京(701); 科学(694); 所(688)

基金: 项目(1352); 研究(1192); 科学(964); 基金(863); 家(707); 国家(696); 社会(659); 社会科(607); 社会科学(607); 成果(597); 教育(552); 科学基金(534); 省(511); 编号(488); 课题(445); 性(418); 划(414); 基金项目(413); 资助(392); 段(388); 阶(388); 阶段(388); 年(383); 阶段性(357); 部(325); 项目编号(319); 重点(313); 度(304); 制(296); 大学(291)

期刊: 中国(2783); 济(2718); 经济(2718); 研究(2158); 融(1901); 金融(1901); 财(1306); 教育(1189); 学报(705); 管理(651); 大学(619); 农(617); 务(617); 学学(534); 科学(496); 财经(479); 生(453); 会计(450); 税(432); 经(420); 税务(403); 理论(397); 高等(388); 实践(381); 技术(381); 践(381); 审计(375); 高等教育(373); 江(359); 政(357)

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洗钱罪司法力度亟待加强

[期刊] 中国金融 [作者] 陈继玉

中国人民银行历年发布的《中国反洗钱报告》显示,2013年至2018年,人民银行各级分支机构向侦查机关移送线索12875起,协助侦查机关开展调查23079起,协助破获案件1886起;与此同时,全国以洗钱罪判决的案件合计仅为128起,六年间分别为8起、4起、9起、28起、32起及47起。从1997年《刑法》增加洗钱罪,至今已有22年的时间,而全国以洗钱罪判决的案件累计不足200起。2019年4月,金融行动

关键词：洗钱罪洗钱犯罪上游犯罪

论洗钱罪

[期刊] 浙江金融 [作者] 李海燕

"洗钱"专指那些通过某些方法将犯罪所得赃款合法化变"干净"的行为。现在,洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域,并成为国际社会的一大公害。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金

关键词：犯罪所得洗钱犯罪金融管理秩序走私犯罪黑社会性质犯罪领域上游犯罪恐怖活动犯罪毒品犯罪洗钱行为

网上银行反洗钱亟待加强

[期刊] 武汉金融 [作者] 宋军

银行机构普遍重视防范传统银行支付业务中的洗钱风险,忽视了预防网上银行潜在的洗钱风险。本文通过分析当前基层网上银行反洗钱工作中存在的突出问题,进而提出相关工作建议和措施。

关键词：反洗钱网上银行工作建议

论我国洗钱罪的双重性

[期刊] 北京师范大学学报(社会科学版) [作者] 李采薇

行为属性决定犯罪性质，犯罪性质决定法益指向。洗钱行为具有双重属性，一是从属于上游犯罪，二是因其资金活动的本质而具备天然、独立的金融属性。我国洗钱罪最初从传统赃物罪中脱离而生，受国际社会反洗钱立法的影响与推动，通过三次修正刑法，从上游犯罪逐渐转向本体犯罪，刑事立法之于洗钱罪的态度经历了“从属性——从属性与独立性相统一”的变化。相对应地，洗钱罪所保护的法益由司法管理秩序和金融管理秩序两部分构成。在当前金融领域持续变革的大背景下，洗钱的行为手段与模式复杂多变，洗钱罪的独立性愈发凸显，其法益保护目的也逐渐向金融一侧倾斜，未来这一嬗变将持续反作用于刑事立法与刑事司法，并为我国洗钱罪划定新的规制边界。

关键词：洗钱罪上游犯罪法益保护目的金融法益

洗钱罪法律适用问题研究

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 吕庆明陈捷

目前对"罪数形态"相关理论概念存在着误解。在洗钱罪与其上游犯罪的关系问题上,"牵连犯"理论较之"吸收犯"理论更具有合理性和现实意义,其能够确立上游犯罪本犯自行洗钱行为的独立性,能够扩大《刑法》第191条的适用范围,对洗钱罪单独定罪。在处罚原则上用"数罪并罚原则"取代"从一重罪处断原则",以满足于中国反洗钱法律实践的要求。

关键词：洗钱罪法律适用牵连犯数罪并罚

基层证券保险机构反洗钱工作亟待加强

[期刊] 金融发展研究 [作者] 刘玉栋

《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》颁布实施以后,从法律层面上确立了人民银行在反洗钱工作中的主导地位,金融机构的反洗钱工作开始进入新的阶段。与商业银行的反洗钱工作相比,

关键词：反洗钱工作保险机构人民银行金融机构客户身份可疑交易报告反洗钱监管保险从业人员交易记录保存联网核查

《刑法修正案(十一)》洗钱罪扩张适用的司法认定

[期刊] 常州工学院学报(社科版) [作者] 王素丽

《刑法修正案(十一)》修改完善了洗钱罪的刑法规定,删除了"明知""协助"等表述,从而改变了洗钱罪的内涵和外延。一方面,"明知"表述的去除使得洗钱罪可以由间接故意构成;另一方面,"协助"表述的去除将自洗钱这种新的犯罪类型引入洗钱罪中。在自洗钱罪名认定时,要严格区分自洗钱行为与不需要处罚的事后行为,从而实现在扩大洗钱罪合法适用的同时保持其教义学的自洽性。

关键词：洗钱罪间接故意自洗钱

论国际公约与我国洗钱罪的立法完善

[期刊] 武汉金融 [作者] 彭炜杜正琦陈帆

《刑法修正案(六)》以及《反洗钱法》的出台对于完善我国洗钱罪的立法具有重要意义,但我国洗钱罪的立法仍然有许多尚待完善的地方。本文通过解析我国反洗钱立法与国际公约的关系,重点论述了洗钱罪的上游犯罪范围、洗钱罪的犯罪主体的界定以及洗钱罪主观方面"明知"认定等三个方面的国内外法律规定及理论争议,并就如何进一步完善我国洗钱罪的立法提出了相关的建议。

关键词：洗钱罪上游犯罪立法

洗钱罪法律适用问题探析

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 王肃羽祁琳刘坤

我国从1997年洗钱入刑至今,20年里洗钱罪始终被高度关注,但在理论研究和司法适用中却呈现迥异的局面,一方面学界的研究、争论从未停止,另一方面司法实践中洗钱罪的适用却凤毛麟角。从关于洗钱罪争论的焦点出发,结合近年来洗钱罪的司法适用情况,从法条本身、司法机关的具体实践和部门合作等方面探析洗钱罪面临的困境,为完善立法、破解困局提出意见。

关键词：洗钱罪立法法律困境制度完善

证券、保险业反洗钱初探——“四大空白”亟待填补

[期刊] 浙江金融 [作者] 吴金龙

在今年的人民银行反洗钱工作会议上,项俊波副行长讲话要求人民银行分支行要为证券和保险业的反洗钱监管做好准备,7月左右《证券、期货业金融机构反洗钱规定》(以下证券、期货业简称证券业)和《保险业金融机构反洗钱规定》将公布实施。因此,落实证券、保险业反洗钱监管准备工作措施是当前基层人民银行反洗钱工作的重点之一。但鉴于证券、保险业方面的反洗钱工作“零起点”的现状,实际工作中仍面临难点, 突出表现为以下“四大空白“亟待填补。

关键词：反洗钱工作人民银行反洗钱监管项俊波工作措施反洗钱规定业务发展状况监管经验内控体系建设洗钱活动